敷尔佳公告，2025年上半年营业收入8.63亿元，同比下降8.15%。净利润2.3亿元，同比下降32.54%。 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作,明确内部审计机构和人员的责任，提高内部审计工作质量，促进经营 管理，提高经济效益，维护股东权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司及所属控股公司或人员，对经营 活动的效率及效果、内部控制和风险管理的有效性和实施的独立性、财务信息的 真实性和完整性等开展的一种客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、 实现目标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会 ...

第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，设主任委员（召集人）1 名，由公司 董事长担任，负责主持战略委员会工作。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会可以审议终止 战略委员会委员资格，战略委员会人数不足时，由董事会根据本细则第三条、第 四条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司的治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规范性文 件及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，加强公司董事会对管理层有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规、规范性文件及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的 监事会的职权。 第三条 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作，同时提案应提交董 事会审查决定，主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息 和内部审计等进行监督、检查和评价等。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员 应具备履行审计委员会工作职责的专业知识与工作经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召 ...

第一条 为规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的考核和薪酬管理，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律法规、规范性文件及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作，主要负责审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制 度和绩效考核制度，就公司董事和高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度及激 励方案向董事会提出建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事过半数并担任召 集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，在薪酬与考核委员 会委员中选举，负责主持薪酬与考核委员会工作。 第六 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》（以下简 称"《民法典》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的子公司（含控股、全资子公司）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事项，包括公司对子公司的担保。 具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保 函的担保等。 第四条 公司子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 公司子公司在其董事会/执行董事或股东会做出决议后应及时通知公司董事 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第三条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，在提名委员会独立董事委 员中选举产生，并报请董事会批准，负责主持提名委员会工作。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据本细则的相关规定补足委员。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的聘免程序，优化公司董事会、管理层人员组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法 规、规范性文件及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《哈尔滨敷尔佳科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，是公 司与证券交易所的指定联络人。 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、行政法规及《公司章程》对公 司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加有关 会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 公司召开涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会 议资料。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 章程 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由哈尔滨敷尔佳科技发展有限公司整体变更设立；在哈尔滨市松北区市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91230103MA1AUWH313。 第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通过并于 2023 年 5 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）准予注册， 首次向社会公众发行人民币普通股 40,080,000 股，于 2023 年 8 月 1 日在深交所 上市。 第四条 公司注册名称：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司。 公司英文名称：Harbin Fuerjia Technology Co.,Ltd. 第五 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，根据《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《哈尔滨敷尔佳科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘，组织实施董事会 决议，主持公司日常经营管理工作。 第三条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 （八） 《公司章程》或者董事会授予的其他职权。 第五条 总经理决定公司下列交易事项： 第二章 总经理的职权 第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一） 主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告 工作； （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟订公司内部管理机构设置方案； （四） 拟订公司的基本管理制度； （五） 制定公司的具体规章； （六） 提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、助理总经理； （七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； （五） 交易产生的利润占公司最 ...