佛山市联动科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于 独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性自查情况进行评估并出 具如下专项意见： 公司在任独立董事张波先生、杨格先生均能够胜任独立董事的职责要求，其 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 佛山市联动科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张波，男，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 电子科技大学半导体专业，硕士学历，已取得独立董事资格证书。1988 年 5 月 至 1996 年 5 月于电子科技大学任职教师；1996 年 5 月至 1999 年 10 月于美国弗 吉尼亚理工大学任职访问教授；1999 年 11 月至今于电子科技大学任职教授；2019 年 6 月至今于公司任职独立董事。 （二）独立性说明 2024 年度，作为佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联 动科技"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，及时了解公司的 生产经营及发展情况，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥 独立董事的作用，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 在担任公司独立董事期 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2900 | 0.3500 | -17.14 | 2.2400 | | 每股净资产（元） | 21.36 | 21.01 | 1.67 | 34.22 | | 每股公积金(元) | 17.49 | 17.07 | 2.46 | 26.11 | | 每股未分配利润(元) | 2.63 | 2.56 | 2.73 | 6.61 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.11 | 2.37 | 31.22 | 3.5 | | 净利润(亿元) | 0.2 | 0.25 | -20 | 1.26 | | 净资产收益率(%) | 1.38 | 1.64 | -15.85 | 16.56 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 135.22万股，累计占流通股比： 5.56%，较上期变 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2024 reached ¥311,252,739.15, representing a 31.60% increase compared to ¥236,513,112.95 in 2023 [18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥20,303,672.23, a decrease of 17.41% from ¥24,583,286.84 in 2023 [18]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was -¥70,946,839.25, a significant decline of 494.48% compared to ¥17,984,953.39 in 2023 [18]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.29, down 17.14% from ¥0.35 in 2023 [18]. - The company reported a total of ¥5,676,824.33 in non-recurring gains for 2024, compared to ¥1,188,551.35 in 2023 [25]. - The company experienced a significant decline in net profit after deducting non-recurring items, with a decrease of 37.48% to ¥14,626,847.90 in 2024 from ¥23,394,735.49 in 2023 [18]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,596,518,119.00, a slight increase of 0.34% from ¥1,591,030,583.52 at the end of 2023 [19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.95% to ¥1,490,480,140.69 in 2024 from ¥1,461,973,044.07 in 2023 [19]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.60 CNY per 10 shares (including tax) to all shareholders based on the total share capital after excluding repurchased shares [5]. - The company’s cash dividend total represents 100% of the total profit distribution amount, with no shares issued as dividends [158]. - The company has not proposed any stock dividends or capital reserve transfers during the reporting period [158]. - The company’s cash dividend policy complies with its articles of association and shareholder resolutions [158]. - The company approved a profit distribution plan for 2024, proposing a cash dividend of RMB 2.60 per 10 shares, totaling RMB 17,977,263.46, based on a total share capital of 69,143,321 shares after excluding repurchased shares [160]. Research and Development - R&D investment reached 11,754.72 million yuan, an increase of 34.95% year-on-year, accounting for 37.77% of total revenue [47]. - The company has accumulated 154 patents, including 42 invention patents, forming a comprehensive intellectual property system [48]. - The company has established a "demand-oriented" R&D system, completing technology iterations across five major product lines [48]. - The company is in the verification phase for several major R&D projects, including high-power device testing technology and RF device testing systems, aimed at enhancing product offerings and driving revenue growth [71]. - The company has deepened cooperation with major clients, including international leaders and domestic industry giants, optimizing its customer structure [47]. Market Position and Industry Trends - The global semiconductor industry revenue is projected to reach $626 billion in 2024, representing an 18.1% year-over-year growth, with an expected increase to $705 billion in 2025 [32]. - The power semiconductor market is expected to reach $50.3 billion globally in 2023, with projections of $59.6 billion by 2027, and China's market is expected to reach $20.6 billion in 2024, accounting for approximately 38% of the global market [33]. - The company has established itself as a leading supplier of power semiconductor testing systems in China, covering a wide range of products including power diodes, MOSFETs, IGBTs, and third-generation semiconductors like SiC and GaN [35]. - The semiconductor testing equipment market in China is expected to exceed $2.5 billion in 2024, increasing its global market share to 35% [34]. - The company is recognized as one of the few Chinese semiconductor equipment enterprises to enter the international packaging and testing market supply chain [39]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and potential future risks in its operations [5]. - The company faces risks from macroeconomic changes and industry volatility, which could impact demand for semiconductor testing equipment [108][109]. - The company is addressing the risk of high R&D costs by focusing on domestic market expansion and increasing the localization of power semiconductor devices [110]. - The