关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予及预 留授予第一个归属期不符合归属条件暨作废已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"） 于 2024 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会 议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第 一个归属期不符合归属条件暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据 《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定，公司拟将激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计 640,000 股进行作废。现将有关事项说明如下： 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-016 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 5、2023 年 9 月 14 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会 第三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议 案》、《关于向激励对象授予 202 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司 利益和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科 学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各 项工作，使公司持续稳健发展。 在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下， 公司按照年度战略发展目标，顺利完成了全年的工作任务。现将公司 2023 年度 董事会工作报告如下，请予以审议。 一、2023 年度经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 112,242.01 万元，同比下降 20.70%；2023 年 归属于上市公司股东的净利润为 29,733.97 万元，同比下降 21.81%%，归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 24,195.60 万元，较去年下降 33.67%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 291,854.45 万元，较年初下降 0.28%。 二、2023 年董事会工作情况 （一）董事会召开情况 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-024 截至本公告披露日，薛东威先生未直接持有公司股份，通过北京润脉投资发 展中心（有限合伙）间接持有公司 104,620 股股份，占公司总股本的 0.1635%； 持有公司 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票 27,000 股， 占公司总股本的 0.0422%，该部分股份因第一个归属期的归属条件未成就已经由 公司完成作废。薛东威先生原定任期至第三届董事会任期届满之日即 2026 年 06 月 19 日止，薛东威先生辞职后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并遵守其在公司首次公开 发行股票时所作的相关承诺。薛东威先生的辞职不会对公司的日常经营管理产生 不利影响。 薛东威先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对薛东威 先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 1 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"）作为北京怡和嘉业 医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对怡和嘉业 2024 年度日常关联交易预计事项 进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常经营业务需要，怡和嘉业及其子公司预计 2024 年度将与关联方成都洛子 科技有限公司（以下简称"成都洛子"）、深圳市德达兴驱动科技有限公司（以下简称 "深圳德达兴"）发生日常关联交易，预计总金额不超过 6,000.00 万元。2023 年度公司 及其子公司与上述关联方（仅包含成都洛子，2023 年度深圳德达兴未构成公司关联方， 与其日常交易不 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"）作为北京怡和嘉业 医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章及业务规则的要求，对怡和嘉业本次 开展外汇套期保值业务进行了核查，具体情况如下： 一、套期保值业务基本情况 （一）交易目的 随着公司国际业务的发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率波动对公司经 营的影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保 值业务。 1 公司及子公司（包括控股子公司）拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实 际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元和欧元。 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相 关者的利益，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定执行。《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》未作出规定的，适用本制度。 第二章 独立董事职责、职权 合，不得拒绝、阻碍或者隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。 第五条 独立董事应当 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 3、研发创新方面 2023 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》、《证券法》 等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实、勤勉地履行自身职责，贯 彻执行股东大会、董事会的各项决议。报告期内，公司继续加大产品研发投入， 提高服务质量，不断加强公司核心竞争力，保持并提升公司在行业中的竞争地位。 在全体员工共同努力下，报告期内，公司实现营业收入 112,242.01 万元，实现归 属于母公司所有者的净利润 297,33.97 万元。 一、2023 年公司主要工作回顾 1、经营管理方面 长期以来，公司一直坚持为股东创造财富、为员工创造平台、为客户创造价 值、为社会创造效益，力足实现企业股东、员工、客户、供应商及其他利益相关 方的价值最大化，不断完善内部管理结构，加强成本管理，持续提升产品质量和 效率。与此同时，公司不断引进专业人才，通过完善考评体系鼓励员工发挥积极 性与创造性，保障了公司健康、稳定、持续发展。 2、市场拓展方面 2023 年，公司业务部门持续积极开拓市场，充分利用分布于全球的线上、 线下经销商，通过强化供应商管理、主动对接 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-013 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：公司收入结构中境外收入占比较大，为了降低汇率波动对公 司经营的影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司（包括控股子公司）拟开展 外汇套期保值业务。 2、交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品 等或上述品种的组合。 3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银 行等金融机构。 4、交易金额：公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业务， 其在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额，非保证金 金额）将不超过 1 亿美元或等值欧元，在此额度内，可循环滚动使用。 5、审议程序：公司于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第七次会议和第 三届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。该 事项尚需经过公司股东大会审议通过后方可实施。 1、交易目的 随着公司国际 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 章 程 （需经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 2024 年 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 内部审计 49 | | 第 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1631 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 119.88 元，本次发行募集资金总额为 人民币 191,808.00 万元，扣除发行费用（不考虑前期已入损益的人民币 320.75 万 元）后募集资金净额为人民币 173,826.74 万元，上述募集资金已于 2022 年 10 月 25 日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新 股的募集资金到位情况进了审验，并于 2022 年 10 月 25 日出具了《验资报告》 （天健验[2022]1-119 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为北京怡 和嘉业医疗科技股份有限公司（ ...