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联动科技:海通证券股份有限公司关于佛山市联动科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见
2024-04-25 15:49
海通证券股份有限公司 关于佛山市联动科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为佛山 市联动科技股份有限公司(以下简称"联动科技"或"公司")首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基 本规范》等法律、法规和规范性文件的要求,对联动科技《2023 年度内部控制评 价报告》进行了核查,具体情况如下: 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大、重要缺陷的认定情况,于内部控制评价报 告基准日,不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷,董事会认为,公司已按照 企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报 告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷认定情况,于内部控制评价报 告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。自内部控制评价报 告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评 ...
联动科技:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024-04-25 15:49
证券代码:301369 证券简称:联动科技 公告编号:2024-016 佛山市联动科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规 定,佛山市联动科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")就 2023 年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告: 一、募集资金基本情况 (一)公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间 根据公司 2021 年 4 月 15 日召开的 2020 年年度股东大会会议决议,并经中 国证券监督管理委员会以证监许可[2022]1532 号文《关于同意佛山市联动科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,同意公司首次公开发行股票的注册 申请。根据公 ...
联动科技:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-04-25 15:49
公司在任独立董事张波先生、杨格先生均能够胜任独立董事的职责要求,其 未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职 务,与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影 响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 佛山市联动科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 佛山市联动科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 佛山市联动科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求,并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关于 独立性自查情况的报告》,就公司在任独立董事的独立性自查情况进行评估并出 具如下专项意见: ...
联动科技:关于2023年度利润分配预案的公告
2024-04-25 15:49
证券代码:301369 证券简称:联动科技 公告编号:2024-015 佛山市联动科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》,本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下: 一、 2023 年度利润分配预案的基本情况 1、 利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度母公司净利润及合并 报表口径实现的归属于母公司所有者的净利润分别为 23,646,430.69 元及 24,583,286.84 元,提取法定盈余公积金 2,364,643.07 元,截至 2023 年 12 月 31 日公司法定盈余公积为 25,564,732.57 元;截至 2023 年 12 月 31 日公司可供分配 利润为 178,158,200.46 元。 本着积极回报股东、与股 ...
联动科技:2023年度监事会工作报告
2024-04-25 15:49
一、公司 2023 年度监事会工作情况 佛山市联动科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度,公司监事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定 切实履行职责,促进公司规范运作,切实维护公司利益和全体股东权益。现将公 司监事会 2023 年度工作情况汇报如下: 2023 年,公司监事会共召开了 6 次会议,具体内容如下: | 序 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议 | | | | | | | | 案》; | | | | | | | | 2、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》; | | | | | | | | 3、《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议 | | | 第二届监事会 | 2023 | 年 3 | 月 | 17 | 案》; | | 1 ...
联动科技:2023年度内部控制评价报告
2024-04-25 15:49
佛山市联动科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 佛山市联动科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称"企业内部控制规范体系"),结合本公司内部控制制度和评价办法,在内 部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价 报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有 效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 ...
联动科技:2023年年度审计报告
2024-04-25 15:49
审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-66 | 审计报告 佛山市联动科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 佛山市联动科技股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZC10294 号 佛山市联动科技股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了佛山市联动科技股份有限公司(以下简称联动科技) 财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制, ...
联动科技:关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
2024-04-25 15:49
证券代码:301369 证券简称:联动科技 公告编号:2024-020 佛山市联动科技股份有限公司 三、其它事项说明 佛山市联动科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召 开公司第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》,具体情况如下: 一、公司注册资本变更情况 公司于 2023 年 12 月 26 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第 七次会议,审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所和中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定,公司完成了 2023 年限制 性股票激励计划第一类限制性股票 16.60 万股的授予登记工作,公司总股本由 6,960.0268 万股变为 6,976.6268 万股,公司将对应变更注册资本,注册资本由人 民币 6,960.0268 万元增加至 6,976.6268 万元。 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述注册资本变更情况,公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。 本次修订《公司章 ...
联动科技:关于续聘会计师事务所的公告
2024-04-25 15:49
证券代码:301369 证券简称:联动科技 公告编号:2024-018 佛山市联动科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日分 别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》,公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司 2024 年度的审计机构,聘任期 限为一年。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将具体事宜 公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 (一) 机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前 具有证券、期货业务许 ...
联动科技:关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
2024-04-25 15:49
证券代码:301369 证券简称:联动科技 公告编号:2024-019 佛山市联动科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募 集资金投资项目(以下简称"募投项目")建设和正常经营的情况下,使用总额 不超过 60,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)和总额不超过 20,000 万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过,额度期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意佛山市联 动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1532 号) ...