矩阵纵横设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《矩阵纵横设 计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强对矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）财务收 支及经济活动的审计监督，严肃财经纪律，强化内部控制，促进公司健康发展， 依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等国家有关法律法规和规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部或人员依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股 公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动 的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬政策 根据《上市公司治理准则》及公司《章程》等相关规定，结合公司实际情况及所 处行业情况，公司拟定2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬政策 （一）董事和监事薪酬政策 在公司经营管理岗位任职的董事和监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定 薪酬标准。不在公司担任职务的非独立董事和监事可以根据股东大会的决议领取一定 数额的津贴。由薪酬与考核委员会根据公司经营效益以及目标完成情况提交董事会审 议，并报股东大会通过后实施。 （二）独立董事薪酬政策 公司独立董事实行津贴制，由薪酬与考核委员会根据其参会次数、发表独立董事 意见次数等履职情况提出建议，并根据股东大会的决议领取一定数额的津贴。 （三）高级管理人员薪酬政策 公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人等）的薪 酬由基本薪酬和年终奖励组成。计算公式为：年度薪酬＝基本薪酬＋年终奖励。 基本薪酬标准：主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。 年终 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）的募集资金 的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《矩阵纵横设计股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的 制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露 要求，保证募集资金项目的正常进行。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目" ...

矩阵纵横设计股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范矩阵纵横设计股份有限公司(以下简称"公司")的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、规章及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及 其衍生品种的交易价格或者投资决策产生较大影响的任何重大事项时，重大信息 内部报告责任人应当依据本制度的规定将有关信息向公司董事长和董事会秘书 报告；当董事长、董事会秘书等需了解重大事项的情况和进展等有关信息时，相 关部门及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要 求提供相关资料的制度。 第三条 本制度适用于公司各部门、各分支机构、各子公司及其他依照法律 和规范性文件 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 董事会 2024年4月22日 矩阵纵横设计股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事蔡荣鑫、张春艳、刘晓军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蔡荣鑫、张春艳、刘晓军的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定和《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。 监事会会议因故不能如期召开，应说明原因。 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集 会议提案。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司 规范运作和 ...

Financial Performance - In 2023, the company's revenue and net profit attributable to shareholders significantly declined due to a 7.2% decrease in construction area in the real estate sector and a 20.4% drop in new construction area [5]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥529.28 million, a decrease of 33.38% compared to ¥794.49 million in 2022 [31]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥33.95 million, down 79.48% from ¥165.18 million in 2022 [31]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥19.57 million, a decline of 87.08% from ¥151.21 million in 2022 [31]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.19, down 84.03% from ¥1.79 in 2022 [31]. - The net cash flow from operating activities increased by 191.60% to approximately ¥152.88 million, compared to ¥52.43 million in 2022 [31]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥2.02 billion, an increase of 0.84% from ¥2.00 billion at the end of 2022 [31]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥1.75 billion, a decrease of 0.88% from ¥1.76 billion at the end of 2022 [31]. Market Conditions - The real estate industry's cyclical fluctuations pose ongoing risks to the company's market expansion and timely recovery of funds [7]. - The overall construction area for real estate development in China decreased by 7.2% in 2023, with residential construction area down by 7.7%, reflecting ongoing market adjustments [60]. - The company is positioned to benefit from the government's supportive policies aimed at stabilizing the real estate market, including measures to lower mortgage rates and improve financing conditions for homebuyers [58]. - The urbanization rate in China was 66.16% in 2023, with significant potential for growth, as the country aims to increase this figure to approximately 71% by 2030, indicating a rising demand for housing [59]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance its core competitiveness and profitability through the successful implementation of fundraising projects, including the construction of a design center and an intelligent design platform [10]. - The company emphasizes the importance of technological innovation and is focused on adapting to rapid advancements in the architecture and decoration industry, particularly in AI and digitalization [11]. - The company aims to leverage its creative capabilities and technological advancements, such as the application of BIM technology, to enhance its service offerings and meet evolving market demands [52]. - The company plans to enhance service quality and design innovation capabilities to improve core competitiveness and expand market share [69]. Talent Management - The company faces potential challenges in retaining high-end design talent, which is critical for maintaining its competitive edge in the market [12]. - There is a growing demand for high-end design talent, and the company faces risks related to talent retention if internal management and incentive systems are not improved [154]. - The company plans to strengthen its design personnel training system and enhance its talent attraction mechanisms to mitigate the risk of talent loss [154]. - The company is focusing on talent development and recruitment to build a strong team in response to industry uncertainties [146]. Research and Development - The company invested 27.58 million yuan in research and development during the reporting period [89]. - The total R&D investment for 2023 was ¥27,580,254.75, representing 5.21% of operating revenue, an increase from 3.65% in 2022 [114]. - The number of R&D personnel increased by 6.15% from 65 in 2022 to 69 in 2023, with the proportion of R&D staff rising to 11.02% [114]. - The company is developing a low-code or no-code integrated management system for interior design assets to enhance design collaboration and optimize processes [110]. Governance and Compliance - The company has maintained a strong relationship with shareholders, ensuring transparency and equal treatment for all investors [163]. - The company has established a fair and effective performance evaluation and incentive mechanism, with employee compensation consisting of position and performance-based pay [168]. - The company strictly adheres to information disclosure obligations, ensuring timely, accurate, and fair dissemination of information to all shareholders [169]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring complete business autonomy [172]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue growth of 20% based on current market trends [158]. - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies [189]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product offerings and market presence, with a budget of 500 million yuan for potential deals [158]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its service offerings and operational capabilities [192].

矩阵纵横设计股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《矩阵纵横 设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （五）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第二章 关联交易和关联人 第三条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-012 矩阵纵横设计股份有限公司 2024年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，矩阵纵横设计股份有限公司2024年 第一季度装修装饰业务主要经营情况如下： 1、上述"截至报告期末累计已签约未完工订单金额"是指截至报告期末累计已 签约未完工的剩余合同金额及截至报告期末累计已签约但尚未开工项目的合同金额。 2、以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅。 特此公告。 矩阵纵横设计股份有限公司董事会 2024年4月23日 单位：万元 | 项目 | 2024年第一季度新签 订单金额 | 截至报告期末累计已 中标未签约订单金额 | 截至报告期末累计已 签约未完工订单金额 | | --- | --- | --- | --- | | 建筑室内设计 | 16,529.24 | 17,521.27 | 64,131.68 | | 合计 | 1 ...