证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-011 东南电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大 会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因和变更日期 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 "关于流动负债与非流动负债的划分"规定，该项会计政策变更对公司财务报表无 影响。 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 "关于供应商融资安排的披露"规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更 部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-009 东南电子股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届 董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规的规定，对公司 2024 年度可能发生信用与资产减值损失的 相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、计提信用及资产减值准备情况 （一）计提信用及资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，对公司截至 2024 年末各类存货、应收款项、长期股权投资、固 定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资 产进行了充分的评估和分析并进行信用及资产减值测试。根据减值测试结果，公 司管理层基于谨慎性原则，对可能发生信用及资产减值损失的相关资产计提 ...

东南电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《东南电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《监事会议事规则》等规章制度的规定。勤勉敬业，认真履行监督 职责，通过出席股东大会、列席董事会、召开监事会会议等方式，对公司依法运 作、决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行监督检 查，为公司的规范运作发挥了积极作用。现将监事会 2024 年度履职情况汇报如 下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召开和表决程序符合《公 司法》、《公司章程》等有关规定。监事会各次会议具体内容如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | 1、审议通过《关于<2023 | 议案名称 | 年年度报告>及其摘要的 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

东南电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 东南电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引(以下简称"企业内部控制规范体系")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规的要求，结合东南电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")内部 控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2024年12月31日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需 2024 年年度股东大会审议，现将有 关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-010 东南电子股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届 董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：以 2024 年 12 月 31 日的总股本 85,840,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 5 元 （含税），拟派发现金股利 42,920,000 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，预计转增后总股本为 1 ...

关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第三 届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》和 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-008 东南电子股份有限公司 根据《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照地区薪 酬水平，拟定了公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。现将相 关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事（独立董事、非独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案标准 1、2025 年公司董事薪酬政策：独立董事的津贴为人民币 6 万/年（税前）。 独立董事津贴按月发放。非独立董事按照在公司担任的实际职务领取薪酬， ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-012 东南电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，现 将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30 时； 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票 的具体时间为 2025 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-002 东南电子股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 16 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以邮件、电话方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。 本次会议由监事会主席舒克云先生主持。本次会议的召集、召开方式和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》等法 律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2024 年年度报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 年度报告》（公告编号： ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-001 东南电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报 告编制和审议的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相 关规定，同意对外报出。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 年度报告》（公告编号：2025-003）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025- 004）。《2024 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》上。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 东南电 ...