矩阵纵横设计股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 | □业绩说明会 | | 参与单位名称及 | ☑ 其他 （ 2024 参与 | 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动） 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的投资者 | | 人员姓名 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-065 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月6日召开的第一届 董事会第十五次会议、第一届监事会第十五次会议、2023年11月24日召开的2023年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用 不超过人民币80,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用 期限为2024年1月1日至2024年12月31日（不超过12个月），在前述额度及期限有效期 内，可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年11月6日及2023年11月24日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行 了赎回以及现金管理，现将具体情况公告如下： 一、进行现金管理的主要情况 矩阵纵横设计股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 ...

第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于2024 年12月5日在公司会议室以现场及通讯方式召开（监事任兆攀、邓万里以通讯表决方式 出席会议），会议通知已于2024年11月28日送达全体监事。本次会议由监事会主席任 兆攀先生召集并主持，会议应出席监事3人，3名监事以现场或通讯方式参加会议。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性 文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-058 矩阵纵横设计股份有限公司 在确保不影响公司募集资金投资项目建设并有效控制风险的前提下，同意使用不超 过人民币70,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，使用期限为2025年1月1日 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于矩阵纵横设计股份有限公司 使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为矩阵纵横设计股 份有限公司（以下简称"公司"、"矩阵股份"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对矩阵股份本次使用 部分闲置自有资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为进一步提高公司自有资金的整体使用效率，发挥资金的最大效益，在保证 日常经营资金使用和资金安全前提下，公司（含子公司）拟使用闲置自有资金购 买理财产品。 （二）投资额度及期限 公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币 40,000 万元（含本数）闲置自 有资金购买理财产品，使用期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日（不超 过 12 个月）。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 （三）投资 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-060 矩阵纵横设计股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日召开第二届董事 会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置自有资 金购买理财产品的议案》，同意公司在确保公司（含子公司）日常经营资金安全且不 会对公司（含子公司）的日常生产经营产生影响的前提下，使用额度不超过人民币40,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，期限为2025年1月1日至2025年12月31 日（不超过12个月）。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 等相关法律法规和规范性文件的规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财的业务属 于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次使用 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行 ，投资者可登录 "全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次 互动交流，活动时间为2024年12月12日（周四）14:30-17:00。届时公司董事兼总经理 王兆宝先生、独立董事张春艳女士、副总经理兼董事会秘书尹浩然先生、财务总监刘 杰先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励等投资者关心 的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 矩阵纵横设计股份有限公司董事会 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-064 矩阵纵横设计股份有限公司 关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2024年度深圳辖区上市公司集体接待日"活动，现将相关事项公 告如下： 202 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 特此决议。 独立董事： 蔡荣鑫、张春艳、刘晓军 2024 年 11 月 28 日 1、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，其中 3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 经审查，我们认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案系综合考虑了公司发展阶 段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素后审慎提出 的，符合公司的实际情况，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规 定，亦符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及作出的相关承诺，不存在损害公 司、股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，同意公司 2024 年前三季度利润分配预案并将该议案提交公司董事会审议。 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 2024 年 11 月 28 日，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事专门会议第三次会议以通讯方式召开，本次会议应出席 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-059 矩阵纵横设计股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日召开第二届董事 会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的 前提下，使用不超过人民币70,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理，使用期限为2025年1月1日至2025年12月31日（不超过12个月），在前述额度 及期限有效期内，可循环滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1921号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通 股（A股）股票30,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为34.72元，募集 资金总额为1,041,600,000.00元 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 关于2024年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日召开第二届董 事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年前三季度利 润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过，具体 情况如下： 一、利润分配的具体内容 截至2024年9月30日，公司合并报表（未经审计）未分配利润340,370,051.84元，母 公司报表未分配利润为331,067,475.39元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润 孰低原则，本次可供股东分配的母公司利润为331,067,475.39元。 为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 关于推动一年多次分红等政策要求，进一步提高分红频次，提高投资者回报水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《矩阵纵横设计股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，综合考虑股东利益和公司实际经 营发展情 ...