东南电子股份有限公司 章 程 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一章 总则 第一条 为维护东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由原东南电子有限公司全体股东共同作为发起人，以原东南电子有限公 司 2016 年 3 月 31 日为基准日的净资产，通过整体变更方式发起设立。在浙江省 市场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代 9133038 ...

东南电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （常小东） 各位股东及股东代表： 本人常小东作为东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东利益的原则，本 人在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公司的各项事务， 认真审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将 2024 年度工作 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人常小东，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后，教 授、硕士生导师、国际注册质量工程师、高级品牌策划师、高级标准工程师、高 级企业培训师、教育部双师型教师。1998 年 9 月至 2008 年 7 月，任浙江东方学 院教师；2008 年 9 月至今，任温州大学质量发展研究院教师；2010 年至今，任 浙江协同规划设计有限公司总经理；2019 ...

东南电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王伟定） 各位股东及股东代表： 本人王伟定作为东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东利益的原则，本 人在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公司的各项事务， 认真审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将 2024 年度工作 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王伟定， 1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1986 年至 1993 年，就职于上海无线电三厂宁波分厂，任营销部经理；1994 年至 2018 年，就职于奥克斯集团，任营销总监；2018 年至今，任宁波市家电行业协 会秘书长。2020 年 9 月至今，任公司独立董事。同时还担任宁波富佳实业股份 有限公司独立董事、宁波惠康工业科技股 ...

各位股东及股东代表： 本人赵元元作为东南电子股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东利益的原则， 本人在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公司的各项事务， 认真审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将 2024 年度工作 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵元元，1979 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 2002 年 2 月至 2013 年 2 月历任浙江乐泰律师事务所副主任律师、合伙人，2013 年 3 月至今任浙江航英律师事务所主任律师。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》所述独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 东南电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （赵元元） 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会 ...

东南电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张爱珠） 各位股东及股东代表： 本人张爱珠作为东南电子股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东利益的原则， 本人在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公司的各项事务， 认真审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将 2024 年度工作 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张爱珠， 1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，会计学教授。1988 年 7 月至今在浙江财经大学任教，现任浙江财经大学会 计学院会计学教授、会计学硕士生导师、资产评估硕士生导师、MBA 硕士导师； 自 2020 年 9 月起担任公司独立董事。同时还担任横店影视股份有限公司独立董 事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理 ...

东南电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-006 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计 提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金 计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等 文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承 担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责 任的情况如下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 | 天健作为华仪电气 | 2017 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 已完结（天健 | 年度、2019 | 年度年报审 | 需在5%的范围 | | | | | | | | | 计机构，因华仪电气涉 | 华仪电气、东 | 内与华仪电气 | 投资者 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕4570 号 东南电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的东南电子股份有限公司（以下简称东南电子公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供东南电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为东南电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 东南电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕4571 号 三、注册会计师的责任 东南电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了东南电子股份有限公司（以下简称东南电子公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现 金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基 础上，我们审计了后附的东南电子公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供东南电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为东南电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解东南电子公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 ...

2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中国证监会 2022 年 9 月 15 日出具了《关于同意东南电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1639 号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请。国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"） 作为东南电子股份有限公司（以下简称"东南电子"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，对公司 2024 年度内部控制情况进行了核查， 具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

东南电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和东南电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1. 基本信息 3.诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行 政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | -- ...