注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过总股本的 1%。公 司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划公告时公司总股本的 20%； 矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、本激励计划分配总览 | 序 | | | | 获授限制性 | 占本计划拟 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量 | 授予权益总 | 公告日股本总 | | | | | | （万股） | 量的比例 | 额的比例 | | 1 | 尹浩然 | 中国 | 董事会秘书、 | 13.50 | 3.75% | 0.08% | | | | | 副总经理 | | | | | 2 | 郑诗微 | 马来西亚 | 设计总监 | 8.64 | 2.40% | 0.05% | | | | 其他核心技术（业务）骨干 | | 338.16 | 93.85% | 1.88% | | | | （46 人） | | | | | | | | 合计 | | 360.30 | ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-025 矩阵纵横设计股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行 了赎回以及现金管理，现将具体情况公告如下： 一、进行现金管理的主要情况 （一）购买银行产品的基本情况 单位：万元 | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 认购 | 产品 | 起息日 | | 到期日 | | 预计 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 类型 | | | | | 收益率 | 来源 | | 1 | 招商银行股 份有限公司 | 招商银行点金系 列看涨两层区间 | 2,200 | 保本浮 动收益 | 2024 | 年 4 | 2024 | 年 8 | 1.85%或 | 募集资 金 | | | 深圳中心区 | 121 天结构性存款 | | 型产品 | 月 3 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥110,727,893.79, representing a 4.39% increase compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 77.80% to ¥3,496,403.11 from ¥15,747,280.63 in the previous year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 91.73% to ¥1,262,505.30[4]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 77.78% to ¥0.02 from ¥0.13 in the same period last year[4]. - Net profit for the current period was ¥3,473,955.54, a decrease of 78.0% compared to ¥15,747,280.63 in the previous period[26]. - The total comprehensive income for the current period was ¥3,476,237.05, down from ¥15,636,022.93 in the previous period[27]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.02 from ¥0.09 in the previous period, reflecting the decline in net profit[27]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥7,756,468.12, a decline of 214.13% compared to the previous year[4]. - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥7,756,468.12, contrasting with a net inflow of ¥6,796,005.86 in the previous period[30]. - The net cash flow from investing activities was -$416 million, compared to -$625 million in the previous period[32]. - The net cash flow from financing activities was -$1.99 million, a decrease from -$3.68 million year-over-year[32]. - The net increase in cash and cash equivalents was -$425 million, down from -$618 million in the prior year[32]. - The ending balance of cash and cash equivalents was $630 million, compared to $797 million at the end of the previous period[32]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,021,908,534.69, showing a slight decrease of 0.02% from the previous year[5]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 633,891,888.43 from CNY 1,060,188,013.00, representing a decline of approximately 40.1%[18]. - The company's trading financial assets increased significantly to CNY 820,000,000.00, up from CNY 410,000,000.00, marking a 100% increase[18]. - Accounts receivable rose to CNY 279,356,623.11 from CNY 256,803,394.35, reflecting an increase of about 8.8%[18]. - The total current liabilities decreased to CNY 225,097,554.71 from CNY 236,246,989.05, a reduction of approximately 4.9%[22]. - The company's contract liabilities increased to CNY 125,871,347.94 from CNY 110,559,967.66, indicating a growth of about 13.8%[22]. - Non-current liabilities slightly decreased to CNY 36,719,012.89 from CNY 37,084,224.08, a decline of approximately 1%[22]. - The total equity remained stable at CNY 180,000,000.00, unchanged from the previous period[22]. - The company reported a total current asset of CNY 1,808,307,890.98, a minor decrease from CNY 1,814,302,338.99[20]. - The total non-current assets increased to CNY 213,600,643.71 from CNY 207,943,449.42, reflecting an increase of about 2.5%[20]. - The company's total equity attributable to shareholders increased to ¥1,760,106,553.41 from ¥1,748,906,714.03, showing a slight growth in shareholder value[24]. Expenses and Investments - The company experienced increased management expenses and lower gross margins on certain strategic projects, impacting profitability[12]. - Total operating costs increased significantly to ¥107,376,143.00, up 25.6% from ¥85,477,096.51 in the previous period, primarily driven by a rise in operating costs to ¥79,456,768.78 from ¥63,750,977.70[25]. - Research and development expenses rose to ¥6,259,468.10 from ¥5,848,092.30, indicating a focus on innovation[26]. - The company incurred cash outflows for investments totaling ¥886,825,982.38, compared to ¥627,116,427.62 in the previous period, reflecting increased investment activity[30]. - Investment activities generated cash inflows of ¥470,825,938.35, significantly higher than ¥2,108,240.00 in the previous period, indicating strong investment recovery[30]. Shareholder Information - The company reported a total of 15,909 ordinary shareholders at the end of the reporting period[14]. - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 0.64% to ¥1,760,106,553.41[5]. Audit Status - The first quarter report was not audited[33].

矩阵纵横设计股份有限公司章程 矩阵纵横设计股份有限公司 $\frac{\frac{1}{1+x}}{\frac{1}{1+x}}$f$\frac{\square}{\pm}$ 2024年4月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 188 | | 第五节 | | 股东大会的召开 209 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 233 | | 第五章 | 董事会 | 288 | | 第一节 | | 董事 288 | | 第二节 | | 董事会 311 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 366 | | 第七章 | 监事会 | 388 | ...

矩阵纵横设计股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中至少包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险， 合理、有效的使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等公司制度的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： 1 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-013 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 于2024年4月22日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2024年4月 12日以电话或电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长王冠先生召集并 主持，会议应出席董事7人，7名董事以现场或通讯方式参加会议，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 公司董事会认为《2023年度董事会工作报告》的内容真实、准确、完整地反 映了公司的经营情况、财务状况、公司的运作情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司独立董事已向董事会递交《2023年度独立董事述职报告》 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《矩阵纵横设 计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10187 号 矩阵纵横设计股份有限公司 | | 目 录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 | 1-2 | | | 项报告 | | | 二、 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 2023 | 1-2 | | | 情况汇总表 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于矩阵纵横设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10187 号 矩阵纵横设计股份有限公司全体股东： 我们审计了矩阵纵横设计股份有限公司(以下简称"矩阵股 份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZL10184 号的 无保留意见审计报告。 矩 ...