证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-047 佛山市联动科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●限制性股票授予日：2023 年 12 月 26 日 ●限制性股票授予数量：第一类限制性股票 16.60 万股，第二类限制性股票 273.30 万股 根据《佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定，佛山市联动科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"联动科技"） 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"或"本次激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根 据 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 12 月 26 日召开第二届董 事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于向 2023 年限制性 股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，有关事项具体如下： 一、本次股权激励计划简述 2023 年 12 月 11 日公司召开 2023 年第 ...

证券简称：联动科技 证券代码：301369 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | | | | 一、 释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本次激励计划已履行的相关审批程序 | 7 | | 五、本次激励计划授予条件说明 | 9 | | 六、本次激励计划的首次授予情况 | 10 | | 七、本次激励计划的授予日 | 12 | | 八、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 13 | | | 九、结论性意见 | 14 | | 十、备查文件及咨询方式 | 15 | 一、 释义 | 联动科技、公司、 | 指 | 佛山市联动科技股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 《激励计划（草 | | 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 | | 案）》 | | | | 本激励计划、本计 | 指 | 年限制性股票激励计划 2023 | | 划、 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-046 佛山市联动科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以微信、专人送达等方式送 达全体监事。 会议由公司监事会主席郑月女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际到会 监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》； 经审核，监事会认为： 符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案 ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 致：佛山市联动科技股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山市联动科技 股份有限公司（以下简称"联动科技"或"公司"）委托，委派本所律师以专项 法律顾问的身份，就联动科技 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）的首次授予相关事项出具本法律意见书。本法律意见书系根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（以下 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-045 佛山市联动科技股份有限公司 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》； 根据《上市公司股权激励管理办法》《佛山市联动科技股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为 2023 年限制性股票激 励计划规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的 授权，同意以 2023 年 12 月 26 日为首次授予日，向 117 名激励对象授予 289.90 万股限制性股票，授予价格为 34.06 元/股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；公司全体独立董事对本 议案发表了同意的独立意见。 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以 ...

1、列入《激励计划（草案）》首次授予激励对象名单的人员符合《激励计划 （草案）》规定的激励对象条件。 2、本次激励计划授予的激励对象名单与公司 2023 年第二次临时股东大会 批准的 2023 年限制性股票激励计划中规定的激励对象范围相符。 佛山市联动科技股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《佛山 市联动科技股份有限公司章程》的规定，佛山市联动科技股份有限公司（以下简 称"公司"）监事会对《佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）首次授予激 励对象名单进行了核实并发表意见如下： 3、本次激励计划首次授予激励对象均为在公司（含子公司，下同）任职的 高级管理人员、核心骨干人员。前述激励对 ...

1、第一类限制性股票授予总量及分配情况如下 | 姓名 | 职务 | 获授第一类限制性 股票数量（万股） | 占授予权益 总量的比例 | 占目前总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 邱少媚 | 副总经理、董事会秘书 | 8.80 | 2.73% | 0.13% | | 李映辉 | 财务负责人 | 7.80 | 2.42% | 0.11% | | | 合计（2 人） | 16.60 | 5.15% | 0.24% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本 的 1%； 佛山市联动科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 （授予日） 一、 第一类限制性股票 2、获授第二类限制性股票的核心骨干人员 2、本计划激励对象不包括①独立董事、监事，②单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及 其配偶、父母、子女③外籍人员（指外国籍，不含港澳台，下同）； 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、 第二类限制性股票 1、第二类限制性股票首次授予总量 ...

佛山市联动科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提 高投资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二章 基本定义及规定 1 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业 理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基 金和以证券投资为目的的投资。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第四条 委托理财原则如下： （一） 委托理财的资金为公司闲置自有资金、闲置募集资金及超募 资金（仅可用于现金管理的委托理财），不得挤占公司正常 运营和项目建设资金，不得影响募集资金项目使用进度； （二） 委托理财应当以公司名义设立理财产品账户，不得使用个人 账户进行操作； （三） 使用暂时闲置的募集资金委托理财，还须符 ...

佛山市联动科技股份有限公司 （三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理 等专业岗位有五年以上全职工作经验。 第二章 任职资格 独立董事工作细则 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 前款所指会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至 少符合下列条件之一： 1 第一条 为进一步完善佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《佛山市联动科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判 ...

佛山市联动科技股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 目 录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第九章 | 通知和公告 | 40 | | 第十章 | 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 41 | | 第十一章 | 章程生效及修改 | 43 | | 第十二章 | 附则 | 44 | 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范佛山市联动科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、及其他有关规定（以下简称"法律法规"）， 制订《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称"本章程"）。 第二条 ...