company recognizes the competitive pressure in the traditional discrete device testing market, which may lead to declining product gross margins [112]. - The company has diversified its supplier base, ensuring that no single overseas supplier accounts for more than 20% of total procurement, thus reducing dependency risks [115]. Corporate Governance - The company has established a sound corporate governance structure, including a board of directors and various specialized committees to ensure effective decision-making and compliance with regulations [125]. - The company maintains independence in assets, personnel, finance, organization, and business from its controlling shareholders and actual controllers [127]. - The company has established a remuneration decision-making process based on industry standards and company performance [144]. - The company has not experienced any violations of laws or regulations during the reporting period, ensuring compliance with corporate governance standards [126]. - The company has a total of 5 independent directors, ensuring a diverse governance structure [138]. Employee Development - The company has established a training mechanism to enhance employee skills and management capabilities, focusing on new employee training and high-skill talent development [156]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 712, with 254 in production, 105 in sales, 284 in technology, 10 in finance, and 59 in administration [154]. - The company has a cash dividend policy that aligns employee interests with business development and shareholder benefits, aiming to attract and retain key talent [155]. - The company has enhanced its talent development strategy to support innovation and align employee growth with corporate objectives [105]. Financial Management - The company has optimized its internal control system to enhance governance and operational efficiency through regular risk assessments and audits [50]. - The company has implemented a digital management platform that integrates various systems, significantly improving operational efficiency and reducing order delivery cycles [49]. - The company has established a comprehensive profit distribution system and will strictly implement and continuously optimize it [191]. - The company will implement strict management of the use of raised funds to ensure they are fully utilized for their intended purposes [190]. - The company has committed to compensating investors for any losses incurred due to false statements or omissions in the prospectus [191].

金融界消息 截至2025年4月14日收盘，联动科技（301369）报收于50.94元，上涨0.02%，换手率 7.27%，成交量1.76万手，成交金额9041.32万元。 来源：金融界 资金流向方面，今日主力资金净流出1067.99万元，占比成交额11.81%。其中，超大单净流入113.21万 元、占成交额1.25%，大单净流出1181.21万元、占成交额13.06%，中单净流出流入194.42万元、占成交 额2.15%，小单净流入873.57万元、占成交额9.66%。 天眼查商业履历信息显示，佛山市联动科技股份有限公司，成立于1998年，位于佛山市，是一家以从事 计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本6976.6268万人民币，实缴资本5220.02 万人民币。公司法定代表人为张赤梅。 通过天眼查大数据分析，佛山市联动科技股份有限公司共对外投资了2家企业，参与招投标项目70次， 知识产权方面有商标信息15条，专利信息145条，此外企业还拥有行政许可28个。 联动科技最新一期业绩显示，截至2024三季报，公司营业总收入2.25亿元、同比增长33.60%，归属净利 润1518.56万元，同比增 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于佛山市联动科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：联动科技 | | | --- | --- | | （以下简称"国泰海通"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：张占聪 联系电话：021-23180000 | | | 保荐代表人姓名：晏璎 联系电话：021-23180000 | | | 现场检查人员姓名：张占聪 | | | 年度 现场检查对应期间：2024 | | | 现场检查时间：2024 年 11 月 25 日-2024 年 11 月 27 日、2025 年 3 25 日-2025 年 3 月 | 月 | | 28 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | 现场检查手段：查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董 | | | 营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于佛山市联动科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 及案例分析、解答培训对象的问题等形式，加深了培训对象对资本市场监管政策、 上市公司规范运作要求、募集资金使用与管理等方面的理解与认识。 三、上市公司的配合情况 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国 泰海通"）作为佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"联动科技"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司进行了 2024 年度持续督导 培训，报告如下： 一、本次培训的基本情况 （一）保荐人：国泰海通证券股份有限公司 （六）培训对象：公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、部分 关键岗位人员 本次培训前，国泰海通编制了培训材料，并提前要求全部参与培训的相关人 员了解培训相关内容。 二、本次培训的主要内容 本次培训的主要内容为再融资监管政策、上市公司股东及董监高减持新规、 独立董事任职规则、募集资金管理等四部分，通过演 ...

近日，因购买新的现金管理产品需要，公司在广东南海农村商业银行股份有 限公司罗村支行、中国银行佛山南海光明新城支行开立了现金管理专用结算账户， 账户信息如下： | 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 佛山市联动科技股份 | 广东南海农村商业银行 | 80020000023299888 | | | 有限公司 | 股份有限公司罗村支行 | | | 2 | 佛山市联动科技股份 | 中国银行佛山南海光明 | 649680121002 | | | 有限公司 | 新城支行 | | | 3 | 佛山市联动科技股份 | 中国银行佛山南海光明 | 650980119491 | | | 有限公司 | 新城支行 | | 证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-021 佛山市联动科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-020 佛山市联动科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000 万元（含本 数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 20,000 万元（含本数）的 闲置自有资金进行现金管理，额度期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。该议案已经公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 | 序号 | 账户名称 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-019 佛山市联动科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《佛山市联 动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，佛山市 联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议审议通 过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2025 年第一次临时股东大会的相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券 ...