通达海 2024年度董事会工作报告 南京通达海科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》等的要求，不断完善公司治理结构，健全公司内部控制制度，进一步提高了 公司治理水平和风险防范能力。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，本着对股东 负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，推动公司可持续质量发展，维护公司 及股东权益。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下： 一、2024年度公司总体工作情况 报告期内，面对外部不利影响加大、不确定性因素增加等不利变化，公司董 事会积极应对，围绕公司长期发展战略和年度经营目标，立足主业、立足长远， 推动公司各项经营活动有序开展，在不利的宏观背景下实现了公司平稳发展，全 年合并报表实现营业收入43,856.47万元，同比减少20.08%；实现归属于上市公司 股东的净利润-5,032.65万元，比2023年下降192.34%；实现归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润-6,430.07万元，同比下降235.13%。控股子公司江 ...

2024 年度内部控制评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、 内部控制评价工作情况 南京通达海科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是 ...

南京通达海科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据国家统一的会计制度要求作出的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次公司执行新颁布的企业会计准则及会计政策，对公司的财务状况、经营成果 和现金流量不产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 1.会计政策的变更原因和变更日期 2024 年 3 月，财政部会计司编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，其中明确了企业因保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额， 借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目。 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-015 2024 年 12 月 6 日，财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》中"关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定,对在首次执行该规定的 财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按 该规 ...

南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司南京 通达海软件有限公司）使用合计不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现 金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会 召开前有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。本次使用暂时闲置募集 资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金 项目的正常进行。具体公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675 号），并经深圳证券交易所 同意，公司于 2023 年 3 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 1,150.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 95.00 元，募集资金 总额为人民币 109,250.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 10,962.31 万元，实际募集资金净 ...

通达海 2024年度监事会工作报告 南京通达海科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求， 本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行 使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为公司的 规范运作和良性发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年内，公司共召开了 8 次监事会会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。具体情况如下： | 召开时间 | 会议届次 | 议案题目 | 决议 情况 | | --- | --- | --- | --- | | 2024.3.28 | 第二届监事会 | 关于补充确认使用闲置自有资金进行投资理财的议案 | 通过 | | | 第七次会议 | | | | 2024.4.18 | 第八次会议 | 1.关于公司2023年度监事会工作报告的议案 议案 | 通过 | | | | 2.关于公司20 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-023 南京通达海科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行投资理财的公告》，拟在保证公司正常经营资金需求和资 金安全的前提下，使用最高不超过人民币 50,000 万元自有资金购买信用度高的 银行等金融机构提供的安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品,资金额度在有效期内可滚动使用。期限自股东大会审议通过之 日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效。本议案尚需提交股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行投资理财的基本情况 1. 投资目的 在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有 资金购买理财产品，提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取 更好的投资回报。 2. 投资金额 ...

南京通达海科技股份有限公司 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-019 关于公司董事、监事以及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第十七次会议，审议《公司董事 2025 年度薪酬预案》《公司高 级管理人员 2025 年度薪酬预案》。其中，高级管理人员薪酬方案由无关联关系 的董事表决通过，董事 2025 年度薪酬方案因全体董事均为关联方，基于关联关 系回避原则，由全体董事共同决定直接提交公司股东大会审议。 同日召开的公司第二届监事会第十六次会议，基于关联方回避原则，由全体 监事共同决定将公司监事 2025 年度薪酬方案直接提交股东大会审议。现将公司 董事、监事以及高级管理人员 2025 年度薪酬方案有关情况公告如下： 一、本方案适用对象及期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事和高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、 ...

特别提示： 南京通达海科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 22 日召开，会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所 的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 为 公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 南京通达海科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-018 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及 内部控制审计机构。天健是公司首次公开发行股票时聘请的审计机构，自聘请天 健为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则 进行了独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。审计人员具有上市公司年审 必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作。 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-013 南京通达海科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所 发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675 号），并经深圳证券交易所同 意，公司于 2023 年 3 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,150.00 万 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 95.00 元，募集资金总额为人民币 109,250.00 万 ...

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