证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-040 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第三届董事会第十八次会议决定于 2023 年 12 月 1 日（星期五）召开公司 2023 年第 四次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十八次会议决议召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2023年12月1日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月1日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易 ...

第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺一致，不得随意改变募集资金投向，不得变相改变募集资金 用途。公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范公司募集资金的管理和运用，以维护股东的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券 监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法 规、规范性文件 ...

（一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 第一条 为规范国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件的规定，以及《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。对外投资包括委托理财，兼并收购、对子公司、联营企业、合营企业 等股权类投资（设立或者增资全资子公司除外），投资交易性金融资产、可供出 售金融资产、持有至到期投资等。 第三条 按照对外投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年的投资，包 括各种 ...

公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比 例适用本制度的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本制度的规定履行信息披 露义务。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并贯彻以下基本 原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及 监管部门的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等 法律、法规、规范性文件及《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，制定本管理制度。 第二条 公司及公司全资 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-038 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于银行授信额度预计及接受控股股东担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于银行授信额度 预计的议案》以及《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》，同日召开了第 三届监事会第八次会议，审议通过了《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》， 其中《关于银行授信额度预计的议案》尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次银行授信额度预计及接受控股股东担保的概述 （一）银行授信额度预计事项 根据公司经营发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行金融机构申 请银行授信额度总额为 95.00 亿元。上述额度按实际启用的最高额进行总额控制， 各银行的授信额度可以进行调剂，额度内授权总经理办公会对单笔银行授信事项 进行审议，无需再提交董事会、股东大会审议，授权有 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-039 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 2023 年 11 月 15 日 附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日 收到监事周瑔先生提交的书面辞职报告，周瑔先生因个人原因，申请辞去公司第 三届监事会非职工代表监事职务，其原定任期至 2025 年 12 月 11 日，辞职后不 再担任公司任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，周瑔先生的辞职报告自送达公司监事会时生效。周瑔先生 的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定人数，不影响公司相关工作的正常进 行。 截至本公告披露日，周瑔先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项。公司及监事会对周瑔先生在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发 展做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、监事补选情况 鉴于台晗宁女士已于 2023 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《国科恒泰（北京）医疗科技股份 有限公司董事会议事规则》及《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司独立董 事工作制度》等有关规定，作为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，就第三届董事会第十 八次会议审议的相关事项，现发表如下独立意见： 一、 关于对外担保额度预计的独立意见 公司为合并报表范围内子公司提供担保额度，是基于下属子公司日常业务的 需要，下属子公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，本次提供担保 事项不会损害公司及中小股东利益，不会发生导致公司利益倾斜的情形。本次担 保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等的规定。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 20 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保 障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件和《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责， ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国科恒泰（北 京）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包括借款担保、银行开 立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 第四条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会（或股东大会） 批准，公司及子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为 子公司提供担保。 第五条 公司对外提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格 控制 ...

经审核，公司接受控股股东担保暨关联交易是正常的业务往来，交易事项真 实，符合公司的经营发展战略，交易价格公平合理，按照市场价格执行，不存在 损害公司及其他股东利益的情形。 因此，我们同意将该关联交易提交公司董事会审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司独立董事关于第三 届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》签署页） 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为国科恒泰 （北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎的 原则，基于独立判断的立场，对拟提交公司第三届董事会第十八次会议审议的相 关事项进行了事前核查，发表意见如下： 一、关于接受控股股东担保暨关联交易的事前认可意见 公司已在召开董事会前就接受控股股东担保的具体情况向我们进行了说明， 提供了相关资料，进行必要的沟通，获得了我 ...