佛山市联动科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《佛山市联动科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，我们作为佛山市联动科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第二届董事会第六次会议审议的 相关事项发表如下独立意见： 一、关于《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意 见 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施 股权激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》有关任 职资格的规定。同时，激励对象不存在《管理办法》等法律法规、规章及规范性 文件规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。 3、《佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的制定、审议流程和内 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥54,013,957.38, a decrease of 29.17% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥4,594,476.87, down 116.98% year-on-year[5]. - The net cash flow from operating activities was ¥10,538,005.19, a significant decrease of 91.36% compared to the previous year[5]. - The company experienced a 37.78% decline in total revenue for the first nine months of 2023 compared to the same period in 2022, totaling ¥168,354,023.05[9]. - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥168,354,023.05, a decrease of 37.8% compared to ¥270,573,753.55 in the same period last year[20]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 14,213,540.13, a decrease from CNY 102,538,403.11 in the same period last year, representing a decline of approximately 86.1%[21]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 14,471,045.69, compared to CNY 102,526,401.31 in the same period last year, indicating a decline of approximately 85.9%[21]. Cash Flow and Investments - The cash flow from investment activities was negative at -¥38,940,225.35, a decrease of 90.61% year-on-year due to increased construction and equipment costs[10]. - The cash and cash equivalents decreased to ¥1,182,966,058.57 from ¥1,361,659,811.32 at the beginning of the year, a decline of 13.1%[18]. - The net cash flow from investing activities was negative CNY 38,940,225.35, compared to a positive CNY 6,593,176.30 in the same period last year[23]. - The net cash flow from financing activities was negative CNY 150,532,633.43, a significant drop from a positive CNY 1,015,173,518.08 in the previous year[23]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,569,128,281.74, representing a decrease of 7.99% from the end of the previous year[5]. - The company's total liabilities decreased by 8.59% compared to the previous year, indicating a reduction in financial leverage[5]. - Total liabilities amounted to ¥117,556,116.37, slightly up from ¥117,411,189.49 at the beginning of the year[19]. - The equity attributable to shareholders decreased to ¥1,451,572,165.37 from ¥1,587,901,701.42, a decline of 8.6%[19]. Research and Development - Research and development expenses increased by 48.06% to ¥63,584,679.56, reflecting the addition of new R&D personnel[9]. - Research and development expenses increased to ¥63,584,679.56, representing a rise of 48.4% compared to ¥42,946,293.52 in Q3 2022[20]. - The company plans to continue expanding its R&D efforts and market presence despite the current financial challenges[9]. - The company plans to continue investing in R&D to drive future growth and innovation[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,501[12]. - The top two shareholders, Zhang Chimei and Zheng Junling, hold 32.97% and 31.68% of shares respectively, totaling approximately 45 million shares combined[12]. - The company has released 7.65 million shares from Zhang Chimei's lock-up period and 7.35 million from Zheng Junling's, effective September 22, 2023[15]. - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders amounts to 5,000,000 shares, with significant holdings from Guangdong Province Yueke Fund and Shanghai Jinpu New Industry Fund[13]. - The company has a total of 22,950,000 shares held by Zhang Chimei, which includes 15,300,000 shares at the beginning of the period[15]. - The company has 1,609,698 shares released from lock-up for the Shanghai Jinpu New Industry Fund, effective September 22, 2023[15]. - The total number of shares held by the top ten shareholders participating in margin trading is not applicable[13]. - The company has 459,913 shares held by Shenzhen Qianhai Pengchen Yingtong Investment, which are unrestricted[13]. - The company has a total of 302,644 shares held by Goldman Sachs, which are also unrestricted[13]. - The company has a total of 264,940 shares held by Hong Kong Central Clearing Limited, which are unrestricted[13]. Operating Costs - Total operating costs for Q3 2023 were ¥156,250,950.75, down 11.5% from ¥176,549,207.48 in the previous year[20]. - The company reported a net loss of ¥20,689.67 in Q3 2023, compared to a loss of ¥479,439.53 in the same quarter last year[20]. Tax and Expenses - The company reported a tax expense of CNY 936,563.97 for Q3 2023, compared to CNY 10,333,740.53 in the previous year, reflecting a decrease of about 91%[21]. Market Activity - The company did not report any new product launches or significant market expansion strategies during the quarter[24].

