北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整、预留部分授予 及回购注销与作废部分限制性股票 北京市康达律师事务所 关于天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整、预留部分授予 及回购注销与作废部分限制性股票的法律意见书 康达法意字【2024】第 5025 号 致：天键电声股份有限公司 的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 5025 号 二〇二四年十月 法律意见书 北京市康达律师事务所（以下简称"本所 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-059 天键电声股份有限公司 关于新增日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 公司名称 | 赣州金腾电子有限公司 | | --- | --- | | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | | 法定代表人 | 赖超 | | 设立日期 | 2020 年 6 月 15 日 | | 注册资本 | 500.00 万元人民币 | | 注册地址 | 江西省赣州市于都县贡江镇上欧工业园欧翔路南侧、坪欧路西 侧 | | 统一社会信用代码 | 91360731MA398LWQ8D | | 经营范围 | 一般项目：电子元器件制造（除许可业务外，可自主依法经营法 律法规非禁止或限制的项目） | 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述及审核程序 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第 二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，并于 2024 年 1 月 8 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-063 天键电声股份有限公司 关于公司财务总监辞任暨聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司财务总监辞任情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到唐南志先生 因个人原因申请辞去公司财务总监职务的辞职报告，辞任财务总监后仍将在公司 任职。唐南志先生作为财务总监的原定任期为 2022 年 12 月 26 日至公司第二届 董事会届满之日。公司董事会对唐南志先生在上述职务任职期间为公司发展作出 的宝贵贡献表示衷心的感谢。 截至本公告披露日，唐南志先生通过公司首发前员工激励平台赣州敬业企业 管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 70 万股，占公司总股本的 0.43%， 其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规、公司员工激励平台之《股权激 励协议》中的限售期约定及其在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告 书》中作出的承诺进行管理。 二、聘任财务总监的情况 公司于 2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-050 天键电声股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 10 月 25 日在公司会 议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中殷华金先生、唐文其先生以通讯方式 参加会议并表决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为，公司《2024 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、 真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决 ...

及子公司开展外汇套期保值业务的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为天键电声股份有限公 司（以下简称"天键股份"或"公司""）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对天键股份及子公司开展外汇套期 保值业务事项进行了审慎核查。核查的情况及核查意见如下： 一、开展外汇套期保值业务情况概述 1、交易目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公 司遵循稳健原则，不以投机为目的，在不影响公司主营业务发展和资金使用安 排的前提下，增强公司财务稳健性，拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保 值业务。 华英证券有限责任公司 关于天键电声股份有限公司 2、交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值 业务在审批有效期内任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关 金额）不超过 2 亿元人民币或等值外币。 3、交易方式 （1）交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种 ...

华英证券有限责任公司 关于天键电声股份有限公司 新增日常关联交易额度的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为天键电声股份有限公 司（以下简称"天键股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规的规定，对天键股份新增日常关联交易额度事项进行 了审慎核查。核查的情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述及审核程序 天键电声股份有限公司于 2023 年 12 月 19 日召开第二届董事会第十一次会 议和第二届监事会第十次会议，并于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股 东大会，分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年度将与关联方赣州金腾 电子有限公司、中山市金腾五金电子有限公司、赣州恒茂塑胶制品有限公司、 天键（广州）投资控股有限公司发生日常关联交易总金额不超过 6,012.00 万元 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-056 天键电声股份有限公司 关于作废部分第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"或"天键股份"）于 2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关 于作废部分第二类限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"） 及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以 下简称"《激励计划》"） 等相关规定，公司将对 2.80 万股第二类限制性股票进 行作废处理，现就有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 11 月 9 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议并通 过《关于<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于制定<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理天键电声股份 有限公司 202 ...

天键电声股份有限公司（以下简称"公司"或"天键股份"）于 2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通 过《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定，公司将回购注销第一类限制 性股票 1.40 万股，本次回购注销第一类限制性股票的回购价格为 14.871 元/股， 现就有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 11 月 9 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议并通 过《关于<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于制定<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理天键电声股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事发表了 独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议并通过《关于<天键电声股 份有限公司 2023 年限制 ...

天键电声股份有限公司 2023年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单 （授予日） 一、 第一类限制性股票 1、第一类限制性股票预留授予总量及分配情况如下 | 姓名 职务 | | 获授第一类限制性 股票数量（万股） | 占授予权益 总量的比例 | 占目前总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 （共 | 人） | 5.00 | 3.00% | 0.03% | | 2 | | | | | | 合计（2 | 人） | 5.00 | 3.00% | 0.03% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本 的 1%； 2、本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事。预留授予对象不包括单独或合计持有上市公司 5%以上 股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工； 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、 第二类限制性股票 1、第二类限制性股票预留授予总量及分配情况如下 | 姓名 职务 | | 获授第二类限制性 股票数量（万股） ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《天键电 声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二章 一般规定 天键电声股份有限公司 应当及时向公司董事会报告。独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于15 日。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到国家有关法规要求的人数时，公司应按规 定补足独立董事人数。 第六条 公司董事会设立独立董事，公司独立董事的人数应不少于公司 董事会人数的 1/3；担任公司独立董事的人员中，应至少包括一名会计专业人 士。 前款所称会计专业人士是指具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在可能直接或者间接利害关系， ...