证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-011 广西天山电子股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 授予价格及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会的授权，公司于 2025 年 1 月 16 日召开第三届董事会第十四次会议和第 三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划 授予价格及授予数量的议案》，同意公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）首次及预留授予部分的授予价格 及授予数量进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 1 月 22 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股 东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票 ...

广西天山电子股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议公告 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门 会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 1 月 13 日以电话、微信、邮件等方式送达全 体独立董事。会议于 2025 年 1 月 16 日在公司深圳分公司会议室以现场结合通讯方 式召开，会议应到独立董事 2 名，实际参加会议并表决的独立董事 2 名，公司董事 会秘书列席了会议。全体独立董事共同推举独立董事巩启春先生召集和主持本次会 议。会议的召集和召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独 立董事专门会议制度》的有关规定。 1. 审议通过《关于与关联方签署光伏发电节能服务合同暨关联交易的议案》 公司本次与关联方广西晶之耀新能源有限公司（以下简称"晶耀新能"）就拟 就天山电子檀圩厂区 2.566MW 分布式光伏项目签署《分布式光伏发电节能服务合 同》，公司提供本项目所需的屋顶及其他配套工程和设施使用场地，晶耀新能负责 本项目的设计、建设及全部投资，并向公司提供分布式光伏发电节能服务，按实际 发电时段南方电网或售电公司分时电价折扣售 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-008 广西天山电子股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第 三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的议案》，公司计划使用自有资金 及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或 股权激励。本次回购总金额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 8,000 万元，回 购价格不超过 31.00 元/股。回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案 之日起不超过十二个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网于 2024 年 12 月 27 日披露 的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告 编号：2024-064）及 2025 年 1 月 2 日披露的《回购报告书》（公告编号：2025-001）。 （1）自可能对本 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-005 在确保主业持续发展的基础上，公司计划围绕电子信息产业的生态链拓展与 公司现有业务形成有效资源协同的相关产业，为公司未来的产业升级、技术升级 及半导体等新质生产力提前布局，有效推进公司业务发展，促进公司整体战略目 标的实现，提升公司综合竞争优势和核心竞争力。 经审议，董事会同意：公司作为有限合伙人与中数能（北京）计算机有限公 司、上海锐得电子有限公司、武汉泓涛私募基金管理合伙企业（有限合伙）共同 发起设立"武汉鼎典私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）"（暂定名，实际 以市场监管部门最终核准为准），合伙企业的目标认缴出资总额为人民币 5,910 万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 5,000 万元，占认缴 出资总额的 84.6024%，具体以双方另行签订的产业基金合伙协议约定为准。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议通知于 2025 年 1 月 3 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体董事。会议于 2025 年 1 月 7 日在公司深圳分公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 应出席董 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广西天山电子股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为广西天山电子股份有限公司（以下简称"天山电子"、"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，于 2024 年 12 月 31 日 对天山电子控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及部分其他 相关人员进行了培训，具体情况如下： 一、培训情况 3、培训方式：现场会议及网络会议 （二）培训主讲人及培训对象 1、主讲人：申万宏源承销保荐孙永波 2、培训对象：控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及部 分其他相关人员 （三）培训内容 本次培训主要内容为《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所自律监管措施和纪律处分实施办 法（2024 年修订）》《关于严格执行退市制度的意见》等法律法规及相关违规减 持的案例解读，并且对上市公司"市值管理"工作进行了培训与指导、还对 《中国证监会关于 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广西天山电子股份有限公司 2024年度现场检查报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 被保荐公司简称：天山电子 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙永波 联系电话：18666213260 | | | | 保荐代表人姓名：黄自军 联系电话：13509611843 | | | | 现场检查人员姓名：孙永波、黄自军、饶志燕 | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | 现场检查时间：2024年12月31日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | 是 否 （一）公司治理 | | 不适用 | | 现场检查手段：1.查阅公司章程和公司治理相关制度；2.查阅三会文件及相关决议， 核查其执行情况；3.核查董监高人员变动及相关决策文件；4.核查控股股东、实际控 | | | | 制人的变动情况及其对外投资情况 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 ...

第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-063 广西天山电子股份有限公司 经审议，监事会认为：本次公司及子公司向中信银行股份有限公司南宁分行申请 总额不超过 1.80 亿元人民币（含本数）的银行授信额度事项，有助于满足公司经营发 展中的资金需求，提高公司的经营效率。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公 司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议通 知于 2024 年 12 月 24 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体监事。会议于 2024 年 12 月 27 日在公司深圳分公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席劳萍女士主持。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广西天山电子 股份有限公 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-062 广西天山电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议由公司董事长王嗣纬先生主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广西天山电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项 贷款承诺函的议案》 1.1 回购股份的目的和用途 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心、 维护广大投资者的利益，同时为进一步完善公司治理结构、健全公司长效激励机 制、充分调动公司员工的积极性，公司在综合考虑经营情况、业务发展前景、财 务状况以及未来盈利能力的基础上，拟使用自有资金及股票回购专项贷款以集中 竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机 将回购股份用于员工持股计划或股权激励，以促进公司稳定健康、可持 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-064 广西天山电子股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购基本情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金及股票回购专 项贷款以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"）， 简要情况如下： 1、拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、拟回购股份的用途：本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励， 若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股 份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。 3、拟回购股份的价格区间：不超过人民币 31.00 元/股（不高于董事会审议通过 本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。如公司在回购股份 期限内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起， 将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价 ...

本次授信额度及授权期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内，期限内 授信额度可循环使用。董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情 况在上述授信及担保额度内，办理公司的融资事宜，并签署有关与银行发生业务 往来的相关各项法律文件，办理相关手续。 本次公司及子公司向中信银行南宁分行申请银行授信额度事项是为了满足 公司及子公司业务发展的资金需求，进一步提升决策效率，是公司经过审慎研究 后做出的决定，符合公司整体发展的需要且能够保障公司日常经营有序进行，符 合公司的整体利益。 证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-065 广西天山电子股份有限公司 关于公司及子公司申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召 开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议。审议通过《关于公 司及子公司申请银行授信额度的议案》，上述议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容公告如下： 为满足生产经营及业务发展的需要，公司及子公司拟向中信银行 ...