证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-057 天键电声股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●限制性股票授予日：2024 年 10 月 31 日 ●限制性股票授予价格：14.871 元/股 ●限制性股票授予数量：第一类限制性股票 5.00 万股，第二类限制性股票 20.00 万股 ●限制性股票授予人数：第一类限制性股票授予激励对象人数 2 人，第二类 限制性股票授予激励对象人数 2 人 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的规定，天键电声股份有限公司（以下简称"公司"或"天键股份"） 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"）规定的限制性股票权益授予条件已经成 就，根据 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 10 月 25 日召开第 二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于向激励 对象授予预留限制性股票的议案》，有关事项具体如下： 一、本次激励计划已履行 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-052 天键电声股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对天键电声 股份有限公司（以下简称"公司"）造成不良影响，公司遵循稳健原则，不以投 机为目的。 2、交易品种及交易工具：公司及子公司开展的外汇套期保值业务，主要包 括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等单一品 种或者上述产品的组合。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外 汇管理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构。 4、交易金额：不超过 2 亿元人民币或等值外币的自有资金。 5、已履行的审议程序：本事项已经第二届董事会第十七次会议审议通过， 本次事项在董事会审批权限内，无需股东大会审议。 6、风险提示：公司开展的外汇套期保值业务将遵循合法、审慎、安全、有 效的原则，不以投机为目的，但进行外汇套期保值业务仍存在一定的市场风险、 流动性风险 ...

天键电声股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、解聘或改聘等情形，下同）执行会计报表审计业务（含净资产验证及其他 相关的咨询服务等，下同）的会计师事务所（含审计事务所，下同）相关行 为，保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据 中国证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职 责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有证券期货相关业务资格； （二）能够认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有 良好的社会声誉和执业质量记录，在承担企业审计业务中没有出现重大审计质 量问题和不良记录； （三）具有规范和完善的业务质量控 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-049 天键电声股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七会议于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室 以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事马千里先生以通讯方式参加会议并 表决。全体监事及高级管理人员列席了本次董事会。 本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为，公司《2024 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、 真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，所披 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-058 1、拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"） 3、变更会计师事务所原因：由于大华被暂停从事证券服务业务 6 个月，基 于上述情况，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟新聘请立信为公 司 2024 年度审计机构。 天键电声股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意改聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 4、公司审计委员会、董事会、监事会对本次拟变更会计师事务所无异议。 5、本 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第 二届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 议案》，公司决定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）召开 2024 年第二次临时股东 大会。现将本次会议有关事项通知如下： 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-060 天键电声股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 11 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30,13:00—15: ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-054 天键电声股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"或"天键股份"）于 2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，有关事项具体如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 11 月 9 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议并通 过《关于<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于制定<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理天键电声股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事发表了 独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议并通过《关于<天键电声股 份有限公司 2023 年限制性股票激 ...

天键电声股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，天键 电声股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）预留授予激励对象名 单进行了核实并发表意见如下： 1、列入《激励计划》预留授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办 法》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激 励对象条件。 2、本次激励计划预留授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐 瞒或致人重大误解之处。 3、本次激励计划预留授予激励对象授予时均为在公司任 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-053 天键电声股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第 二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度 股东大会审议通过，公司 2023 年年度权益分派方案的具体内容为：以公司总股 本 116,310,000 股为基数测算，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税）， 共计派发现金红利人民币 41,871,600.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年 度分配；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，公司总股本为 116,310,000 股，以此 ...

证券简称：天键股份 证券代码：301383 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分第一 类限制性股票、作废部分第二类限制性股票及 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | | 1 | | --- | --- | | 2 | 1 | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本次激励计划已履行的相关审批程序 | 7 | | 五、本次激励计划预留授予条件说明 | 9 | | 六、本次激励计划的预留授予情况 | 10 | | 七、本次激励计划的授予日 | 13 | | 八、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 14 | | | 九、结论性意见 | 15 | | 十、备查文件及咨询方式 | 16 | 一、 释义 | 天键股份、公司、 | 指 | 天键电声股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 《激励计划》 | 指 | 《天键电声股份有限公司 年限制性股票激励计划（ ...