广西天山电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （巩启春） 本人巩启春作为广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年 度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人巩启春，1995 年毕业于杭州电子科技大学会计学专业，本科学历，注册会 计师、注册税务师。曾任中国十七冶集团有限公司会计；深圳同人会计师事务所有限 公司项目经理；深圳鹏城会计师事务所有限公司高级经理；中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）合伙人；曾任深圳市仙迪化妆品股份有限公司独立董事。现任深圳市集美 新材料股份有限公司独立董事、深圳市宜美智科技股份有限公司独立董事 ...

广西天山电子股份有限公司 合同管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 合同管理，规范公司合同管理，防范和减少签署、审批、履行合同行为过程中可 能发生的合同纠纷，并由此导致的经济损失风险，维护公司合法权益，提高经济 效益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民公共和国民法典》等法律、法 规、规章及《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属分公司、子公司与外部的平等主体即自然 人、法人及其他组织之间签订的各类合同、协议、意向书等具有合同性质包括与 其相关的法律性的文件（以下统称 "合同"），公司与劳动者之间签署的劳动合 同或聘用协议参照公司内部体系受控的《劳动合同管理制度》。 第三条 （一）依法依规原则：合同的签订、履行、变更、解除等必须遵守国家法律 法规及公司规章制度。 （二）平等自愿原则：合同当事人法律地位平等，遵循自愿公平、诚实信用 原则订立合同。 （三）分级管理原则：根据合同金额、性质等因素，实行分级授权审批管理。 （四）归口管理原则：明确合同管理的归口部门，统 ...

广西天山电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《广西天山电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，是公司的经营决策中心，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 董事会由五名董事组成，其中独立董事二人，非独立董事三人。董 事会设董事长一人，由全体董事过半数选举产生。独立董事至少包括 1 名会计专 业人士。 第四条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事每届任期三年，董事任期 ...

广西天山电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和《广西天山 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一的，临时股东大会应当在两个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的 ...

第一章 总则 第一条 为规范广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）的监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规及《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关 规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的依法常设监督机构，向股东大会负责并报告工作。 监事会应诚信、勤勉地履行职责，维护股东的利益，监督董事会履行股东大会决 议，监督总裁执行董事会决议，督促董事、总裁和其他高级管理人员遵守法律、 行政法规和《公司章程》的规定。 广西天山电子股份有限公司 监事会议事规则 第二章 监事会的组成和办事机构 第三条 监事会由三名监事组成，设监事会主席一人，由全体监事过半数选 举产生。监事每届任期三年，可以连选连任。 第四条 监事会成员包括二名股东代表和一名公司职工代表。股东 ...

广西天山电子股份有限公司 二〇二五年四月 1 | 目 录 | | --- | | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会 ...

广西天山电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强本公司的内部审计工作,完善内部控制体系，防范经营风险， 保障股东权益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国审计法》、《中 华人民共和国国家审计基本准则》、《上市公司治理准则》、《广西天山电子股份有 限公司章程》和有关法律法规以及股份公司规范化的要求, 结合本公司实际,特 制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象,特指公司各部门、全资或控股子公司及其直 属分支机构(含控股子公司)、上述机构相关责任人员。 第六条 审计部应当保持独立性,不得置于财务部门的领导之下,或者与财务 部门合署办公。 第七条 内部审计人员应具有与审计工作相适应的审计、会计、经济管理、工 程技术等相关专业知识和业务能力。 第八条 内部审计人员根据公司制度规定行使职权,被审计部门(个人)应及 时向审计人员提供有关资料,不得拒绝、阻挠、破坏或者打击报复。 第九条 内部审计人员要坚持实事求是的原则,忠于职守,客观公正、廉洁奉 公、保守秘密;不得滥用职权,徇私舞弊,玩忽职守。 第十条 内部审计人员办理审计事项,与被审计对象或者审计事项有利害关 系的,应当回避。 第三条 ...

广西天山电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （娄超） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人娄超作为广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章 制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作 用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度 本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人娄超，1982 年毕业于上海复旦大学工业经济管理专业，本科学历，高级经 济师职称，中共党员。曾任职于中共安徽省委党校经济管理教研室、深圳赛格日立公 司、深圳市投资管理公司、深圳市深超科技投资有限公司等。现任深圳市平板显示行 业协会监事长、广东省半导体行业协会监事长、深圳市联得自动化装备股份有限公司 独立董事和广东欧莱高新材料股份有限公司独 ...

广西天山电子股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）会计确认、 计量和报告行为，保证会计信息质量，使公司的会计工作有章可循、有法可依， 公允地处理会计事项，以提高公司经济效益，维护股东权益，制定本制度。 第二条 本制度根据我国《会计法》《企业会计准则》《会计基础工作规范》等 国家有关法律、法规，结合公司具体情况及公司对会计工作管理的要求制定。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司及分公司（简称"各分、 子公司"），各分、子公司可根据本制度，结合自身实际情况制定实施细则。 第二章 财务管理体制 第四条 财务组织体系及机构设置 （一）公司负责人对本单位财务管理的建立健全和有效实施以及经济业务的 真实性、合法性负责；公司财务管理工作在董事会领导下由总裁组织实施，公司 财务负责人对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整性向董事会 和总裁负责。 （二）公司设立财务负责人岗位，财务负责人是公司财务负责人，负责和组 织公司财务管理工作和会计核算工作。财务负责人由董事会按规定的任职条件和 聘用程序进行聘用或解聘。 （三）公司设置财务部，专门办 ...

广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有两位独立董事， 分别为巩启春先生和娄超先生。公司于近日收到两位独立董事提交的《独立董事 关于 2024 年度独立性的自查报告》。 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，公司董事会就公司在任独立董事巩启春、娄超的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 2025 年 4 月 21 日 广西天山电子股份有限公司 经核查，独立董事巩启春、娄超的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 广西天山电子股份有限公司 ...