（2024 年 4 月修订） | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 | 通知与公告 43 ...

南京通达海科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应南京通达海科技股份有限公司（简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《南京通达海科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设战略委员会，并制订本 工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 3 名董事组成，其中至少有一名独立董事。 （五） 符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 不符合上述规定的任职条件的人员不得当选为战略委员会委员。战略委员会 委员在任职期间出现前款规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司 董事会予以撤换。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-014 南京通达海科技股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2．本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3．公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异 议； 4．续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 南京通达海科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议 于 2024 年 4 月 18 日召开，会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公 司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。天健是公司首次公开发行股票时聘请 的审计机构，自聘请天健为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，遵循独立、 公允 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-018 南京通达海科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金投资项目情况 - 1 - 《南京通达海科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》披露的公司募集资金投资项目及募集资金使用计划，由于实际募集资金净额 为 98,287.69 万元，少于拟投入的募集资金金额，公司已对各募集资金投资项目 使用募集资金投资额进行调整，不足部分由公司自筹解决，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额 50,557.99 万元。具体情况如下： 根据公司募集资金投资项目实施计划，由于募投项目存在一定周期且实施过 程中募集资金分阶段投入，部分暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情 况，为了提高资金的收益，公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行以及保持 合理流动性的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理。 三、使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况 （一）现金管理目的 南京通达海科技股份有限公司（以 ...

海通证券股份有限公司 关于南京通达海科技股份有限公司 2024年度日常性关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为南京通达 海科技股份有限公司（以下简称"通达海"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对公司2024年度日常性关联交易预计事项进行了核查，具 体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足公司日常生产经营及业务发展需要，结合公司实际情况，公司预计 2024年度将与辽宁速服达数据科技有限公司（以下简称"辽宁速服达"）、 科大 讯飞股份有限公司（以下简称"科大讯飞"）等关联方发生关联交易，预计总金 额不超过人民币1,900万元。2023年度公司预计与关联方发生日常关联交易总额 为3,100万元，实际发生的日常关联交易总金额为1,252.00万元。 公司于2024年4月18日召开第二届董事会第十次会议 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-008 南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为董事 会定期会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于 2024 年 4 月 8 日通过书 面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中， 吴青川、曹伟董事以通讯方式出席。公司全体监事列席了会议。会议的召集、召 开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真讨论、审议，并以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，公司董事会勤勉尽责，严格执行股东大会的各项决议，实 ...

通达海 2023年度监事会工作报告 南京通达海科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，南京通达海科技股份有限公司（以下简称：公司）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本 着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使 对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为公司的规 范运作和良性发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年内，公司共召开了 9 次监事会会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。具体情况如下： | 召开时间 | 监事会届次 | 议案题目 | 决议 情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1.关于公司发行上市相关事宜的议案 | | | 2023.2.14 | 第一届监事会 | 2.关于幕府总部基地建设相关事项的议案 | | | | 第十一次会议 | 3.关于设立募集资金专项账户并签订《募集资金 | 通过 | | | | 三方监管协议》的议案 | | ...

南京通达海科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 本公司同行业上市公司审计客户家数 52 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2022 年 12 月 30 日，公司召开第一届董事会审计委员会 2022 年第四次会 议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构的议案》，并同意提交董事会审议。公司于同日召开的第一届董 事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议分别审议通过了上述议案，公司 独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。 2023 年 1 月 16 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会， ...

南京通达海科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，保证公司经营、 管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所自律规则和《南京通达海科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并结合本公司的实际情况，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 各专门委员会对董事会负责，并执行工作细则，由董事会批准后生效。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第五条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，不设 副董事长。 第六条 董事会下设董事会办公室，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理等 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-016 南京通达海科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足公司日常生产经营及业务发展需要，结合公司实际情况，公司预计 2024 年度将与辽宁速服达数据科技有限公司（以下简称"辽宁速服达"）、 科 大讯飞股份有限公司（以下简称"科大讯飞"）等关联方发生关联交易，预计总 金额不超过人民币 1,900.00 万元。2023 年度公司预计与关联方发生日常关联交 易总额为 3,100.00 万元，实际发生的日常关联交易总金额为 1,252.00 万元。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十次会议以 6 票同意、 ...