天键电声股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001995 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天键电声股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-87 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

一、董事薪酬（含独立董事津贴）方案 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-011 天键电声股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第 二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议了《关于公司 董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的 议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》，其中，《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》涉及全体董 事、监事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事、监事回避表决，该议案将直接提交 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 五、备查文件 1、第二届董事会第十三次会议 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-016 天键电声股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第 二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。现将该预案的具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润 136,096,684.25 元，母公司实现净利润 77,746,463.73 元，本期 提取法定盈余公积 7,774,646.37 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并财务报表累 计可供分配利润为 333,526,686.49 元，资本公积余额为 1,389,079,798.23 元；母 公司 ...

华英证券有限责任公司 关于天键电声股份有限公司 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为天键电声股份有限公 司（以下简称"天键股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关规定，对《天键电声股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》 进行了审阅、核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 ...

天键电声股份有限公司 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量为 270 人，注册会计师人数 1471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人。 业务信息：2022 年度业务总收入 332,731.85 万元，其中审计业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入为 138,862.04 万元。2022 年度上市公司审计 客户 488 家，主要涉及行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发 和零售业、房地产业、建筑业。2022 年度上市公司年报审计收费总额： 61,034.29 万元；本公司同行业上市公司审计客户共 69 家。 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自 ...

第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制制度 应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相关信息披露内容的真实、准 确、完整。 天键电声股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，明确内 部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件和《天键电声股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等进行的独立、客观的监督和评 价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、经理层及所有员工共同实施的， 为了保证各项经济活动的效率和效果，确保财务报告的可靠性，保护资产的安全、 ...

天键电声股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 行费用的自筹资金的议案》 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 | 理的议案》 | | | | | | | | | | | | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | 《关于<2023 | 年半年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | | | | | | | 第二届监事会第 | 《关于<2023 | 年半年度募集资金存放与使用情况的专 | 2023 | 年 | 8 | 月 | 23 | 日 | 七次会议 | 项报告>的议案》 | | | 《关于部分募投项目延期的议案》 | 《关于<2023 | 年第三季度报告>的议案》 | 第二届监事会第 | | | | | | | | | | 2023 | 年 | 10 | 月 | 25 | 日 | 八次会议 | 《关于新增日常关联交易额度的议案》 | | ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-021 天键电声股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管 理制度》等有关规定，上述事项不涉及募集资金用途变更，在董事会审批范围内， 无需提交股东大会审议批准。 本次变更实施主体及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 事项不构成关联交易，未改变募集资金的投资方向、项目建设内容及建设地点， 不会对项目实施造成实质性影响，不属于募投项目的用途变更，符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和中小 股东利益的情形。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,906 万股，发行价格为 46.16元/股，募集资金总额为人民币134,140.96万元，扣除本次发行费用12,141.37 万元后的募集资金净额为人民 ...

天键电声股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定， 本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职 责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护 公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好 地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。 现将 2023 年度董事会工作汇报如下： 一、公司总体经营情况 2023 年，全球政治经济环境处于相对复杂的时期，外部环境的不确定性上 升；国内面临周期性和结构性矛盾叠加，需求改善不及预期。下半年，全球通胀 随着美联储加息进入尾声，国内方面随着稳增长政策的进一步落实，国内外消费 电子需求复苏迹象渐显。 报告期内，公司紧抓机遇，坚持深耕智能可穿戴产品主业，同时积极发展同 一核心技术下的声光电产品以及健康医疗产品，践行"以客户为中心，以奋斗者 为本，持续推动企业长久、健康发展"的经营理 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-015 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 天键电声股份有限公司 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二 届董事会第十三次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的 议案》，公司决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）召开 2023 年年度股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果 为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一） 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公 ...