苏州未来电器股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 在担任公司独立董事期间，本人及近亲属、主要社会关系不存在在公司及 其附属企业任职；未持有公司股份；未与公司存在重大业务往来等情形；未与 公司控股股东、实际控制人或其关联方存在妨碍本人独立判断的利害关系；未 受到监管部门的处罚；未担任其他上市公司独立董事；符合《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事任职要求及独立性要求。 1、董事会出席情况 | 本年度应 | 实际出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 出席次数 | | | | 亲自参加 | | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | 1 各位股东及股东代表： 本人作为苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市公司规范运作》《上 市 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）、《企业会计准则 解释第17号》（财会〔2023〕21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔 2024〕24号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和 国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 2023年8月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11号），对企业数据资源相关会计处理进行了规定。该规定自 2024年1月1日起施行。 2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关 ...

苏州未来电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二○二四年度 关于苏州未来电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA 10806 号 苏州未来电器股份有限公司全体股东： 我们审计了苏州未来电器股份有限公司(以下简称"未来电 器")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 16 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA 10803 号的 无保留意见审计报告。 未来电器管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是未来电器管理层的责任 ...

2024 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》 等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"） 由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全 国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合 伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公 众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至2024年末，立信会计师事务所拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、 从业人员总数10,021名， ...

苏州未来电器股份有限公司 2024年度财务决算报告 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 505,586,120.69 | 557,835,894.23 | -9.37% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 90,102,367.80 | 100,790,636.29 | -10.60% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 70,466,141.25 | 91,204,826.57 | -22.74% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 66,428,894.78 | 144,192,144.04 | -53.93% | | 基本每股收益（元/股） | 0.644 | 0.768 | -16.15% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.644 | 0.768 | -16.15% | | 加权平均净资产收益率 | 6.08% | 7.64% | -1.56% | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 本年末比上年 末增减 | | 资产总额（元） | ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州未来电器股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为苏州 未来电器股份有限公司（以下简称"未来电器"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对未来电器《2024年度内部控制评价报告》 进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证《苏州未来电器股份有限公 司2024年度内部控制评价报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-014 特此公告。 苏州未来电器股份有限公司董事会 2025年4月16日 2024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第 四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了公司《 2024年年度报告》及其摘要。 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2024年年度报 告》全文及摘要于2025年4月17日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上披露， 敬请投资者注意查阅！ ...

2025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第 四届董事会第十三次会议，第四届监事会第十二次会议，分别审议了《2025年 度公司董事薪酬方案的议案》《2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》 《2025年度公司监事薪酬方案的议案》，其中《2025年度公司高级管理人员薪 酬方案的议案》自董事会审议通过后生效，《2025年度公司董事薪酬方案的议 案》和《2025年度公司监事薪酬方案的议案》因全体董事、监事回避表决，尚 需提交股东大会审议通过后生效。 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-020 自公司2024年年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自 动失效。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬（津贴）标准 1、非独立董事 2025年度公司非独立董事薪酬将按照其在公司所担任的岗位职务，综合考 虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素进行发放。 2、独立董事 结合目前经济环境 ...

年度 可持续发展报告 苏州未来电器股份有限公司 低压电器功能附件 让未来尽断路器所能 | 报告编制说明 | 01 | 可持续发展治理 | 10 | | --- | --- | --- | --- | | 高管致辞 | 02 | 可持续发展治理架构 | 10 | | | | 可持续发展战略 | 11 | | 可持续发展亮点绩效 | 03 | 可持续发展目标 | 12 | | 走进未来电器 | 04 | | | | 议题重要性评估 | 07 | | | | 双重重要性分析及结论 | 07 | | | | 利益相关方沟通 | 09 | | | | 01 | | 02 | | --- | --- | --- | | 绿色发展 守护未来 | | | | 应对气候变化 | 14 | 创新驱动 | | 环境合规管理 | 25 | 科技伦理 | | 污染物排放 | 29 | | | 废弃物处理 | 31 | | | 能源利用 | 33 | | | 水资源利用 | 35 | | | 循环经济 | 36 | | | 生态系统和生物多样性保护 | 42 | | 智造升级 预见未来 | 创新驱动 | 44 | | --- | --- ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-022 苏州未来电器股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金 并注销对应募集资金银行专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注2:2024年4月15日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分 募集资金投资项目实施地点、使用超募资金追加投资金额、变更内部投资结构及延长实施 期限》的议案，同意使用超募资金9,300.00万元增加"低压断路器附件新建项目"投资金 额，"低压断路器附件新建项目"投资资金由41,700.00万元变更为51,000.00万元。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金 63,580.65 万元（含已支付未 置换的发行费用及印花税 405.24 万元以及募集资金利息收入扣减手续费净额 2,050.93 万元），其中 36,000.00 万元用于投资现金管理产品，余下以协定方 式存放于募集资金账户，余额为 27,580.65 万元。 三、超募资金使用情况 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 ...