证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-040 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司第一届监事会第十三次会议于2023年8月28日在公司 会议室以现场及通讯方式召开的方式举行，会议通知已于2023年8月17日送达全体监 事。本次会议由监事会主席陈达先生召集并主持，会议应出席监事3人，3名监事以现 场或通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的编制程序、 内容、格式符合相关法律、法规、规范性文件的规定；2023年半年度报告的内容信息 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如 下专项报告： 一、募集资金基本情况 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-042 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1921 号），并经深圳证券交易所同意，矩 阵纵横设计股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）获准在深圳证券交 易所向社会公开发行人民币普通股 30,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元 ...

矩阵纵横设计股份有限公司独立董事 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们对公司与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金占用情况和公司当期及以前年度发生并延续至报告期 的对外担保情况进行了仔细核查，发表如下独立意见： 1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情 形，亦不存在以前年度发生并延续至报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占 用公司资金的情况。 2、报告期内，公司严格遵守《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定， 严格控制相关风险，公司未发生任何对外担保事项，亦不存在以前年度发生并延续至 报告期的对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及全体股东利益的情形。 二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经核查，我们认为：《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间募集资金的存放 与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 2 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-043 矩阵纵横设计股份有限公司 关于2023年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失概况 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和公司会计制度的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司 截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况和资产状况，公司计提 2023 年上半年各项减值损失 合计 16,927,219.85 元。具体情况如下表： 单位：元 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -131,188.32 | | | 应收账款坏账损失 | 14,004,802.15 | | | 其他应收款坏账损失 | 398,012.88 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同履约成本 减值损失 | -93,298.23 | | | 合同资产减值损失 | 278,891. ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-039 矩阵纵横设计股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十三次会 议于2023年8月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2023年8 月17日送达全体董事。本次会议由董事长王冠先生召集并主持，会议应出席董事7 人，7名董事以现场或通讯方式参加会议，公司部分监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》 董事会认为：公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的编 制程序、半年报内容、格式符合相关法律、法规、规范性文件的规定；半年报编 制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发 生；所载信息真实、 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初占用 资金余额 | 2023 年 1-6 月占用累 计发生金额（不含利 | 2023 年 1-6 用资金的利息 | 月占 | 2023 年1-6 月偿 还累计发生金 | 2023 年 6 月 日占用资金余额 | 30 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目 | | 息） | (如有) | | 额 | | | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-038 矩阵纵横设计股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月20日召开的第一届董 事会第十一次会议、第一届监事会第十一次会议、2023年1月9日召开的2023年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不 超过人民币70,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期 限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限有效期内，可循环滚 动使用。具体内容详见公司2022年12月20日及2023年1月9日披露于巨潮资讯网 （http://wwww.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行 了赎回以及现金管理，现将具体情况公告如下： 一、进行现金管理的主要情况 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-037 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、设立全资子公司的基本情况 1、公司名称：暗壳投资（深圳）有限公司 2、统一社会信用代码：91440300MACR7HL95P 3、企业类型：有限责任公司（法人独资） 4、住所：深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路3号花样年.福年广场 B栋412 矩阵纵横设计股份有限公司 关于投资设立全资子公司并完成工商登记注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 为促进矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）长期发展，公司以自 有资金设立了全资子公司暗壳投资（深圳）有限公司。公司以现金出资人民币1,000万 元，持股比例为100%，该公司已于近日办理完成相关工商注册手续并取得营业执照。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关制度规定，公 司本次对外投资事项在公司总经理的审批权 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-036 矩阵纵横设计股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月20日召开的第一届董 事会第十一次会议、第一届监事会第十一次会议、2023年1月9日召开的2023年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不 超过人民币70,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期 限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限有效期内，可循环滚 动使用。具体内容详见公司2022年12月20日及2023年1月9日披露于巨潮资讯网 （http://wwww.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行 了赎回以及现金管理，现将具体情况公告如下： 一、进行现金管理的主要情况 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-034 矩阵纵横设计股份有限公司 2023 年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，矩阵纵横设计股份有限公司2023年 第二季度装修装饰业务主要经营情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2023年第二季度新签 | 截至报告期末累计已 | 截至报告期末累计已 | | --- | --- | --- | --- | | | 订单金额 | 中标未签约订单金额 | 签约未完工订单金额 | | 建筑室内设计 | 16,975.06 | 17,750.49 | 53,640.23 | | 合计 | 16,975.06 | 17,750.49 | 53,640.23 | 注： 2、以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅。 特此公告。 矩阵纵横设计股份有限公司董事会 2023年7月20日 1、上述"截至报告期末累计已签约未完工订单金额"是 ...