本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网披露《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 9 月 25 日（星期三）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 公司 2024 年半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 的意见和建议。现将有关安排公告如下： 一、业绩说明会的基本情况 会议召开时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 二、参加人员 公司董事长刘冰先生，独立董事姜涟先生，总经理肖薇女士，副总经理、财务 总监吴锦洪先生，副总经理费海鹏先生，副总经理、董事会秘书王小蓓女士，保荐 代表人李宛真女士。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。 证券代码：301370 证券简称： ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-079 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担 保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对公司合并报表范围内 子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司于 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于 对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度总额 为 25.00 亿元，其中，为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的 额度为 22.50 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供担保的额 度为 2.50 亿元。 上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总额度范围内，公司子公 司内部可进行担保额度调剂，但 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-077 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于向全资子公司增加注册资本的公告 二、增资标的基本情况 1、公司名称：贵州国科恒泰医疗科技有限公司 2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 3、统一社会信用代码：91520102MA6DLQE128 4、注册资本：10 万元人民币 5、住所：贵州省贵阳市南明区花果园后街彭家湾花果园项目 E 区第 E8（国 际金融街 2 号）（E8）1 单元 15 层 8、9、10 号房[花果园社区] 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于向全资子公司增加 注册资本的议案》。为满足全资子公司贵州国科恒泰医疗科技有限公司（以下简 称"贵州国科"）业务发展需要，增强其综合竞争力和盈利能力，公司拟以自有 资金向贵州国科增资人民币 990 万元。本次增资完成后，贵州国科注册资本由人 民币 10 万 ...

一、交易事项概述 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司国 科恒跃（北京）医疗科技有限公司（以下简称"国科恒跃"）的股东上海恒昇企业 管理中心（有限合伙）（以下简称"上海恒昇"）拟将持有的国科恒跃 40.00%的 股权转让给青岛薏道管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"青岛薏道"）， 对应认缴出资额为 40.00 万元，股权转让交易总价为 1 元。根据《中华人民共和国 公司法》等相关规定，公司作为股东享有本次股权转让的优先受让权，但公司基于 对自身长期发展战略和实际经营情况的整体考虑，拟放弃本次转让的优先受让权， 上述股权转让完成后，公司持有国科恒跃 60.00%股权，持股比例保持不变，国科 恒跃仍为公司控股子公司。 公司于 2024 年 9 月 6 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案》。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本事项不构成关联交易，亦不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次放弃优先受让权 事项无需提交股东大会审议，亦无需经有关部门批准。 证券代码：3 ...

| 保荐人名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：国科恒泰 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张涛 | 联系电话：0755-83516222 | | 保荐代表人姓名：李宛真 | 联系电话：0755-83516222 | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风 险投资、委托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10.发行人或者其聘请的证券服务机构配合保 | 无 | 不适用 | | 荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 | 无 | 不适用 | | 管理状况 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-075 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十一次会议已于 2024 年 8 月 30 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 9 月 6 日以通讯表决方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于注销控股子公司的议案》 基于公司的发展规划及子公司的实际运作情况，拟申请注销控股子公司温州国 科恒泰医疗科技有限公司（以下简称"温州国科"），并授权公 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-074 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国 家知识产权局下发的《发明专利证书》，具体情况如下： 发明名称：医疗器械园区的信息推送方法、装置、计算机设备和介质 专利号：ZL 2024 1 0765159.6 专利证书号：第 7344868 号 专利类型：发明专利 专利申请日：2024 年 6 月 14 日 专利权人：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 9 月 3 日 2024 年 9 月 5 日 授权公告号：CN 118337856 B 专利权期限：自申请之日起二十年 专利简介：该发明专利提供了一种医疗器械园区的信息推送方法、装置、计算 机设备和介质。医疗器械园区的信息推送方法包括：接收检测连接设备发送的入园 连接信息；基于检测连接设备与访问目标的移动设备之间的连接，通过访问目标的 身份信息获取访问目标在医疗器械园区内的当前位 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-073 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担 保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对公司合并报表范围内 子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司于 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于 对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度总额 为 25.00 亿元，其中，为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的 额度为 22.50 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供担保的额 度为 2.50 亿元。 上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总额度范围内，公司子公 司内部可进行担保额度调剂，但 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-069 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国科恒泰"） 于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十五次 会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目"第三方医疗器械物流建设项目" 中由广东国科恒泰医疗科技有限公司实施的部分结项，并将节余募集资金 1,776.06 万元（最终转出金额以转出当日银行账户余额为准）永久补充流动资金， 预留于募集资金专户中的募集资金将用于支付项目尾款（如有不足部分由自有资 金支付），待项目尾款支付完毕后办理募集资金专户注销手续。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规 ...