证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-064 广西天山电子股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购基本情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金及股票回购专 项贷款以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"）， 简要情况如下： 1、拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、拟回购股份的用途：本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励， 若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股 份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。 3、拟回购股份的价格区间：不超过人民币 31.00 元/股（不高于董事会审议通过 本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。如公司在回购股份 期限内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起， 将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价 ...

本次授信额度及授权期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内，期限内 授信额度可循环使用。董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情 况在上述授信及担保额度内，办理公司的融资事宜，并签署有关与银行发生业务 往来的相关各项法律文件，办理相关手续。 本次公司及子公司向中信银行南宁分行申请银行授信额度事项是为了满足 公司及子公司业务发展的资金需求，进一步提升决策效率，是公司经过审慎研究 后做出的决定，符合公司整体发展的需要且能够保障公司日常经营有序进行，符 合公司的整体利益。 证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-065 广西天山电子股份有限公司 关于公司及子公司申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召 开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议。审议通过《关于公 司及子公司申请银行授信额度的议案》，上述议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容公告如下： 为满足生产经营及业务发展的需要，公司及子公司拟向中信银行 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-061 广西天山电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人 减持股份计划预披露公告 持股 5%以上股东李小勇及其一致行动人深圳市中金蓝海资产管理有限 公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东李小勇及其一致行 动人深圳市中金蓝海资产管理有限公司（以下简称"中金蓝海"），截至本公告日 合计持有本公司 9,413,100 股，占公司总股本比例 6.64%。其计划于本公告披露 之日起十五个交易日后的三个月内通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过 公司股份总数的 1%，计划于本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内通过 大宗交易方式减持公司股份合计不超过公司股份总数的 2%，且任意连续 90 日 内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，通 过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。 致。 公司于近日收到持股 5%以上股东李 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-060 广西天山电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 29 日 的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 29 日 9:15-15:00。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、会议地点：广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园 1 栋 18 楼公司深 圳分公司会议室。 6、 ...

关于广西天山电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 639 号 致：广西天山电子股份有限公司 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 11 月 29 日在广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园 1 栋 18 楼公司 深圳分公司会议室召开。北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司聘任，指派本所律师通过现场方式对本次股东大会进行见证，并根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《广西天山电子股份有限公司第三届董事 会第十一次会议决议公告》、《广西天山电子股份有 ...

关于广西天山电子股份有限公司 调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 及变更部分募集资金用途的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为广西天山电子股份有限公司（以下简称"天山电子"、"公 司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对公司调整部分募投项目内部投资结构、投资 总额、实施地点及变更部分募集资金用途的事项进行了核查，具体核查情况如 下： 一、本次调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部 分募集资金用途的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446 号）核准，公司由主承销商 申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,534 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为 31.51 元，募集资金总额为 79,846.34 万元，扣除发行费用后，实际募集资 金净额为 72,230.34 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 10 月 21 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《广西天山电子股 份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕13-5 号）。 二、募集资金投资项目情况 根据《广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》，公司募集资金使用计划如下表所示： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 光电触显一体化模组建设项目 | 10,636.56 | 9,348.22 | 关于广西天山电子股份有限公司 使用部分闲置的募集资金及 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-059 广西天山电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开第 三届董事会第十一次会议，会议决定于 2024 年 11 月 29 日（星期五）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 11 月 13 日召开，会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 4、会议召开的日期、时间： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-056 广西天山电子股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议通 知于 2024 年 11 月 8 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体监事。会议于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由公司监事会主席劳萍女士主持。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《广西天山电子股份有限公司章程》《广西天山电子股 份有限公司监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-057 关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（产品包 括但不限于银行理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，货币币种包括 但不限于人民币、美元、港币）； 2.投资金额：不超过人民币 88,000 万元（含本数），其中闲置募集资金使用 额度不超过人民币 48,000 万元（含本数），闲置自有资金使用额度不超过人民币 40,000 万元（含本数）； 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项现金管理受 到市场波动的影响。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召 开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。保荐机构发表了无 异议的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基 ...