荣旗科技 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所 受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东大会， 并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本法律意见书仅供公司 2025 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见 书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 贵公司本次股东大会于 2025 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-024 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于参与投资设立有限合伙企业的进展公告 一、对外投资概述 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月9 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于参与投资设立有限合伙企 业的议案》。公司与无锡国联金投和合私募基金管理有限公司、无锡市创新投资 集团有限公司及其他有限合伙人共同投资，设立江苏山水俊华科创股权投资合伙 企业（有限合伙）（暂定名，最终注册登记名称为江苏苏州山水俊华股权投资合 伙企业（有限合伙），以下简称"山水俊华"或"合伙企业"）。合伙企业认缴 出资总额为人民币2亿元，其中公司作为有限合伙人，以自有资金出资人民币 6,000万元，占合伙企业认缴出资额的30%。合伙企业围绕国家关于促进中小企业 创新发展的政策目标，通过市场化手段扩大对中小企业的股权投资规模，重点支 持工业核心器件、AI 算法等细分领域中种子期、初创期成长型中小企业，为培 育新质生产力发挥积极作用。 具体 ...

Core Viewpoint - The company has approved the 2025 Restricted Stock Incentive Plan and has publicly disclosed the list of proposed incentive recipients, ensuring compliance with relevant regulations and internal governance [1][2][4] Disclosure and Review Process - The company held meetings on May 8, 2025, to review and approve the incentive plan and its management measures [1] - The proposed recipients' names and positions were publicly disclosed internally from May 12 to May 21, 2025, allowing employees to provide feedback [2] - The supervisory board did not receive any objections regarding the proposed recipients during the public disclosure period [2] Supervisory Board's Review Opinion - The supervisory board confirmed that all proposed recipients meet the qualifications set forth by relevant laws and regulations, including the absence of any disqualifying factors in the past 12 months [3][4] - The board emphasized that the list of recipients does not include independent directors, supervisors, or major shareholders, ensuring compliance with the incentive plan's criteria [3][4]

监事会关于2025年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-023 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月8 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 <荣旗工业科技（苏州）股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司2025年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简 称"《自律监管指南》"）和《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，将公司2025年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会 结合 ...

荣旗科技 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 致：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所 受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年年度股东大会，并就 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以 及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本法律意见书仅供公司 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将 本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担 相应的责任。 （一）召集程序 本次股东大会由董事会召集。2025 年 4 月 17 日，贵公司召开第 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-022 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 现场会议召开日期：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 州）股份有限公司（以下简称"公司"）四楼会议室。 则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 43 人，代表股份 31,864,657 股，占公司有表决 权股份总数的 59.7388％。 其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 24,899,357 股，占公司有表决权 股份总 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-022 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长钱曙光先生 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开日期： 现场会议召开日期：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 ...

致：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 荣旗科技 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所 受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年年度股东大会，并就 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以 及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本法律意见书仅供公司 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将 本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担 相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 （一）召集程序 本次股东大会由董事会召集。2025 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 上市公司名称：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：荣旗科技 股票代码：301360 信息披露义务人姓名：柳洪哲 住所：上海市闵行区*** 通讯地址：江苏省苏州工业园区淞北路 30 号 股份变动性质：股份减少，持股比例降至 5%以下 签署日期：二〇二五年五月 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及其他相关法律法规编写。 二、信息披露义务人签署本报告书无需获得其他主体授权或批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以 下简称"荣旗科技"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在荣旗科技中拥有权益的股份。 第一节 释义 在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义： 信息披露义务人 指 柳洪哲 上市公司、荣旗科 指 荣旗工业 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-021 | 一、本次权益变动的具体情况 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 柳洪哲 | | | | | | | | 性别 男 | | | | | | | | | 国籍 中国 | | | | | | | | | 身份证号 | 4205281982*** | | | | | | | | 住所 | 上海市闵行区*** | | | | | | | | 通讯地址 | 江苏省苏州工业园区淞北路 | | | 30 | 号 | | | | 股份种类 | 减持方式 | | | 减持期间 | | 减持数量（股） | 减持比例（%） | | 集中竞价交易 | | 2025 年 | 3 月 | 18 | | | | | 人民币普通股 | | 日-2025 | 年 5 | 月 | 9 | 258,100 0.4839 | | | （含盘后定价） | | 日 | | | | | | | 合 计 | | | | | 258,100 | 0.4839 | | | 本次变 ...