证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-008 东南电子股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席舒克云先生主持。本次会议的召集、召开方式和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》等法 律、法规的规定。 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关 法律法规，本着对全体股东负责的态度，认真履行并行使监事会的监督职权和职 责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了 有效监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规 范化运作。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-007 东南电子股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2023 年 4 月 7 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。 本次会议由董事长仇文奎主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-016 东南电子股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三 届董事会第十三次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，现 将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn info.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一） （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权 登记日 2024 年 5 月 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-011 东南电子股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及相关格式指引，东南电子股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1639 号），本公司由主承销商国金证券股 份有限公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,146 万股，发行价为每股 人民币 20.84 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-014 一、适用对象 公司的董事（独立董事、非独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 东南电子股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第三 届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议了《关于 2024 年 度董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关 于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。 根据《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照地区薪 酬水平，拟定了公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。现将相 关情况公告如下： 三、薪酬方案标准 1、2024 年公司董事薪酬政策：独立董事的津贴为人民币 6 万/年（税前）。 独立董事津贴按月发放。非独立董事按照在公司担任的实际职务领取薪酬， ...

| 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东南电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱铭 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：樊石磊 | 联系电话：021-68826801 | 2023 年度持续督导跟踪报告 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 本年度内未列 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-013 东南电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届 董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，会议审议通过《关于 2023 年 度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将 具体情况公告如下： 若在本次利润分配方案实施前，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额的原则进行调整。 本次利润分配方案，综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东 等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展， 符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规关于利润分配的相关规定，符合公司 的利润分配政策和股东回报规划。 二、本次事项履行的决策程 ...

国金证券股份有限公司 关于东南电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中国证监会 2022 年 9 月 15 日出具了《关于同意东南电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1639 号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请。国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"） 作为东南电子股份有限公司（以下简称"东南电子"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，对公司 2023 年度内部控制情况进行了核查， 具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，未存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业 ...

东南电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王伟定） 各位股东及股东代表： 本人王伟定作为东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东利益的原则，本 人在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公司的各项事务， 认真审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将 2023 年度工作 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王伟定， 1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1986 年至 1993 年，就职于上海无线电三厂宁波分厂，任营销部经理；1994 年至 2018 年，就职于奥克斯集团，任营销总监；2018 年至今，任宁波市家电行业协 会秘书长。2020 年 9 月至今，任公司独立董事。同时还担任宁波富佳实业股份 有限公司独立董事、宁波惠康工业科技股 ...

各位股东及股东代表： 本人张爱珠作为东南电子股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东利益的原则， 本人在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公司的各项事务， 认真审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将 2023 年度工作 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张爱珠， 1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，会计学教授。1988 年 7 月至今在浙江财经大学任教，现任浙江财经大学会 计学院会计学教授、会计学硕士生导师、资产评估硕士生导师、MBA 硕士导师； 自 2020 年 9 月起担任公司独立董事。同时还担任新亚电子股份有限公司独立董 事、横店影视股份有限公司独立董事。 东南电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张爱珠） 报告期内，本人 ...