东南电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《东南电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《东南电子股份有限公司董事会 议事规则》的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内外部审计工 作和内部控制。 第三条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职 责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事占二分之一以上，并且独立董事中至少有一名为会计 专业人士。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会任命。 第六条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主 ...

东南电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的议事方式和决策行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2025 年修订）》 等法律、法规、规章、规范性文件和《东南电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的 职权范围内行使决策权。 第三条 董事会享有并承担法律、法规和《公司章程》规定的权利和义务， 履行对公司、股东、社会公众和监管部门的承诺。 第四条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会、 提名委员会等 4 个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，薪酬与考核委员会、审计委员会、提名 委员会中独立董事应超过半数并担任召集人，审计委员会中至少应有 1 名独立 董事是会计专业人士。董事会应制定审计委员会工作细则，对其职权、工作程 序和议事规则予以进一步明确。 第五条 董事会下设证券部，处理董事会日常事 ...

东南电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效控制对外担保风险，确保公司的资产安全，保护股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《创业板 上市公司持续监管办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《东南电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第二章 公司对外提供担保的范围 第三条 本制度所称"对外担保"（以下简称"担保"）是指公司以自有资 产或信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包 括公司对控股子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承 兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为他 人担保的行为。 ...

东南电子股份有限公司 关联交易决策制度 第二章 关联方识别与管理 第四条 公司关联方包括关联法人、关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由第（一）项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的， 除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四）直接或者间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； 第三条 公司将关联交易协议的订立、变更及履行情况纳入企业管理，并严 格按照国家有关规定及本制度予以办理。 第一章 总则 第一条 为了更好地规范东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易，完善公司内部控制制度，保证交易公平、公允，维护公司及全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、深圳证券交易所 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市 ...

东南电子股份有限公司 知识产权管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东南电子股份有限公司的专利和商标工作，促进企业技术创 新和形成企业自主知识产权，推动生产技术进步，正确运作商标战略和策略，不 断提高商标的信誉价值，推动产品开拓市场，提高企业效益。提高公司市场竞争 力和经济效益，根据《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国专利法》《中华 人民共和国专利法实施细则》及《东南电子股份有限公司章程》等有关规定，结 合我公司的具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于东南电子股份有限公司各部门及子公司（以下简称"公 司"）。 第三条 本公司商标工作的基本任务是建立规范的商标管理制度；确保本公 司商标的显著性、独创性和价值性；确保商标国际国内注册的及时性；确保商标 依法正确使用；确保商标所指定产品质量与创新；确保商标服务信誉；确保合理 宣传投入；确保商标专用权不容侵犯与价值的不断增值。 第四条 本公司专利工作的基本任务是贯彻执行专利法及其实施细则，宣传 普及专利知识，激发员工发明创造的积极性，推动我公司科技进步；提高市场竞 争力和经济效益。 职务发明创造申请专利的权利属于公司。申请被批准后，公司为专利权人。 非职务 ...

东南电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理和 运用，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集资金安全，保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》、深 圳证券交易所《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东 南电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司 的实际经营情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的全资、控股 子公司实施的，该全资或控股子公司应遵守本制度。 第四条 募集资金 ...

东南电子股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选 举董事的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 第二章 董事候选人的提名 第五条 董事提名的方式和程序为： （一）董事候选人由董事会、单独或者合并持股百分之一以上的股东向董事 会书面提名推荐，由董事会通过资格审核后，提交股东会选举。 （二）独立董事候选人由董事会、单独或者合并持股百分之一以上的股东向 董事会书面提名推荐，由董事会通过资格审核后，提交股东会选举。 《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《东南电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名及以上董 事时，股东所持的每一表决权的股份拥有与拟选举董事人数相等的投票权，股 东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票数位候选 董事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上 ...

东南电子股份有限公司 第六条 对外投资涉及关联交易时，应同时适用公司关于关联交易的管理规 定。 第二章 对外投资决策权限 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东南电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据深圳证券交易所《创 业板上市公司持续监管办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《东南电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用 作出资的资产对外进行各种形式投资的活动，包括但不限于：投资有价证券、 金融衍生品、股权、不动产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目 及其他长、短期投资、委托理财等，但设立或者增资全资子公司及购买银行理 财产品除外。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家 ...

东南电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《东南电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情 况，检查被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财 务收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第三条 公司内部审计遵循"依法、独立、客观、公正"的原则，公司应保 证其工作合理合法、有效，达到完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高 经济效益的目的。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司在董事会审计委员会下设立审计部作为内部审计机构，对公司 财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施情况进行检查监督。 公司审计部对董事会审计委员会负责，向董事会审计委员会报告工作。审计部 应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下或者与财务部门合 ...

东南电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，规范公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员（以下合称"高级管 理人员"；为本细则的目的，本细则所指高级管理人员不包括董事会秘书，董事 会秘书的工作细则另行制定）的行为，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提供科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2025 年修订）》等法律、法规、规章、规范性文件和《东 第二条 公司的经营管理实行总经理负责制，总经理对董事会负责。公司依 法设置总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施本公 司董事会决议。 第三条 高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 第四条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员具有约束力。 第二章 职责分工 第五条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可以 兼任总经理。公司根据需要设副总经理，财务总监一名， ...