证券代码:301369 证券简称:联动科技 佛山市联动科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:投 2023-005 特定对象调研 □分析师会议 | --- | --- | --- | |----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | (请文字说明其他活动内容) | | | 1. 广东猎投基金管理合伙企业 | (有限合伙) 宋冰、陈佳莹; | | | 2. 广 ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2587-0765 传真：（86-755）2587-0780 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于佛山市联动科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：佛山市联动科技股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受佛山市联动科技股份 有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司 2023 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）召开的有关事宜，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等现行法律、法规和规范性文件以及现行《佛山市联动 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意 见书。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所事先书面 同意，不得被任何人用于其他任何目的或用途。为出具本法律意见书之目的，本 所委派律师（以下简称"本所律师"）列席了贵公司本次 ...

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-027 二、会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人 （一）会议召开时间 本次会议由公司董事长张赤梅女士主持召开。 （1）现场会议：2023 年 9 月 1 日（星期五）下午 14:30 开始 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 1 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省佛山市南 ...

海通证券股份有限公司 关于佛山市联动科技股份有限公司 核心技术人员离职事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为佛山市 联动科技股份有限公司（以下简称"联动科技"、"公司"）的首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司核心技术人员离职的事项进行 了核查，发表核查意见如下： 一、 核心技术人员的具体情况 谷颜秋先生，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔 滨工业大学电子信息工程专业，本科学历。谷颜秋先生曾在佛山市创易电子有限 公司、佛山市奇明光电有限公司担任研发工程师，2013 年 4 月加入联动科技任 职研发经理。 二、核心技术人员离职对公司的影响 公司通过长期技术积累和发展，已建立了完备的研发体系。公司始终注重人 才引进与培养，多年来逐步建立了与公司发展需求相适应的人才引进和储备培养 机制，不存在特别依赖特定技术人员的情况。公司已安排相关人员接替谷颜秋先 生所负责的工作，并已平稳 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-026 佛山市联动科技股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司(以下简称"公司"或"联动科技")近日收到 核心技术人员之一谷颜秋先生提交的辞职申请，其因个人原因，辞去所担任的研 发经理职务，并于近期办理完毕离职手续。离职后，谷颜秋先生将不在公司担任 任何职务。公司对谷颜秋先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感 谢！ 一、 核心技术人员的具体情况 谷颜秋先生，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔 滨工业大学电子信息工程专业，本科学历。谷颜秋先生曾在佛山市创易电子有限 公司、佛山市奇明光电有限公司担任研发工程师，2013 年 4 月加入联动科技任 职研发经理。 二、核心技术人员离职对公司的影响 公司通过长期技术积累和发展，已建立了完备的研发体系。公司始终注重人 才引进与培养，多年来逐步建立了与公司发展需求相适应的人才引进和储备培养 机制，不存在特别依赖特定技术人员的情况。公司已安排相关人员接 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a 15% increase compared to the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders reached 80 million RMB, up 20% year-on-year[19]. - The company's revenue for the reporting period was ¥114,340,065.67, a decrease of 41.16% compared to ¥194,309,841.50 in the same period last year[25]. - Net profit attributable to shareholders was ¥18,808,017.00, down 75.08% from ¥75,486,060.93 year-on-year[25]. - The basic earnings per share decreased by 87.56% to ¥0.27 from ¥2.17 in the previous year[25]. - The company achieved operating revenue of 114.34 million yuan, a year-on-year decrease of 41.16%[55]. - The net profit attributable to shareholders was 18.81 million yuan, down 75.08% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses was 18.37 million yuan, a decrease of 74.91%[55]. - The company reported a significant increase in sales expenses by 36.73% to ¥22,093,662.98, attributed to expanded overseas market development[72]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 500 million RMB, representing a 25% year-over-year growth[139]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 25%, reaching 1.2 million users by the end of June 2023[19]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by the end of 2024[19]. - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of 2023[136]. - User data showed a significant growth, with active users increasing by 15% year-over-year[136]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a focus on complementary technologies[136]. Research and Development - The company has allocated 10% of its revenue for R&D, focusing on advanced materials and technologies[19]. - R&D investment reached 38.10 million yuan, accounting for 33.32% of operating revenue, an increase of 37.82% compared to the same period last year[55]. - The company is investing 50 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product features and user experience[139]. - The company emphasizes independent R&D to maintain core competitiveness in the semiconductor equipment manufacturing industry[64]. - The company holds 28 invention patents, 31 utility model patents, 5 design patents, and 85 software copyrights as of June 30, 2023, showcasing its commitment to innovation[45]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks including supply chain disruptions and market competition, with strategies in place to mitigate these risks[5]. - The company faces risks related to the relatively small market capacity of traditional semiconductor discrete device testing, which could impact overall performance if not addressed[99]. - The semiconductor industry is closely tied to macroeconomic conditions, and any significant downturn could lead to reduced capital expenditures from semiconductor companies, negatively impacting the company's performance[102]. - Over 50% of the company's raw materials are sourced from overseas, creating dependency risks, particularly for relays and certain FPGA chips[105]. - Rising raw material prices due to market changes or trade tensions could adversely affect profitability; the company is actively monitoring market trends and implementing strategic purchasing policies[107]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes the protection of shareholder rights and aims to enhance internal governance and control systems[119]. - The management emphasized the importance of compliance with regulatory requirements in all operational aspects[136]. - The company has committed to transparency in its financial dealings and adherence to legal regulations regarding related party transactions[138]. - The company will comply with legal and regulatory requirements regarding shareholder reductions in shareholding after the lock-up period[129]. - The company will ensure that all commitments are monitored by regulatory bodies and the public, accepting legal responsibilities for any violations[149]. Shareholder Information - The total number of shares increased from 46,400,179 to 69,600,268 due to a capital reserve conversion, resulting in a 50% increase in shares[178]. - The largest shareholder, Zhang Chimei, holds 22,950,000 shares after an increase of 7,650,000 shares[180]. - The company has a total of 34,800,134 restricted shares, which constitutes 75% of the total shares[181]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,679[184]. - The company has not reported any share buyback progress in the recent period[179]. Financial Health and Asset Management - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,557,212,480.17, representing a decline of 8.68% from ¥1,705,312,890.91 at the end of the previous year[25]. - The overall financial health of the company reflects a need for strategic adjustments in asset management and operational efficiency to counteract the decline in total assets and equity[197]. - The company has shown a strategic focus on increasing its inventory levels, which may indicate preparation for future demand[198]. - The company’s short-term borrowings and other liabilities were not specified, indicating a focus on managing current liabilities effectively[199].

