证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-013 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关法律法规 及规范性文件的规定，现将荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕419 号），公司向社会首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,334 万股，每股面值 1 元，发行价为每 股 71.88 元，募集资金总额为 95,887.92 万元，扣除发行费用 10,027.83 万元（不 含税金额），募集资金净额为 85,860.09 万元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 19 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间，严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法 律法规及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了作为独 立董事的相关职责，积极参加公司相关会议，并认真审议董事会各项议案，对相关 事项发表了独立意见，切实维护全体股东和公司的利益。现将2023年度本人履职情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人严康，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册 会计师（非执业）。1998年9月至今，历任天赋兴瑞（苏州）税务师事务所有限公司 项目经理、副所长、所长、董事长；2012年1月至2022年5月，任江苏天赋税务咨询 有限公司董事兼总经理；现兼任苏州市兴瑞税务咨询有限公司执行董事，江苏天赋 企业管理咨询有限公司执行董事，江苏天赋税务师事务所有限责任公司董事，苏州 小棉袄信息技术股份有限公司和苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事。2020年9月 起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事 ...

东吴证券股份有限公司 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对 外投资、风险投资、委托理财、财 | 无 | 不适用 | | 务资 | | | | 助、套期保值等） | | | | --- | --- | --- | | 10．发行人或者其聘请的证券服务 机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务发 展、财务状况、管理状况、核心技 | 2023年净利润下滑 | 保荐机构将持续关注上市 公司的业绩情况，并督导 | | 术等方面的重大变化情况） | | 上市公司按照相关法律法 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合荣旗工业科技（苏州）股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 2023 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-009 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议通知于2024年4月8日以邮件等方式发出，会议于2024年4月18日在公司四楼会议室 以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席 王廷先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法 有效。 二、会议审议情况 经全体监事审议并表决，一致形成决议如下： 1. 审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、公司利益和 员工的合法权益，2023年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了监事会2023年度 的工作情况。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

东吴证券股份有限公司 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意 见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为荣旗 工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"荣旗科技"、"公司"、）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对荣 旗科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。 根据《募集资金管理 ...

天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 的专项鉴证报告 天衡专字（2024）00668 号 关于荣旗工业科技(苏州)股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 2023 年度募集资金存放与使用情况 的专项鉴证报告 天衡专字(2024) 00668 号 荣旗工业科技(苏州)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的荣旗工业科技(苏州)股份有限公司(以下简称"荣旗科技")截 至 2023 年 12 月 31 日止的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专 项报告")进行了鉴证工作。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供荣旗科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴 证报告作为荣旗科技年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 荣旗科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第 2 号 --- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作(2023年修订)》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 ...

公司在任独立董事王世文先生、刘跃华先生及严康先生均能够胜任独立董事 的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

东吴证券股份有限公司 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为荣旗工 业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"荣旗科技"、"公司"、）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对荣 旗科技使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕419 号），并经深圳证 券交易所同意，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行的人民币普 通股（A 股）13,340,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 71.88 元/ 股，募集资金总额为人民币 958,879,200.00 元，扣除承销保荐费等发行费用 （不含税）金额人民币 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，本 着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽职，开展董事会的各项工作，贯彻 落实公司股东大会的各项决议，保障了公司的高效运转和稳健发展。现将 2023 年度董事会的主要工作汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 近年来，在"中国制造"大规模向"中国智造"转型的进程中，中国智能装 备制造业迎来了新的发展机遇。公司牢牢把握行业发展机遇，经过多年的积累与 发展，公司以"光、机、电、算、软"的创新技术优势，为客户提供定制化全工 序智能装备解决方案，现已成为国内智能制造、智能检测领域的重要企业之一。 报告期内，公司继续聚焦消费电子领域与新能源动力电池领域，全年实现营业总 收入 36,452.55 万元，归属于上市公司股东的净利润 4,420.69 万元。 （一）业务领域拓展 1、2023 年公司持续深耕电子消费领域，保持了在消费电子无线充电检测领 域的核心供应商的地位，同时公司基于 AI 技术的发展与运用，结合自 ...