Future Electrical(301386)

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未来电器:董事会决议公告
2024-04-18 12:14
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议 于2024年4月18日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。本次 会议通知于2024年4月8日以专人送达、邮件等方式送达全体董事,会议由董事长莫 建平先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事9人,实 际出席董事9人,会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《苏州 未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司董事会议事规则》等 有关规定。 与会董事经过表决,审议并通过了以下议案: (一)审议通过《<2023年年度报告>及摘要》的议案 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 证券代码:301386 证券简称:未来电器 公告编号:2024-030 (二)审议通过《2023年度董事会工作报告》的议案 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》,并将在 2023年年度股东大会上进行述职。 ...
未来电器:独立董事郭明全2023年度述职报告
2024-04-18 12:14
苏州未来电器股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的 规定和要求,切实履行独立董事忠实和勤勉的义务,积极出席相关会议,认真审议 董事会各项议案,参与公司经营发展的讨论,充分发挥独立董事的作用,对公司相 关事项发表了客观、公正的独立意见,切实维护了公司的规范化运作及全体股东 尤其是中小股东的合法利益。现本人将2023年度工作情况报告如下: 2023年度,公司共召开9次董事会,3次股东大会,本人出席了董事会、股东大 会召开的历次会议。在会议召开前仔细阅读与会资料,主动了解公司生产经营情 况,针对会议审议议案积极与公司高层沟通,以自己的专业知识提出独立意见, 为董事会做出科学决策起到积极作用。本人认为公司董事会及股东大会的召集、 召开及表决符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审 批程序,本人对提交董事会 ...
未来电器:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
2024-04-18 12:14
信会师报字[2024]第 ZA10795 号 苏州未来电器股份有限公司全体股东: 我们审计了苏州未来电器股份有限公司(以下简称"未来电 器")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10792 号的 无保留意见审计报告。 未来电器管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是未来电器管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计未来电器 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 苏州未来 ...
未来电器:2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
2024-04-18 12:14
苏州未来电器股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二三年度 关于苏州未来电器股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10794号 苏州未来电器股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州未来电器股份有限公司(以下简称 "未来电器"或"公司") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 未来电器董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 ...
未来电器:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2024-04-18 12:14
2023 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所")注册 地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登 记。 截至2023年末,立信会计师事务所拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、 从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 公司第三届董事会审计委员会对立信会计师事务所进行了审查,认为立信 会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和 ...
未来电器:2023年度利润分配预案的公告
2024-04-18 12:14
证券代码:301386 证券简称:未来电器 公告编号:2024-034 (一)利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度母公司实现净利 润10,104.35万元,按规定提取了10%的法定盈余公积金1,010.43万元,公 司合并报表实现净利润10,079.06万元。截止2023年12月31日,母公司累 计未分配利润为26,508.21万元,合并报表累计未分配利润为26,468.09万 元。 在保障公司健康持续发展的前提下,公司根据《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》(2023年修订)、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》(2023年12月修订)、《苏 州未来电器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及首次公 开发行上市前承诺的《苏州未来电器股份有限公司关于首次公开发行股票 并在创业板上市后三年股东分红回报规划》中相关内容,同时结合未来的 业务发展需要,公司本年度利润分配预案为:公司本次的利润分配以总股 本140,000,000股为基数向全体股东以每10股派发现金红利人民币8元(含 税),合计派发现金红利112,000,000 ...
未来电器:2024年第二次独立董事专门会议决议
2024-04-18 12:14
苏州未来电器股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 苏州未来电器股份有限公司 (二)审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 议案内容:根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等有关规定,公司董事会编制了 2023 年年度募集资金存放与使用情 况的专项报告,公司已严格执行募集资金专户存储制度,有效执行募集资金监管 协议,披露的关于募集资金存放、使用、管理等相关信息真实、准确、完整,公 2024 年第二次独立董事专门会议决议 一、会议的召开和出席情况 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第二次独立董事专 门会议于 2024 年 4 月 18 日在公司办公楼五楼会议室召开。会议召开方式为现场 会议。应参加本次会议的董事三名,实际参加会议的董事三名。本次会议召集、 召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专 门会议制度》的规定。董事彭炳松先生主持本次会议。 二、议案审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案: (一)审议 ...
未来电器:2023年度监事会工作报告
2024-04-18 12:14
苏州未来电器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 苏州未来电器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年,苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》 等法律法规、规章制度的规定,有效开展监事会各项工作,积极列席公司股东大 会、董事会会议,对会议的召集、召开及表决程序等进行了监督,并对公司重大 经营决策事项、财务状况、董事及高级管理人员的履职情况进行了全面监督,保 障公司及全体员工、全体股东的合法权益。现将监事会 2023 年度的工作情况汇 报如下: 一、2023 年度监事会工作情况 公司监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名。报告期内,公司监事 会共召开 8 次监事会,审议并通过 20 项议案,历次会议的召集、召开及表决程 序均符合法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定,会议记录完 整规范,作出的会议决议合法有效,不存在违法违规情形。 ...
未来电器:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-04-18 12:14
苏州未来电器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求, 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")董事会对现任独立董事郭明全 先生、彭炳松先生、耿志坚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经 核查独立董事郭明全先生、彭炳松先生、耿志坚先生的任职经历以及提交的《独 立性自查情况报告》,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》中对 独立董事独立性的相关要求。 苏州未来电器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 ...
未来电器:2023年度内部控制自我评价报告
2024-04-18 12:14
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 苏州未来电器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 苏州未来电器股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 苏州未来电器股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制 制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2023 年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 ...