哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，根据《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《哈尔滨敷尔佳科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘，组织实施董事会 决议，主持公司日常经营管理工作。 第三条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 （八） 《公司章程》或者董事会授予的其他职权。 第五条 总经理决定公司下列交易事项： 第二章 总经理的职权 第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一） 主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告 工作； （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟订公司内部管理机构设置方案； （四） 拟订公司的基本管理制度； （五） 制定公司的具体规章； （六） 提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、助理总经理； （七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； （五） 交易产生的利润占公司最 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 （三）形成服务投资者、尊重投资者的服务理念； （四）树立公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； 第一条 为了加强哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者及潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公 司的了解和认同，促进公司规范、诚信运作，切实保护投资者特别是中小投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投 资者关系管理工作指引》等法律法规、规范性文件以及《哈尔滨敷尔佳科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和投资价值，实现以尊重投资者、回报投 资者、保护投资者为目的的管理行为。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第一章 总则 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避 免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建 立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《哈尔滨敷尔佳科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称的关联方是指根据《上市规则》等法律法规所认定的关 联方。控股子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用本制度。 除本制度另有规定外，本制度所称的公司均包括公司及其控股子公司。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究管理办法 1 （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》或相 关规定，存在重大会计差错； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释 规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报 告的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏； （三）其他信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》，证券交易所信息 披露指引等规章制度、规范性文件和《公司章程》《信息披露事务管理制度》及 其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏； 第一章 总则 第一条 为了进一步提高哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，加大对公司年度报告信息披露相关责任人员的问责力度， 提高公司年度报告信息披露的质量和透明度，增强公司年度报告信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》和《深 圳证券 ...

股东会议事规则 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 东会规则》等有关法律法规及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会，并按照规定将相关提案提交股东会审议。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司发生的交易（提供担保、提供财务资助、受赠现金资产、单纯 减免公司义务的债务除外）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； （二）交易标的（如股权）在最近一 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理工作，规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，公司积极 响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励上市公 司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律、法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第 10 号——市值管理》等其他相关规定及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展质量提升， 并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采 取措施提振投资者信心，推动公司投资价值，充分反映公司质量。 公司质量是 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法 规及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是股东会的执行机构，执行股东会通 过的各项决议，向股东会负责并报告工作。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按照规定参加董事会会 议是履行董事职责的基本方式。 第二章 董事会组成 第四条 公司董事为自然人。 第五条 公司董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 名，董事长由董事会以全 体董事的过半数选举产生。 第六条 公司董事会设独立董事，独立董事人数不少于董事会人数的 1/3， 其中至少有 1 名会计专业人士，独立董事依据法律法规及有关规定选任。 第七条 公司董事会设由职工代表担任的董事 1 名，由公司职工通过职工代 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第八 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，保障投资者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、 规范性文件及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息管理工作，董事长为主要责任人。董 事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。当董事会秘书不能履行 职责时，由证券事务代表代行董事会秘书履行职责。董事长与董事会秘书应当对 内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司审计委员会负 责对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司证券办是在董事会秘书领导下具体负责信息披露管理、投资者 关系管理、内幕信 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理，提高募集资金使用效益，依照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 法律法规、规范性文件以及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对公司发行股份、可 转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第四条 公司董事会应持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性 文件及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物或无形资产作价出资，对外进行的各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。长 期投资中股权投资的职能部门为公司证券办，负责短期投资及长期投资中债券投 资及其他投资的职能部门为公司财务中心。 第四条 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年 （含 1 年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。 第五条 长期投资主要指：公司投出的超过 1 年的，不能随时变现或不准备 短期变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下 列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出 ...