关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召 开公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》 进行修订。《公司章程》的条款具体修订对照如下： | 修改前条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第五十二条 独立董事有权向董事会 | 第五十二条 经全体独立董事过半数 | | 提议召开临时股东大会。对独立董事 | 同意，独立董事有权向董事会提议召 | | 要求召开临时股东大会的提议，董事 | 开临时股东大会。对独立董事要求召 | | 会应当根据法律、行政法规和本章程 | 开临时股东大会的提议，董事会应当 | | 的规定，在收到提议后10日内提出同 ...

佛山市联动科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会 暂停行使本议事规则规定的职权。 1 第一条 为完善佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人 员结构，公司特决定设立提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规 范性文件及《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构，对董事会负责。 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，其中 2 名为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员 会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职责。 第七条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期 ...

1 第一条 为强化佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，公司董事会特决定下设董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《佛 山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制订本议事规则。 第三条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定。 第一章 总 则 第二章 人员组成 审计委员会主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员 会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职责。 第五条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，其中必须 有 1 名为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董 ...

佛山市联动科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 公司控股子公司为前述规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公 司提供担保，应当遵守本办法相关规定。 第二章 对外担保对象的审查 第八条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范佛山市联动科技股份有限公司（下 称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公 司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《民法典》等法律、法 规、规范性文件以及《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简 称《"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办 法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司为控股子 公司提供的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或失 当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保 的，公司应当在控股子公司履行审议程序 ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 （一）本次股东大会的召集程序 贵公司董事会于 2023 年 11 月 14 日作出了第二届董事会第六次会议决议并 北京总部 电话: （86-10） 8519-1300 传真: （86-10） 8519-1350 上海分所 电话: （86-21） 5298-5488 传真: （86-21） 5298-5492 硅谷分所 电话: （1-888） 886-8168 传真: （1-888） 808-2168 深圳分所 电话: （86-755）2587-0765 传真: （86-755） 2587-0780 广州分所 电话: （86-20） 2805-9088 传真: （86-20） 2805-9099 成都分所 电话：（86-28）6739-8000 传真: （86-28） 6739-8001 关于佛山市联动科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法 ...

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日 召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体 内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规及《公司章程》的要求，公司 通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分 公司"）查询，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（即 2023 年 5 月 12 日至 2023 年 11 月 14 日， ...

佛山市联动科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 14:30 开始 证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-041 （二）现场会议召开地点：广东省佛山市南海国家高新区新光源产业基地 光明大道 16 号公司会议室。 （三）会议召集人：佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人 本次会议由公司董事长张赤梅女士主持召开。 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关 法律、行政法规、 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-039 佛山市联动科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 2、核查方式 公司监事会核查了本次激励计划激励对象的名单、身份证件、激励对象与公 司或子公司签订的劳动/劳务合同或聘用合同、激励对象在公司或子公司担任的 职务及其任职文件等内容。 二、核查意见 公司监事会根据《管理办法》《自律监管指南第 1 号》《公司章程》等的相 关规定，以及公司对本次激励计划激励对象名单及职务的公示情况及核查结果， 发表核查意见如下： 1、激励对象为在公司（含子公司，下同）任职的高级管理人员、核心骨干 人员。前述激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍人员（指外国籍，不 含港澳台）。 首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日 召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-038 李思伟先生担任公司副总经理的原定任期至第二届董事会任期届满之日 （2025 年 11 月 29 日）止。截至本公告日，李思伟先生及其配偶、其他关联人 未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后， 李思伟先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，在就任时确定的任期 内和任期届满后六个月内，仍须继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性 规定。 李思伟先生已妥善完成工作交接事宜，其辞职不会影响公司相关工作的正常 进行。公司董事会对李思伟先生在任期间勤勉尽责的工作及为公司发展做出的贡 献表示衷心感谢! 特此公告。 佛山市联动科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 30 日 佛山市联动科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 ...

佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：联动科技 证券代码：301369 佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 佛山市联动科技股份有限公司 二〇二三年十一月 佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象应 当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 本激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《佛山市联动科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为 ...