证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-008 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2、回购股份的用途：本次回购股份将用于维护公司价值及股东权益所必需， 并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售或注销。如国家对相关 政策作调整，则本回购方案按调整后的政策施行； 3、回购股份的价格区间：不超过 20.50 元/股（含本数）； 若在回购实施期限内，公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利 等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限； 4、回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内； 5、资金来源：公司自有资金； 6、回购股份的资金总额、数量及占现有总股本的比例：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；按照回购价格上限和回购金额 下限测算，预计可回购股份数量为 243.90 万股，约占公司现有总股本的 0.52%； 按照回购价格上限和回购金额上限测算，预计可回购股份数量为 487.80 万股， 约占公司现有总股本的 1.04%。如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本 公积金转增股本等除权除 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-006 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 鉴于近期公司股票价格出现较大波动，当前股价目前已低于最近一年股票最高 收盘价格的 50%，基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断， 为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，综合考虑业务发展前景，公司拟使用 自有资金回购部分社会公众股份用于维护公司价值及股东权益。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-005 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于控股股东提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日收到公司控股股东东方科仪控股集团有限公司（以下简称"东方科仪"） 出具的《关于提议回购公司股份的函》。东方科仪提议公司使用自有资金以集中 竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体情况如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 （一）提议人：公司控股股东东方科仪控股集团有限公司 （二）提议时间：2024 年 2 月 6 日 （三）是否享有提案权：是 二、提议人回购股份的原因和目的 鉴于近期公司股票价格出现较大波动，当前股价目前已低于最近一年股票最 高收盘价格的 50%，基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判 断，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，综合考虑业务发展前景，公司 控股股东东方科仪提议公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分 A 股股 ...

关于增设投资者专线电话的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加 强投资者关系管理工作，有效保障与投资者的沟通交流，公司增设投资者咨询热 线电话，具体信息如下： 1、电话号码：010-67866399 2、工作时间：工作日 8:30-12:00，13:00-17:30 上述增设的投资者咨询热线电话自本公告披露之日起正式启用，公司原投资 者咨询电话(010-67867668)将继续使用，敬请广大投资者留意。 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-004 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 除上述变更外，公司办公地址、邮政编码等其他联系方式保持不变，欢迎广 大投资者通过上述渠道与公司沟通联系。 特此公告。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 5 日 ...

关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-003 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总额度范围内，公司子公 司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从 股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。额度内授权总经 理办公会对单笔担保事项进行审议，无需再提交董事会、股东大会审议，授权有效 期至下一次股东大会审议通过新的担保额度总额。鉴于公司对合并报表范围内子公 司实行财务、资金集中统一管理，总体担保风险可控，公司决定不收取子公司担保 费，不要求子公司其他股东提供同等担保或反担保。 国科恒晟本次担保前后具体情况如下表： 单位：万元 特别风险提示： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担 保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对公司合并 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动 类别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 国新国证基金：赵起鹤 兴合基金：景莹 参与单位名称 华福证券：万喆瑞、丘苗、萨日娜、刘佳琦 及 人员姓名 时田丰基金：雷洋 太平创新基金：蒋炜 久久联创基金：霍辰伊 时间 2024年1 月24日(星期三）13:30 地点 富凯大厦B 座8层华福证券会议室 副总经理兼董事会秘书：王小蓓 上市公司接待 副总经理：费海鹏 人员姓名 公司接待人员就与会人员提出的问题逐一解答。 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-002 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担 保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对公司合并报表范围内 子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司于 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于 对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度总额 为 25.00 亿元，其中，为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的 额度为 22.50 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供担保的额 度为 2.50 亿元。 上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总额度范围内，公司子公 司内部可进行担保额度调剂，但 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-001 特别提示： 1、本次解除限售的股份为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）首次公开发行网下配售限售股； 2、本次解除限售的股东户数共计 5,023 户，解除限售的股份数量为 4,350,213 股，占公司总股本的 0.92%；限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起6 个月； 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 1 月 12 日（星期五）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕997 号）同意公司首次公开 发行股票的注册申请，公司公开发行 70,600,000 股新股，并于 2023 年 7 月 12 日在 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市。首次公开发行股票完成后公 司总股本为 470,6 ...

长城证券股份有限公司 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为国科 恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"国科恒泰"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对国科恒泰首次公开发 行网下配售限售股上市流通的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意国科恒泰 （北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 997 号）同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司公开发行 70,600,000 股新 股，并于 2023 年 7 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完 成后公司总股本为 470,600,000 股，其中有流通限制或锁定安排的股份数量为 404,350,213 股，占发行后总股 ...

公司于 2023 年 11 月 29 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于变更董事长、法定代表人及调整战略委员会委员的议案》，选举刘冰先生 担任公司第三届董事会董事长，根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代 表人，刘冰先生担任公司董事长后同时担任公司法定代表人。具体内容详见公司 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十九次会议决议 公告》（公告编号：2023-041）、《关于变更董事长、法定代表人及调整战略委 员会委员的公告》（公告编号：2023-042）。 近日，公司已完成上述事项的工商变更及《公司章程》备案登记手续，并取 得北京经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下： 一、《营业执照》具体登记信息 公司全称：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 统一社会信用代码：91110302062833606R 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：刘冰 注册资本：47,060 万元 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-057 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 ...