证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2024-021 佛山市联动科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《佛山市联 动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，佛山市 联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议审议通过 了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 21 日下 午 14:30 召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相 结合的方式进行，现就召开公司 2023 年年度股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第十次会议决议，本 次股东大会会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 ...

海通证券股份有限公司关于佛山市联动科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为佛山市联 动科技股份有限公司（以下简称"联动科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意佛山市联 动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1532 号） 核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,160.0045 万股，每股面值人民 币 1.00 元，发行价格为 96.58 元/股，募集资金总额 112,033.23 万元，扣除 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2024-014 佛山市联动科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召 开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全 体监事。 会议由公司监事会主席郑月女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际到 会监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《佛山市联动科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履 行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、重大决策等方 面实施了有效监督，较好地保障 ...

Financial Performance - The company's revenue declined year-on-year due to a weak terminal market demand and reduced equipment orders, reflecting the ongoing downturn in the global semiconductor industry [5]. - The net profit of the company experienced a significant decline, attributed to increased R&D investments aimed at enhancing product performance and competitiveness [5]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥236,513,112.95, a decrease of 32.45% compared to ¥350,106,728.26 in 2022 [25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥24,583,286.84, down 80.56% from ¥126,483,538.90 in 2022 [25]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.35, representing an 84.38% decline from ¥3.35 in 2022 [25]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,591,030,583.52, a decrease of 6.70% from ¥1,705,312,890.91 at the end of 2022 [26]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥1,461,973,044.07, down 7.93% from ¥1,587,901,701.42 at the end of 2022 [26]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥17,984,953.39 in 2023, a significant drop of 87.50% from ¥143,853,551.12 in 2022 [25]. - The company reported a total of ¥1,188,551.35 in non-recurring gains and losses for 2023, a decrease from ¥3,060,505.78 in 2022 [31]. - The total revenue for 2023 was ¥236.51 million, a decrease of 32.45% compared to ¥350.11 million in 2022 [82]. R&D and Innovation - The company is committed to enhancing its R&D efforts to seize new market opportunities arising from the rapid development of the automotive and new energy sectors [5]. - The company maintained a high level of R&D investment, with expenditures increasing from 26.69 million yuan in 2019 to 87.11 million yuan in 2023, representing 36.83% of operating revenue [64]. - The company has obtained a total of 33 invention patents, 37 utility model patents, 7 design patents, and 85 software copyrights as of December 31, 2023 [64]. - The company is actively involved in the development of new technologies and products in the semiconductor sector, focusing on market expansion and innovation [17]. - The company is focusing on promoting the new QT-8400 series testing system, targeting applications in IGBT, third-generation semiconductor silicon carbide, and gallium nitride chips [65]. - The company is committed to developing new testing platforms for high-power devices and modules to maintain competitive advantages in the semiconductor testing market [128]. Market Conditions and Industry Trends - The overall market conditions remain challenging, with fixed asset investment in client sectors slowing down [5]. - The semiconductor industry experienced an 8.2% decline in global sales, totaling $526.8 billion in 2023 compared to $574.1 billion in 2022 [39]. - The global testing system market size is estimated to be $3.975 billion in 2023, down 6.89% from $4.269 billion in 2022 [44]. - The silicon carbide (SiC) power device market is expected to grow from $1.79 billion in 2022 to $8.69 billion by 2028, with a compound annual growth rate (CAGR) of 30.12% [40]. - The semiconductor testing equipment market is dominated by foreign companies, which hold over 80% market share, highlighting the need for domestic companies to enhance R&D and market promotion [64]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of maintaining accurate and complete financial reporting as part of its governance practices [5]. - The company has established a complete governance structure, including a board of directors and various specialized committees, ensuring professional and efficient decision-making [138]. - As of the end of the reporting period, the company has complied with all relevant laws and regulations, with no violations reported, confirming its governance status aligns with regulatory requirements [139]. - The company maintains independence in assets, personnel, finance, institutions, and business from its controlling shareholders and actual controllers, ensuring autonomous operations [140]. - The company has established an independent financial accounting system and does not share bank accounts with its controlling shareholders [144]. Shareholder Engagement and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 1.8 yuan per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued [8]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 70.41% on April 11, 2023, demonstrating strong shareholder engagement [147]. - The first extraordinary shareholders' meeting in 2023 had a participation rate of 65.30% on September 1, 2023, indicating continued shareholder interest [147]. - The cash dividend policy is consistent with the company's articles of association and has been clearly defined, ensuring that 100% of the distributable profits are allocated to cash dividends [178]. Employee and Talent Management - As of December 31, 2023, the company had 648 employees, a 19.12% increase year-over-year, with R&D personnel increasing by 28.06% to 251 [66]. - The number of R&D personnel increased to 251 in 2023, a rise of 28.06% from 196 in 2022, with the proportion of R&D staff reaching 38.73% [94]. - The company has a differentiated incentive plan to attract and retain key talent, aligning employee interests with business development and shareholder interests [173]. - The company has established a training mechanism focusing on employee growth and development, including new employee training and management skills enhancement [174]. Risk Management - The report highlights potential future risks that the company may face in its operations, which investors should pay attention to [6]. - The company faces risks from macroeconomic changes and industry volatility, which could impact demand for semiconductor testing equipment [123]. - The company recognizes the need for continuous innovation and market expansion to avoid adverse impacts on future performance due to high fixed costs in R&D and sales [127]. - The company faces risks related to the loss of technical talent due to increasing industry competition, prompting a focus on talent retention and development [132]. Supply Chain and Procurement - The company relies significantly on overseas procurement for raw materials, with a dependency on relays and certain FPGA chips, which could be affected by trade tensions with the US, Japan, and the UK [129]. - The company has shifted some raw material procurement from overseas to domestic suppliers, improving supply timeliness and stability [130]. - The company actively tracks raw material market trends and implements staggered purchasing strategies to mitigate the impact of potential price increases [131]. - The company has developed multiple strategies to ensure stable raw material supply, including temporary purchases from traders during market shortages [130].

