佛山市联动科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 11 日上午 10:30 在公司会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 1 日以电子邮件、电 话、专人送达等方式送达全体董事。 证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-016 会议由公司董事长张赤梅女士主持。本次会议应出席董事人数 5 人，实际出 席董事人数 5 人，其中独立董事张波先生、杨格先生以通讯表决方式参会。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》； 经审议，董事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号 ...

佛山市联动科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 审计委员会主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员 会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职责。 1 第一条 为强化佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对总经理层的有效监 督，完善公司治理结构，公司董事会特决定下设董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《佛 山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制订本议事规则。 第三条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定。 第五条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，其中必须 有 1 名为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第七条 审计 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-017 佛山市联动科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 1 日以电子邮件、电话、专人送达等方 式送达全体监事。 会议由公司监事会主席郑月女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际到 会监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《佛山 市联动科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》； 经审议，监事会认为：2023 年半年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规 ...

佛山市联动科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第二章 内部审计机构和人员 1 第十二条 内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务 相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存 货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、 信息系统管理和信息披露事务管理等。内部审计部门可以根据公司 所处行业及生产经营特点，对上述业务环节进行调整。 3 （三） 协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环 节和主要内容，并在内部审计过程中关注和检查可能存在的 舞弊行为； （四） 至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部 审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题； （五） 至少每年向审计委员会提交一次内部审计报告。内部审计部 门对审查过程中发现的内部控制缺陷，应当督促相关责任部 门制定整改措施和整改时间，并进行内部控制的后续审查， 监督整改措施的落实情况。内部审计部门在审查过程中如发 现内部控制存在重大缺陷或者重大风险，应当及时向审计委 员会报告； （六） 在审计委员会的督导下，至少每半年对下列事项进行一次检 查，出具检查报告并提交审计委 ...

佛山市联动科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 1 第一条 为加强对佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"或"本公司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制， 维护公司和投资者合法权益，促进子公司规范运作和健康发展，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《佛山市联动科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人主体资格的公司。其设立 形式包括： （一） 全资子公司； （二） 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50% 以上股权的子公司； （三） 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股 权在 50%以下，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企 业； （四） 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股 权在 50%以下，但通过协议或其他安排能够实际控制的企 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-018 佛山市联动科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规 定，佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年 半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间 根据公司 2021 年 4 月 15 日召开的 2020 年年度股东大会会议决议，并经中 国证券监督管理委员会以证监许可[2022]1532 号文《关于同意佛山市联动科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票的注册 申请。根据 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-021 佛山市联动科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日分 别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 续聘 2023 年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度的审计机构，聘任期 限为一年。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，本议案尚需 提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。现将具体事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 (一) 机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 ...

佛山市联动科技股份有限公司 户的，公司应当及时报交易所备案并公告。 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提 高投资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二章 基本定义及规定 1 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业 理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基 金和以证券投资为目的的投资。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第四条 委托理财原则如下： （一） 委托理财的资金为公司闲置自有资金、闲置募集资金及超募 资金（仅可用于现金管理的委托理财），不得挤占公司正常 运营和项目建设资金，不得影响募集资金项目使用进度； （二） 委托理财应当以公司名义设立理财产品账户，不得使用个人 账户进行操作； （三） ...

| 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | | | 件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 次 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | 1 海通证券股份有限公司关于佛山市 ...

在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会 暂停行使本议事规则规定的职权。 1 第一条 为完善佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人 员结构，公司特决定设立提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规 范性文件及《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构，对董事会负责。 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，其中 2 名为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员 会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职责。 第七条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上 述第四 ...