证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-019 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等规定； 4、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15-15:00； 5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合 的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的， ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规 定，认真履行职责，依法独立行使职权，保障公司规范运作和股东权益。现将2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了8次会议，具体召开情况如下： | 会议届次 | 议案内容 | 表决 | | --- | --- | --- | | | | 情况 | | 第二届监事会第四次 | 《关于公司 2022 年度审计报告的议案》 《关于会计政策变更的议案》 | 同意 同意 | | 会议 | 《关于确定募集资金账户并授权签署募集资金三方 | 同意 | | | 监管协议的议案》 | | | 第二届监事会第五次 | 《关于公司 年第一季度财务报告的议案》 2023 | 同意 | | 会议 | | | | 第二届监事会第六次 | 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 《关于公司 年度内部控制自我评价报告的议 2022 | 同意 同意 | | | 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | 同意 | | | 《关于公司 2022 年度利润分 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-017 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。 本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 11 月 4 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 南京市建邺区江东中路 106 | 号 室 1907 | | | 首席合伙人 | 郭澳 | 上年末合伙人数 ...

加）；支付的其他与经营活动有关的现金增加 2,035.03 万元（其中因为人员增加 以及远距离客户增加导致差旅费增加 1,088.99 万元、IPO 发行中介机构服务等发 行相关费用增加约 337.50 万元）。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、财务报表审计情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报 表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字（2024）01450 号标准无保留意见的审计报告。 二、2023 年度主要会计数据、财务指标及经营情况 注：资产负债率（母公司）、资产负债率（合并报表）、加权平均净资产收益率和扣除非经 常性损益后的加权平均净资产收益率的本报告期比上年同期增减为两期数的差值，下同。 项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 增减变动 （%） 流动资产（万元） 125,403.58 45,116.18 177.96 流动负债（万元） 27,050.81 26,750.09 1.12 总资产（万元） 141,741.27 54,156.29 1 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）01450 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 天衡审字(2024)01450 号 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"荣旗科技"）财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 荣旗科技2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对2023年度财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发 表意见。 1、事项描述 报告期荣旗科技主要从事智能装备及治具生产、销售；有关收入确认的会计政策参见财务 报表附注"三、主要会计政策、会计估计"之"2 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-014 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金） 及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议 案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕419号），并经深圳证券 交易所同意，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行的人民币普通股 （A股）13,340,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为71.88元/股，募集资 金总额为人民币958,879,200.00元，扣除承销保荐费等发行费用（不含税）金额 人民币100,278,290.71元，实际募集资金净 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕419号），并经深圳证 券交易所同意，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行的人民币普 通股（A股）13,340,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为71.88元/股，募 集资金总额为人民币958,879,200.00元，扣除承销保荐费等发行费用（不含税） 金额人民币100,278,290.71元，实际募集资金净额为人民币858,600,909.29元。 调整募投项目部分设备及项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为荣旗工 业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"荣旗科技"、"公司"、）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对荣 旗工业科技（苏州）股份有限公司关于调整募投项目部分设备及项目延期事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 上述 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-015 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于调整募投项目部分设备及项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通 过了《关于调整募投项目部分设备及项目延期的议案》，同意公司在募投项目实 施主体、实施方式、投资金额不发生变更的情况下，调整募投项目部分设备及软 件，并将"智慧测控装备研发制造中心项目"进行延期。本议案无需提交公司股 东大会审议。具体情况如下： 单位：万元 | | | | | 截止 | 2023 年 12 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资金 | 月 31 | 日累计已 | | | | | 额 | | 投入的募集 | | | | | | | 资金 | | 1 | 智慧测控装备研发制造中心 项目 | 23,223.30 ...

公司在任独立董事王世文先生、刘跃华先生及严康先生均能够胜任独立董事 的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024- 012 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案 1、适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 2、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案具体内容 1、董事薪酬方案 （1）非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；非独 立董事未在公司任职的，不领取薪酬。 （2）独立董事采用津贴制，津贴标准为每人每年 48000 元（税前），按月发放。 2、监事薪酬方案 监事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；监事未在公司任 职的，不领取薪酬。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月18日分别召 开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议了《关于公司董事、 监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 2、公司董 ...