华英证券有限责任公司 关于天键电声股份有限公司 变更募投项目实施主体并使用部分募集资金 G E 向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为天键电声股份有限公 司（以下简称"天键股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关规定，对天键股份变更募投项目实施主体，并使用部分募集 资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,906 万股，发行价格 为 46.16 元/股，募集资金总额为人民币 134,140.96 万元，扣除本次发行费用 12,141.37 万元后的募集资金净额为人民币 121,999.59 万元。 上述资金到位情况经天职国际会计师 ...

天键电声股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（马千里） 作为天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规 定，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，在维护全体股东特别是 广大中小股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将 2023 年度任职期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 马千里，2008 年 6 月毕业于华南理工大学计算机应用技术专业，获工学博 士学位。2008 年 7 月至今任职于华南理工大学，现任教授。2020 年 12 月至今， 担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）参加会议情况 1、出席股东大会情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 4 次股东大会，本人均出席参会。 2、出席董事会会议情况 20 ...

华英证券有限责任公司 关于天键电声股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：华英证券有限责任公司 被保荐公司简称：天键股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周依黎 联系电话：0755-82550257 | | | 保荐代表人姓名：苏锦华 联系电话：0755-82704568 | | | 现场检查人员姓名：苏锦华、张玮莎 | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | 现场检查时间：2024 年 1 月 8 日-1 月 12 日、2024 年 4 月 15 日-4 月 17 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段： | | | 查阅了上市公司章程及公司治理制度、查阅公司股东大会、董事会和监事会相 关会议文件，取得上市公司关联方清单，查阅公司董监高变化的相关文件，查 | | | 阅公司股东变化情况，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员 | | | 进行访谈。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-019 天键电声股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 1 月 4 日召开 第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向 激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 1 月 5 日为首次授予日， 以 21.18 元/股向符合条件的 47 名激励对象首次授予 89.20 万股限制性股票，其 中第一类限制性股票 9 万股（6 名），第二类限制性股票 80.20 万股（47 名）。 在确定首次授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，原激励对象中的 1 ...

天键电声股份有限公司 天键电声股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011004235 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 | | | 二、 天键电声股份有限公司内部控制评价报告 1-10 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011004235 号 天键电声股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的天键电声股份有限公司（以下简称 天键股份）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 天键股份管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天键电声股份有限公司 天键电声股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004237 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 天键电声股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 第 1 页 大华核字[2024]0011004237 号关联方资金占用情况的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011004237 ...

华英证券有限责任公司关于天键电声股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | P A G 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华英证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：天键股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周依黎 | 联系电话：0755-82550257 | | 保荐代表人姓名：苏锦华 | 联系电话：0755-82704568 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 ...

第七条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获 取不正当利益。 天键电声股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强天键电声股份有限公司（下称"公司"）募集资金的管理，规 范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有 关规定制订本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变相改变募集 资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守其募集资金管理制度。 第五条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在 ...

一、本次会计政策变更概述 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-018 1、会计政策变更原因 天键电声股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，依据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定，本次 会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关企业会计解释的施行对 公司财务报表无重大影响，不涉及对以前年度损益的追溯调整。 二、本次会计政策变更的主要内容 1、关于流动负债与非流动负债的划分 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实 质性权利的，该负债应当归类为流动负债。企业是否有行使上述权利的主观可能 性，并不影响负债的流动性划分。对于符合《企业会计准则第 30 号—财务报表 列报》非流动负债划分条件的负债，即使企业有意图或者计划在资产负债表日后 一年内（含一年，下同）提前清偿该负债，或者在资产负债表日至 ...

天键电声股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天键电声股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称"企业内部控制规范体系")，结合天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制相关制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...