海通证券股份有限公司 关于佛山市联动科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为佛山 市联动科技股份有限公司（以下简称"联动科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基 本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对联动科技《2023 年度内部控制评 价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大、重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报 告基准日，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，董事会认为，公司已按照 企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报 告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷认定情况，于内部控制评价报 告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。自内部控制评价报 告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2024-016 佛山市联动科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规 定，佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间 根据公司 2021 年 4 月 15 日召开的 2020 年年度股东大会会议决议，并经中 国证券监督管理委员会以证监许可[2022]1532 号文《关于同意佛山市联动科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票的注册 申请。根据公 ...

公司在任独立董事张波先生、杨格先生均能够胜任独立董事的职责要求，其 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 佛山市联动科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 佛山市联动科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关于 独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性自查情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2024-015 佛山市联动科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、 2023 年度利润分配预案的基本情况 1、 利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司净利润及合并 报表口径实现的归属于母公司所有者的净利润分别为 23,646,430.69 元及 24,583,286.84 元，提取法定盈余公积金 2,364,643.07 元，截至 2023 年 12 月 31 日公司法定盈余公积为 25,564,732.57 元；截至 2023 年 12 月 31 日公司可供分配 利润为 178,158,200.46 元。 本着积极回报股东、与股 ...

佛山市联动科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 佛山市联动科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

一、公司 2023 年度监事会工作情况 佛山市联动科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定 切实履行职责，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东权益。现将公 司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 2023 年，公司监事会共召开了 6 次会议，具体内容如下： | 序 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议 | | | | | | | | 案》； | | | | | | | | 2、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》； | | | | | | | | 3、《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议 | | | 第二届监事会 | 2023 | 年 3 | 月 | 17 | 案》； | | 1 ...