证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-010 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第一届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第 二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名朱洪波女士、郭力冬先生 为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。 经监事会审核，认为上述第二届监事会监事候选人符合相关法律法规规定的 监事任职资格。 2024年4月26日 1 朱洪波简历： 朱洪波，女，汉族，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中级会计师。2004年1月至 2017年12月，曾任黑龙江省华信药业有限公司销售部 经理；2018年1月至今，历任公司销售部经理、综合管理部总监、储运物业中心 总监；2019年4月至今，任哈尔滨敷特佳经贸有限公司监事；2021年3月至今，任 公司监事。 截至本公告披露日，朱洪波女士直接持有公司股份420,000股；与 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------| | 适用 □不适用 | | 单位：元 | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外） | 4,910,882.13 | 主要系收到产业扶持资金及奖励资金 等 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套 | | | | 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和 | 8,248,113.07 | 主要系大额存单 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-014 发展，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关要求，符 合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划以及做出的相关 承诺等，具备合法性、合规性及合理性。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 一、2023年度利润分配预案的内容 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 749,343,813.98 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 560,284,393.39元，根据相关规定，2023年度提取法定盈余公积金45,862,463.77 元。截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-021 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已 届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定及公司实际情况，公司于 2024 年 4 月 24 日召开职工代表大会，与会 职工代表认真审议，选举宋若楠女士（简历见附件）为公司第二届监事会职工代 表监事。 宋若楠女士将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二 届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。 公司第二届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一， 符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 特此公告。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 1 宋若楠简历 宋若楠，女，中共党员，汉族，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权, 本科学历。2013 年 10 月至 2014 年 10 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-020 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》的要求 变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股 东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会 〔2023〕21号，以下简称解释17号），其中 "关于售后租回交易的会计处理" 自2024年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自2023年10月25 日起施行"关于售后租回交易的会计处理"。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事王孝先、宋恩喆的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 根据公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为公司独 立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 ...

2、收入与成本 2024 年 4 月 2023 年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细阐述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 2 | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 - | | | 第二节 公司简介和主要财务指标_ | | | 第三节 管理层讨论与分析 . | | | 第四节 公司治理 . | | | 第五节 环境和社会责任 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024]001100026 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-4 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 北京大华核字[2024]001100026 号 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称敷 尔佳）《2023 年度募集资金 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-007 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第三十 次会议于 2024 年 4 月 24 日通过通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由 董事长张立国先生主持召开，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律 法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事 会提名委员会审核，公司控股股东张立国先生提名张立国先生、邓百娇女士为公司 第二届董事 ...

2023 年度公司共召开监事会会议 8 次。公司历次监事会在召集方式、议事 程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 具体情况如下： | 序 号 | 会议名称 | 会议时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一届监事 | | 1、《关于公司 2022 年度发行上市有关财务报告的议 | | 1 | 会第十五次 | 2023.2.7 | 案》 | | | 会议 | | | | | 第一届监事 | | 1、《关于公司截至 2022 年 12 月 31 日最近三年发行 | | 2 | 会第十六次 | 2023.3.25 | | | | 会议 | | 上市有关财务报告的议案》 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》 | | | 第一届监事 | | 4、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》 | | 3 | 会第十七次 | 2023.4.28 | 5、《关于公司 2023 年度监事薪酬（津贴）实施方案 | ...