致欧家居科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告(续) 普华永道中天特审字(2024)第 0812 号 (第二页,共三页) 普华永道中天特审字(2024)第 0812 号 (第一页,共三页) 致欧家居科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,对致欧家居科技股份有限公司(以下简称"致欧科技")关于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金存放与 实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 致欧科技管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上 市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作(2023年 12 月修订)》及《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 2号 公告格式(2023年12月修订)-第21号 上市公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 ...

| 项目 | 2023 | 年度/2023 年末 | 2022 | 年度/2022 年末 | 变动 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | | 607,418.72 | | 545,538.94 | | 11.34% | | 归属于上市公司股东的 净利润（万元） | | 41,288.37 | | 25,011.47 | | 65.08% | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | | 43,174.55 | | 25,134.28 | | 71.78% | | 利润（万元） | | | | | | | | 经营活动产生的现金流 量净额（万元） | | 149,907.88 | | 98,806.25 | | 51.72% | | 基本每股收益（元/股） | | 1.08 | | 0.69 | | 56.52% | | 稀释每股收益（元/股） | | 1.08 | | 0.69 | | 56.52% | | 加权平均净资产收益率 | | 16.76% | | 14.94% | 增加 1.82 | 个百分点 | | 资 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-022 致欧家居科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 18 日签发的证监许可〔2023〕 850 号文《关于同意致欧家居科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》， 致欧家居科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 6 月向境内投资者发行 人民币普通股 40,150,000 股，每股发行价格为人民币 24.66 元，募集资金总额为 990,099,000.00 元。扣除发行费用人民币 98,018,645.54 元后，实际募集资金净额为 人民币 892,080,354.46 元(以下简称"募集资金")，上述资金于 2023 年 6 月 16 日 到位，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"普华永道中天"） 予以验证并出具普华永道中天验字(2023)第 0338 号验资报告。公司对募集资金采 ...

致欧家居科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审 计委员会议工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对 2023 年度年审会计师履职情况进行评估和监督，现将 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月 更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会 函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-020 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润为412,883,749.90元，母公司净利润为322,721,331.52 元，根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照母公司 2023 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 32,272,133.15 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报 表未分配利润为 1,105,665,081.81 元，母公司未分配利润为 830,626,245.60 元。根 据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供分配利润 为 830,626,245.60 元。 鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，据 中国证监会鼓励分红的有关规定，综合考虑投资者的合理回报并兼顾公司可持续 发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2023 年度利润分配预案 为：截至目前的总股本 401,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 ...

致欧家居科技股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 致欧家居科技股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 6 | | | 年度财务报表 2023 | | | | | 合并资产负债表 | 1 - | 2 | | | 公司资产负债表 | 3 - | 4 | | | 合并利润表 | 5 | | | | 公司利润表 | 6 | | | | 合并现金流量表 | 7 | | | | 公司现金流量表 | 8 | | | | 合并股东权益变动表 | 9 | | | | 公司股东权益变动表 | 10 | | | | 财务报表附注 | 11 | - | 96 | | 财务报表补充资料 | 1 - | 3 | | 我们审计了致欧家居科技股份有限公司(以下简称"致欧科技")的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按 ...

关于致欧家居科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道 关于致欧家居科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0811号 (第一页,共二页) 致欧家居科技股份有限公司董事会: 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号 -- 年度报告的内容与格式(2021年修订)》及深圳证券交易所《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理(2023 年 12 月修订)》 的要求,致欧科技编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有 关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、 合法性及完整性是致欧科技管理层的责任。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com ...

致欧家居科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 致欧家居科技股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合致欧家居科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 ...

一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：中国国籍，无永久境外居留权， 1963 年 2 月出生，博士研究生学历。1988 年 7 月至 2018 年 1 月，先后任南京林 业大学木材工业学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、副院长、院长，家 具与工业设计学院教授、博士生导师、院长；2014 年 9 月至 2016 年 11 月，任金 牌厨柜家居科技股份有限公司独立董事；2018 年 1 月至今，任南京林业大学家居 与工业设计学院教授、博士生导师；现任公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开 10 次董事会、3 次股东大会。本人作为公司独立董事 亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使 表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。 | 本年度召 | 本人任职 | | 出席董事会会议情况 | | 召开股东 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-024 致欧家居科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经致欧家居科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度 股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室 召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）14：30 时； 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，不能重复投票。 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （2）网络投票时间：2 ...