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-025 佛山市联动科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《佛山市联 动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，佛山市 联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议审议通过 了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 1 日下午 14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与 网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2023 年第一次临时股东大会的相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第四次会议决议，本 次股东大会会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间 ...

佛山市联动科技股份有限公司独立董事 关于续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件以及佛山市联动 科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作细则》 的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司续聘会计师事务所的事项发表如下 事前认可意见： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）执业资格符合相 关法律法规及《公司章程》等的规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能 力。公司聘请立信为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的 态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。继续聘请立信为公司 2023 年度的审计机构有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公 司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟聘任会计师事务所具备足够的独立 性、专业胜任能力、投资者保护能力，我们一致同意继续聘请立信为公司 2023 年度的审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。 独立董事：张波、杨格 2023 年 8 月 1 日 ...

佛山市联动科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第十一条 薪酬与考核委员会主要行使下列职权； （一） 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要 性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬政策或 方案； （二） 薪酬政策或方案主要包括但不限于董事、高级管理人员的薪 酬；制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象 获授权益、行使权益条件成就；董事、高级管理人员在拟分 拆所属子公司安排持股计划；绩效评价标准、程序及主要评 价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等； （三） 审查公司董事（包括非独立董事）及高级管理人员的履行职 责情况并对其进行年度绩效考评并提出建议； （四） 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督； （五） 董事会授权的其他事宜。 第十二条 薪酬与考核委员会对本议事规则前条规定的事项进行审议后，对于 应提交董事会审议的事项，应形成薪酬与考核委员会会议决议连同 相关议案报送公司董事会审议。 第十三条 薪酬与考核委员会行使职权必须符合《公司法》、《公司章程》及本 议事规则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。 2 第十四条 薪酬与考核委员会履行职 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-024 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召 开公司第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2023 年 4 月 11 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022年度利润分配预案的议案》，以截止2022年12月31日公司总股本46,400,179 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 32.50 元（含税），不送红 股。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 23,200,089 股，转增后公司总股本将增至 69,600,268 股。上述资本公积金转增股本方案已于 2023 年 4 月 20 日实施完毕，公司总股本由 4,640.0179 万股增加至 6,960.026 ...