独立董事提名人声明 提名人东南电子股份有限公司董事会现就提名赵元元为东南电子股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东南 电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东南电子股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-026 东南电子股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

东南电子股份有限公司第三届董事会提名委员会 1、独立董事候选人孙俊科先生、常小东先生、赵元元女士不存在《公司法》 《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的 不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未 解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场 所的处罚和惩戒。 2、独立董事候选人孙俊科先生、常小东先生、赵元元女士具备《管理办法》、 《创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、 任职资格和履职能力，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 综上所述，我们一致同意提名孙俊科先生、常小东先生、赵元元女士为公司 第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。孙俊科先生、 常小东先生、赵元元女士已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其 任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东 大会审议。 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-021 东南电子股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人常小东作为东南电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人东南电子股份有限公司董事会提名为东南电子股份有限公司（以下简 称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 是 □否 一、本人已经通过东南电子股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-023 东南电子股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人赵元元作为东南电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人东南电子股份有限公司董事会提名为东南电子股份有 限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东南电子股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-024 东南电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东南电子股份有限公司董事会现就提名常小东为东南电子股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东南 电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东南电子股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-027 东南电子股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开第三届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记 的议案》，上述议案尚需 2025 年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如 下： 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《上市公司章程指引（2025 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟对《公司章 程》有关条款进行修订。同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人员负责办 理本次工商变更登记、备案手续等具体事项。本次工商变更登记、备案事项以相 关市场监督管理部门的最终核准结果为准，修订对照表详见附件。 修订后的《公司章程》详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《东南电子股份有限公司章程》。 《关于修订〈公司章程〉并办 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-029 东南电子股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开第七届 职工代表大会第二次会议，选举李建朋先生为公司第四届董事会职工代表董事 （简历附后）。 上述职工代表董事将于 2025 年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组 成公司第四届董事会，任期与第四届董事会一致。 附：职工代表董事简历 李建朋，男，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2006 年 11 月至 2013 年 11 月，就职于浙江正泰建筑电器有限公司，任模具主管； 2013 年 11 月至 2016 年 6 月，就职于东南有限，任塑件部经理；2016 年 6 月至 2020 年 8 月，就职于东南电子股份有限公司，任塑件部经理；2020 年 9 月至 2024 年 12 月，任公司董事、塑件部经理；2025 年 1 月至今，任公司董事、零件事业 部部长。 截至公告日，李建朋先生通 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-028 东南电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）14:30 时； 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投 票的 ...

第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2025 年 5 月 30 日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 5 月 24 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中独立董事张爱珠以通讯方式参会。 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-019 本次会议由董事长仇文奎主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等法律、法规的规定。 东南电子股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立 董事的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的 实际需求，进一步完善内部治理结构，现公司董事会拟进行换届选举。根据《公 司法》《公司章程》等相关规定，董事会提请公司股东大会选举第四届董事会 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-018 东南电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 分配方案已经 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，具体内 容为：公司以 2024 年 12 月 31 日的总股本 85,840,000 股为基数，向全体股东按 每 10 股派发现金股利 5 元（含税），拟派发现金股利 42,920,000 元（含税），同 时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，预计转增后总股本为 120,176,000 股 (最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）。本次利润 分配不送红股，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。 三、股权登记日与除权除息日 股权登记日：2025 年 5 月 20 日 除权除息日：2025 年 5 月 21 日 四、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公 ...