北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受佛山市联动科技股 份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）召开的有关事宜，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等现行法律、法规和规范性文件以及现行《佛山市联 动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律 意见书。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所事先书面 同意，不得被任何人用于其他任何目的或用途。为出具本法律意见书之目的，本 所委派律师（以下简称"本所律师"）列席了贵公司本次股东大会，并根据现行 法律、法规的规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验 证。本所律师现场列席并见证本次股东大会，在此基础上，本所律师对本法律意 见书出具之日及以前所发生的相关事实发表法律意见书如下： 广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-0 ...

佛山市联动科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2024-025 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30 开始 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省佛山市南海国家高新区新光源产业基地光 明大道 16 号公司会议室。 （三）会议召集人：佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深 ...

海通证券股份有限公司关于佛山市联动科技股份有限公司 2 | 对外投资、风险投资、委托理财、 | | | | --- | --- | --- | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机构 | 无 | 不适用 | | 配合保荐工作的情况 | | | | 11、其他（包括经营环境、业务发 | 2023 年度，公司实现 | | | 展、财务状况、管理状况、核心技 | 营业收入较上年同期 | | | 术等方面的重大变化情况） | 下降 32.45%；实现归 | | | | 属于上市公司股东的 | | | | 净利润较上年同期下 | | | | 降 80.56%；公司 2023 | | | | 年经营业绩下滑幅度 | | | | 较大主要系受行业周 | | | | 期性调整、市场景气 | 保荐机构已提请公司 | | | 度等因素影响，终端 | 管理层关注公司 2023 | | | 需求疲软，客户端固 | 年业绩大幅下滑的情 | | | 定资产投资放缓，设 | 况及导致业绩下滑的 | | | 备订单减少，导致公 | 因素，并积极采取有效 | | | 司营业收入同比下 | 应对措施加以改善 ...

2 | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 √ | | | --- | --- | | 义务 | | | 4.关联交易价格是否公允 √ | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 √ | | | 务 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 √ | | | 债务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 √ | | | 应的审批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：现场检查手段：1、查阅公司募集资金管理制度及相关三会文件；2、 对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；3、审阅与募投项目相关的信 | | | 息披露文件。 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | 3. 募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财 | √ | | 等情形 | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂 | √ | | 时补充流动资金 ...

一、 本次培训的基本情况 二、 培训主要内容 1、2024 年 3 月 15 日，证监会集中发布四项政策文件，内容包括提高上市 公司质量、加强上市公司监管、加强证券公司和公募基金监管、推进建设一流投 资银行和投资机构；本次培训针对上述四项政策文件的重点内容、具体要求、监 1 管理念等进行了分析解读。 海通证券股份有限公司 关于佛山市联动科技股份有限公司 2023 年度持续督导的培训情况报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为佛山市联 动科技股份有限公司（以下简称"联动科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作》，于 2024 年 4 月 29 日对联动科技到场的董事、监事、高级管理人 员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门 培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容， 本次培训的具体情况如下： | 培训时间 | 月 2024 4 | 年 | 29 | 日 | | ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2024-024 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面提问。 公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢 迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 佛山市联动科技股份有限公司 董事会 佛山市联动科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定的信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 ...

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购 股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数），不超过人民币 6,000 万元 （含本数），回购价格不超过人民币 43.00 元/股（含本数），具体以回购实施完 成时实际回购的金额为准。回购的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方案 之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下： 一、股份回购的进展情况 证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2024-023 佛山市联动科技股份有限公司 关于回购公司 ...

信会师报字[2024]第 ZC10296 号 佛山市联动科技股份有限公司全体股东： 我们审计了佛山市联动科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和 相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10294 号的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编 制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总 表所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计 财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解贵 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2024-013 佛山市联动科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日上午 10:30 在公司会议室 以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮 件、电话、专人送达等方式送达全体董事。 会议由公司董事长张赤梅女士主持。本次会议应出席董事人数 5 人，实际 出席董事人数 5 人，其中独立董事张波先生以通讯表决方式参会。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 董事会认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度经营管 理层有效执行了董事会、股东大 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2024-021 佛山市联动科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《佛山市联 动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，佛山市 联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议审议通过 了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 21 日下 午 14:30 召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相 结合的方式进行，现就召开公司 2023 年年度股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第十次会议决议，本 次股东大会会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 ...