一、监事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称公司"）第二届监事会第六次会 议（以下简称本次会议"）于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求，以电话、口头 方式向全体监事送达。 会议由公司监事会主席郑月女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际到会 监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-035 佛山市联动科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》； 经审议，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，能够 建立股东与公司核心团队之间的利 ...

佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：联动科技 证券代码：301369 佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 佛山市联动科技股份有限公司 二〇二三年十一月 佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象应 当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 本激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《佛山市联动科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（ ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人杨格先生符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-037 佛山市联动科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事杨格先生保证本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 截至本报告书披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照佛山市联动 科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事杨格先 生作为征集人就公司 2023 年第二次临时股东大会审议的 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对《独立董事公开征集委托 投票权报告书》（以下简称"本报告书"） ...

证券简称：联动科技 证券代码：301369 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次股权激励计划的主要内容 7 | | 五、独立财务顾问意见 16 | | 六、备查文件及咨询方式 24 | 一、 释义 | 联动科技、公司、 | 指 | 佛山市联动科技股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划、本计 | 指 | 年限制性股票激励计划 2023 | | 划、股权激励计划 | | | | 独立财务顾问、财 务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 限制性股票 | 指 | 第一类限制性股票和/或第二类限制性股票 | | 第一类限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的解除限售条件后 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 公司简称：联动科技 股票代码：301369 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | | | | 3 | 诺进行利润分配的情形 | 否 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-036 佛山市联动科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《佛山市联 动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，佛山市 联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议审议通过 了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 11 日下午 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票 与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2023 年第二次临时股东大会的相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第六次会议决议，本 次股东大会会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开 ...

| 姓名 | 职务 | 获授第一类限制性 | 占授予权益 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股票数量（万股） | 总量的比例 | 本的比例 | | 邱少媚 | 副总经理、董事会秘书 | 8.80 | 2.73% | 0.13% | | 李映辉 | 财务负责人 | 7.80 | 2.42% | 0.11% | | | 合计（2 人） | 16.60 | 5.15% | 0.24% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本 的 1%； 2、本计划激励对象不包括①独立董事、监事，②单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及 其配偶、父母、子女③外籍人员； 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、 第二类限制性股票 佛山市联动科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 一、 第一类限制性股票 1、第一类限制性股票授予总量及分配情况如下 | 姓名 | 职务 | 获授第二类限制性 | 占授予权益 | 占目前总股 | | --- ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-034 佛山市联动科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》； 为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和 经营目标的实现，根据有关法律法规的规定、《公司章程》和公司实际情况，特 制定《佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；公司全体独立董事对本 议案发表了同意的独立意见。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场与通讯 表决相结合的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，以电话、 口头方式向全体董事送达。会议由公司董事长张赤梅女士主持。本次会议应出席 董事人数 5 人，实际出席董事人数 5 人，其中独立 ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：佛山市联动科技股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山市联动科技 股份有限公司（以下简称"联动科技"或"公司"）委托，委派本所律师以专项 法律顾问的身份，就联动科技拟实行 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）所涉及的有关法律事项，出具本法律意见书。本法律意见书系根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（20 ...

佛山市联动科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有 效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，确保实现公司发展战略和经营目标，在充分保障股东利益的前提 下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》（以下简称"《监管指南第1号》"）等有关法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》的规定，制定了2023年限制性股票激励计划（以下简称"激励 计划"）。 为保证激励计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司激励计划的相关规定，并结 合公司实际情况，制定本考核办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构 ...