中信证券股份有限公司 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为哈尔滨敷 尔佳科技股份有限公司（以下简称"敷尔佳"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对敷尔佳 2023 年度内部控 制自我评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括： 1、哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司，为公司； 2、哈尔滨敷特佳经贸有限公司，为公司投资的全资子公司； 3、哈尔滨北星药业有限公司，为公司投资的全资子公司； 4、上海敷尔佳科技发展有限公司，为公司投资的全资子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 1 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-017 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第三 十次会议和第一届监事会第二十三次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投 项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司预先使用企业支付宝自有资 金支付募集资金投资项目"品牌营销推广项目"部分款项，其后定期以募集资金等 额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司支付宝绑定存款账户，该部分等额 置换资金视同"品牌营销推广项目"使用资金。公司监事会对该事项发表了明确同 意的意见，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了无 异议的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1 | 序号 | 项目名称 | 项目投资额 | 本次募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事 务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下： 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-019 1 行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，对公司年度募集资金存放与使 用、控股股东及其他关联方资金占用情况进行审核并出具了专项报告。 经审计，北京大 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-015 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）为公司2024年度审计机构，本议案尚 需提交公司年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 首席合伙人：杨雄 截至2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师 150人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数52人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同），审计 业 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年，本人宋恩喆作为哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关制度赋予的权利和义务，积极出席相关会议，勤勉履职，认真审议各项议案， 发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项 发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、 规范、可持续发展，切实维护了公司和股东的合法利益。现就本人在 2023 年度 的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 宋恩喆，男，汉族，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，律师，具备深圳证券交易所上市公司独立董事资格。2011 年 10 月至 2014 年 10 月，曾任哈尔滨市动力公证处公证员助理；2015 年 11 月至 2017 年 4 月， 曾任黑龙江省浙江商会外联部主管；2017 年 4 月至 2017 年 11 月，曾任黑龙江 省高级人民法院审监庭书记员；201 ...

| | | 占用方 与上市 | 上市公 | 2023 年 | 2023 年度 占用累计 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名 | | 司核算 | 期初占 | | | | 期末占 | 占用形 | | | 资金占用 | 称 | 公司 | 的会计 | 用资金 | 发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计 | 用资金 | 成原因 | 占用性质 | | | | 的关联 | 科目 | 余额 | （不含利 | 息（如有） | 发生金额 | 余额 | | | | | | 关系 | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年，本人王孝先作为哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度 赋予的权利和义务，积极出席相关会议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专 业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审 慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、 可持续发展，切实维护了公司和股东的合法利益。现就本人在 2023 年度的工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王孝先，男，中共党员，汉族，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，硕士学历，注册会计师，高级会计师（审计），具备深圳证券交易所上市公 司独立董事资格。1982 年 10 月至 1991 年 3 月，曾任黑龙江省新建监狱会计； 1991 年 3 月至 1999 年 10 月，曾任黑龙江省科学技术协会审计室主任；1995 年 11 月至 2009 年 10 月，曾任黑龙江龙 ...

中信证券股份有限公司 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因 公司品牌营销推广项目支出涉及天猫平台相关宣传推广费及平台服务费等。 因淘宝网企业店铺入驻须基于企业营业执照信息通过支付宝实名认证，店铺相关 资金流水均通过支付宝收支，营销推广相关支出由募集资金专户直接支付募投项 目涉及的上述费用的可操作性较差。 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为哈尔滨敷 尔佳科技股份有限公司（以下简称"敷尔佳"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对公司及全资子公司使用 自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了专项核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-016 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，哈尔滨敷尔佳科技 股份有限公司（以下简称"本公司"）将本公司 2023 年度募集资金实际存放与 使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1157 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 7 月 20 日向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,008.00 万股，每股面值 1 元，每股发行 价人民币 55.68 元。截至 2023 年 7 月 26 日止，本公司共募集资金 2,231,654,400.00 元，扣除发行费用 159,889,838.58 元，募集资金净额 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-010 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第一届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第 二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名朱洪波女士、郭力冬先生 为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。 经监事会审核，认为上述第二届监事会监事候选人符合相关法律法规规定的 监事任职资格。 2024年4月26日 1 朱洪波简历： 朱洪波，女，汉族，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中级会计师。2004年1月至 2017年12月，曾任黑龙江省华信药业有限公司销售部 经理；2018年1月至今，历任公司销售部经理、综合管理部总监、储运物业中心 总监；2019年4月至今，任哈尔滨敷特佳经贸有限公司监事；2021年3月至今，任 公司监事。 截至本公告披露日，朱洪波女士直接持有公司股份420,000股；与 ...