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-032 佛山市联动科技股份有限公司 关于 2023 年度增加向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第二届董事会第五次会议以及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度增加向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、已审批授信额度情况 董事会授权董事长或董事长指定代理人根据公司实际经营情况的需要，在前 述综合授信额度范围内，全权办理公司向银行申请授信的相关手续，签署上述授 信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。 上述综合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在 授权期限内，授信额度可循环使用。 本次向银行申请综合授信额度事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交 股东大会审议。 2023 年 8 月 11 日，公司召开了第二届董事会第四次会议以及第二届监事会 第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度向银行申请 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-030 佛山市联动科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 25 日上午 11:00 在公司会议室以 现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、 电话、专人送达等方式送达全体董事。 会议由公司董事长张赤梅女士主持。本次会议应出席董事人数 5 人，实际出 席董事人数 5 人，其中独立董事张波先生、杨格先生以通讯表决方式参会。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》； 《佛山市联动科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 特此公告。 佛山市联动科技股份有限公司董事会 董事会编制和审核的《20 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-031 佛山市联动科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2023 年度增加向银行申请综合授信额度的议案》； 经审议，监事会认为：公司本次申请增加银行综合授信额度是公司实际经营 需要，有利于公司的正常经营和业务发展，不存在损害公司及中小股东利益的情 形，有关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 相关规定，决策过程合法、合 ...

证券代码: 301369 证券简称:联动科技 佛山市联动科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:投 2023-007 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称及 | 1. 摩根基金 韩允健; | | | 人员姓名 | 2. 西南证券 白加一。 | | | 时间 | 2023 年 9 月 20 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 | 1、副总经理兼董事会秘书 | 邱少媚女士; | | 员姓名 | 2、证券事务代表 | 梁韶娟女士。 | | | 一、 公司基本情况介绍 | | | | 公司成立于 1998 | 年,一直专 ...

证券代码:301369 证券简称:联动科技 佛山市联动科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:投 2023-006 □特定对象调研 □分析师会议 | --- | --- | --- | |----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | 其他 投资者网上集体接待日 | | | 参与单位名称及人 | 参与"2023 | 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集 | | 员姓名 | 体接待日"的投资者 | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 | (周二) 下午 15:45-17:00 | | 地点 | 全景•路演天下( | http://rs.p5w.net) | | 上市公司接待人员姓名 | 1、董事、 ...

海通证券股份有限公司 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市联动科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1532 号）核准，深圳证券交易所《关 于佛山市联动科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证 上〔2022〕934 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 1,160.0045 万股股票， 并于 2022 年 9 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行完成 后，公司总股本由首次公开发行前的 34,800,134 股增加至 46,400,179 股。 （二）上市后股本变动情况 公司于 2023 年 4 月 11 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022年度利润分配预案的议案》，以截止2022年12月31日公司总股本46,400,179 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 32.5 元（含税），不送红股。 同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 23,200,089 股， 转增后公司总股本将增至 69,600,268 股。上述资本公积金转增股本方案已于 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-029 佛山市联动科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市联动科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1532 号）核准，深圳证券交易所《关 于佛山市联动科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证 上〔2022〕934 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 1,160.0045 万股股 票，并于 2022 年 9 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行完 成后，公司总股本由首次公开发行前的 34,800,134 股增加至 46,400,179 股。 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联动科技"）本次 解除限售股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份。本次解除限售股份数量 为 7,200,201 股，占公司总股本的 10.3451%。 2、本次解除限售股份可上市流通日期为 2023 年 9 月 22 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-028 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 注册资本：陆仟玖佰陆拾万零贰佰陆拾捌元人民币 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 11 日召开第二届董事会第四次会议、2023 年 9 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，具体内容分别详见公司于 2023 年 8 月 15 日、2023 年 9 月 1 日披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 近日，公司已完成上述工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得佛 山市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下： 名 称：佛山市联动科技股份有限公司 统一社会信用代码：91440605708173759E 类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：张赤梅 佛山市联动科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 成立日期：1998 年 12 月 7 日 住 所：佛山市 ...