关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第三 届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-003 东南电子股份有限公司 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2024 年 4 月 8 日（星期一） （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）14:30 时； 2、网络投票时间：通 ...

东南电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 独立董事提出辞职或者被解除职务导致审计委员会中独立董事所占的比例 不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者欠缺会计专业人士的，公司应 当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。 第一章 总则 第一条 为了强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《东南电子股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，特设立董事会审计委员会，并制定本实施议事规 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制工作。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由3名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事2名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 董事会审计委员会由董事长、二分之一以上 ...

第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称审计委员 会)审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 东南电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范东南电子股份有限公司(以下简称公司)选聘(含续聘、 改聘)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、证券监督管理部门的 相关要求及《东南电子股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任(含续聘、改聘)会计师事务所对财 务会计报告发表审计意见、出具审计报告需遵照本制度的规定。公司聘任会计师 事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执 行。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指 定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-001 东南电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议由董事长仇文奎主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 董事会近日收到公司独立董事王伟定先生的辞职申请书，王伟定先生因个人 原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及第三届董事会专门委员会相关 职务。为确保公司董事会正常运作，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名常小东先 生为公司第三届董事会独立董事候选人。并在通过公司股东大会选举为独立董事 后接任王伟定先生原担任的公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员及提 名委员会委员。任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满。 本议案已经董事会提名委员 ...

国金证券股份有限公司 | 现场检查手段：查阅募集资金使用相关决议文件、合同、审批单、付款凭证、银行对账单等； | | | | --- | --- | --- | | 查阅与募集资金使用相关的公告等 | | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财 | √ | | | 等情形 | | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂 | √ | | | 时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向 | | | | 变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动 | √ | | | 资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行高 | | | | 风险投资 | | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资 | √ | | | 效益是否与招股说明书等相符 | | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | | （六）业绩情况 | | | ...

国金证券股份有限公司 关于东南电子股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本保荐机构"）作为东南电 子股份有限公司（以下简称"东南电子"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关规定，于 2024 年 1 月 11 日对东南电子进行了 2023 年度持续 督导培训，报告如下： 一、本次培训的基本情况 2024 年 1 月 11 日，本保荐机构对东南电子进行了持续督导培训。公司董事、监 事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员参加了培 训。 二、培训内容 本次培训中，国金证券保荐代表人通过课件展示、讲解及交流的形式向被培训人 员就以下内容进行了重点培训：中国证监会及深圳证券交易所相关法规及规则、监管 动态、案例说明，帮助上述对象了解监管机构最新的政策动态及规范运作要求。 三、培训总结 年 月 日 本次持续督导培训的工作过程中，东南电子给予了积极配合。全体参与培训的人 员均进行了认真学习，对上市公司规范运作等相关法律法规有了更系统、 ...

东南电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2023-036 东南电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 东南电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 | 年初至报 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | | | ...

东南电子股份有限公司2023年半年度报告全文 东南电子股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-031 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 东南电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023—002 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动类别 ☐新闻发布会 ☐路演活动 现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 睿华资本；个人投资者张纳新先生。 姓名 时间 2023年06月06日 14:00-15:00 地点 浙江省乐清经济开发区纬十一路218号东南电子股份有限 公司 上市公司接待人员姓名 董事长兼总经理：仇文奎 财务总监兼董事会秘书：周爱妹 为便于广大投资者进一步了解公司发展战略和经营 规划，公司于2023年06月06日14:00-15:00在浙江省乐清 投资者关系活动主要 经济开发区纬十一路218号东南电子股份有限公司举办 投资者线下活动。 内容介绍 一、签署《承诺函》 二、公司展厅参观 三、公司管理层交流 公司管理层与参会投资者进行互动交流，主要沟通内 容如下： | --- | |------------------------------------------------------| | Q：公司未来的发展方向及战略。 | | A：公 ...

东南电子股份有限公司 2022 年年度报告全文 东南电子股份有限公司 公告编号：2023-007 2023 年 4 月 1 东南电子股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人仇文奎、主管会计工作负责人周爱妹及会计机构负责人(会计 主管人员)周爱妹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划和发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 2022 年年度报告 备查文件目录 一、载有法定代表人签名且加盖公章的 2022 年年度报告及其摘要文件原件。 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四 ...