佛山市联动科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会会议的召开 1 第一条 为规范佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法 律法规及《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）有关规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职 权，并对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事 会办公室负责人。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会每年度至少召开两次定期 会议。 第五条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以 提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主 持董事会会议。 第六条 董事会召开定期会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 董事会会议通知可以采用专人送达、传真、信函、微信或者电子邮件的方 式，董事会临时会议通 ...

佛山市联动科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 1 第一条 为规范佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等有关法律、法规和《佛 山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真 实、准确、完整。 第三条 公司董事长为内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书负责办 理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，董事会办公室具体 负责公司内幕信息的日常管理工作。董事长与董事会秘书应当对内 幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会应对内幕信息知 ...

拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当及时披 露拟聘任该人士的原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并 提示相关风险。公司还应说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规、 是否具备与岗位要求相适应的职业操守、是否具备相应的专业胜任 能力与从业经验。 佛山市联动科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管 理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及 信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有 关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 1 第一条 为进一步规范佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，明确董事会秘书的工作职责和程序，充分发挥董事会秘 书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-023 佛山市联动科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召 开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设和正常经营的情况下，使用总额 不超过 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，额度期限自股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意佛山市联 动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔20 ...

关于变更部分募投项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-022 佛山市联动科技股份有限公司 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联动科技"）于 2023 年 8 月 11 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通 过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行人民 币普通股（A 股）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"营销服务网络 建设项目"实施地点进行变更，本次变更部分募投项目实施地点在董事会审议通 过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意佛山市 联动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1532 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,160.0045 万股，每股面值 人民币 1.00 元，发行价格为 96.58 元/股，募集资金总额 112,033.23 万元，扣除 相关发 ...

佛山市联动科技股份有限公司 2023 年半年度 法定代表人： 张赤梅 主管会计工作负责人：李映辉 会计机构负责人（会计主管人员）：李映辉 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | 上市公司核 | | 2023 年半年度 | 2023 年半 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司 | | 2023 年期 | 占用累计发生 | 年度占用 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 算的会计科 | 初占用资 | 金额（不含利 | 资金的利 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 金余额 | | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息） | 息(如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | ...

佛山市联动科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第二章 一般规定 1 第一条 为了加强佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对本公司股票 及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，现根据《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件 及《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及公司的控股公司（指 公司直接或间接控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权 的子公司）及参股公司。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指可能对公司股票及其衍生品种的交 易价格或者投资决策产生较大影响的情形或事件出现时，按照本制 度相关规定负有报告义务的公司各部门、分支机构和控股或参股公 司的有关人员，应及时将相关信息向 ...

佛山市联动科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二章 职责及分工 1 第一条 为进一步完善佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定（以下合称"法律法 规"）及《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）特制定本《佛山市联动科技股份有限公司总经理工作细则》（以 下简称"本细则"）。 第二条 本细则旨在落实《公司法》《公司章程》、董事会赋予总经理班子的职 权，明确其应履行的责任。 第三条 总经理由董事会决定聘任或者解聘，主持公司日常经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第四条 总经理行使下列职权： （一） 主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事 会报告工作； （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟订公司内部管理机构设置方案； （四） 拟订公司的基本管理制度； （五） 制定公司的具体规章； ...

变更部分募投项目实施地点的核查意见 海通证券股份有限公司关于佛山市联动科技股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为佛山市 联动科技股份有限公司（以下简称"公司"、"联动科技"）的首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对联动科技拟变更部分募投项目实施 地点的事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意佛山市联 动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1532 号） 核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,160.0045 万股，每股面值人民 币 1.00 元，发行价格为 96.58 元/股，募集资金总额 112,033.23 万元，扣除相关 发行费用（不含增值税）10,578.25 万元，实际募集资金净额为人民币 101,454.99 万元。募集资金已于 2022 年 9 月 16 日划至公司指定账户。立信 ...

佛山市联动科技股份有限公司 章 程 二零二三年八月 目 录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第九章 | 通知和公告 | 39 | | 第十章 | 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十一章 | 章程生效及修改 | 43 | | 第十二章 | 附则 | 43 | 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范佛山市联动科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、及其他有关规定（以下简称"法律法规"）， 制订《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公 ...