证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-019 南京通达海科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行投资理财的公告》，拟在保证公司正常经营资金需求和资金安 全的前提下，使用最高不超过人民币 50,000 万元自有资金购买信用度高的银行 等金融机构提供的安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月 的理财产品,资金额度在有效期内可滚动使用。期限自股东大会审议通过之日起 至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效。本议案尚需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行投资理财的基本情况 1. 投资目的 在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有 资金购买理财产品，提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取 更好的投资回报。 公司闲置自有资金。 ...

南京通达海科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为健全和规范南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《公 司章程》等有关规定，并结合本公司的实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第二章 专门会议的职权 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则以及 《公司章程》 规定的其他事项。 第四条 独立董事行使以下特别 ...

通达海 2023年度董事会工作报告 南京通达海科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，公司在深交所创业板发行上市，实现了公司发展历程上一个重要 的里程碑。年内，董事会严格按照法律法规及《公司章程》等的规定，执行股东 大会决议，积极履行董事会的各项职责，不断完善公司治理水平及规范运作能 力，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度公司总体工作情况 报告期内，面对经济恢复不及预期、财政资金紧张、不确定性因素增加等不 利环境，公司董事会积极应对，围绕公司长期发展战略和年度经营目标，立足主 业、立足长远、狠抓落实，推动公司各项经营活动有序开展，在不利的宏观背景 下实现了公司平稳发展，全年合并报表实现营业收入54,874.81万元，同比增长 18.58%；净利润5,721.14万元，比上年同期下降36.49%。控股子公司江苏诉服达 数据科技有限公司实现营业收入7,396.68万元，比上年增长55.27%。 报告期末，公司归属于母公司股东的所有者权益144,382.28万元，同比增加 221.39%。 （一）推进发行上市工作，加快募投项目建设 报告期内， ...

南京通达海科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化南京通达海科技股份有限公司（简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，进一步完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《南京通 达海科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 董事会设审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任， 负责主持委员会工作。 （五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 不符合上述规定的任职条件的人员不得当选为审计委员会 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-023 南京通达海科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》，具体情况如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述 （二）本次计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入 的报告期间 公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产进行了充分的 清查和减值测试后，2023 年度计提各项减值准备合计人民币 9,046,074.86 元， 具体情况如下： | 减值类型 | 项目 | 2023 年度计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 资产减值准备 | 长期股权投资减值损失 | 2,445,293.16 | | | 合同资产减值损失 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-011 南京通达海科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所 发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675 号），并经深圳证券交易所同 意，公司于 2023 年 3 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,150.00 万 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 95.00 元，募集资金总额为人民币 109, ...

第一条 为明确南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的职责和权限，规范监事会的议事及决策程序，保障监事会高效、有序运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所自律规则和 《南京通达海科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订《南京通达海科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立监事会，监事由股东大会选举产生。监事会受股东大会 委托，对公司的经营管理活动以及董事会和高级管理人员实施监督，对股东大 会负责。 第二章 监 事 第三条 监事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担任 监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行 期满未逾五年； 南京通达海科技股份有限公司 监事会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、 企业的破产负有 ...

南京通达海科技股份有限公司 募集资金管理制度 第五条 公司募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 1 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募 集资金或用作其他用途。公司财务部负责募集资金专户的日常监督与管理。 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理和使用，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券法》《首次公开 发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所自律规则及《南京通达海科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司 ...

通达海 2023 年度独立董事述职报告 南京通达海科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人朱跃龙，我作为南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 本人朱跃龙，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年出生。河海大学计 算机系教授、博士生导师，国务院享受政府特殊津贴专家，曾任河海大学副校 长、江苏省水资源保护协会副理事长，现兼任中国水利学会水利信息化专委会 副主任委员。2020 年 6 月至今任公司独立董事。 本人未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与 其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系；不存在《公 ...

通达海 2023 年度独立董事述职报告 南京通达海科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人冀洋，我作为南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 本人冀洋，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 9 月生，法学博士， 德国 Max-Planck 外国与国际刑法研究所博士后。2017 年 8 月至今在东南大学 法学院任职，现任东南大学法学院副教授；2021 年 10 月至今任南京万德斯环 保科技股份有限公司独立董事、苏州桐力光电股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今任公司独立董事。 本人未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与 其他 ...