欣灵电气股份有限公司 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-024 | 1.基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 张彭春 | | | 住所 | 浙江省乐清经济开发区浦南五路55号 | | | 权益变动时间 | 2025年3月13日至2025年5月30日 | | | 权益变动过程 | 信息披露义务人因自身资金需求，于2025年3月13日至2025 | | | | 年5月30日通过集中竞价及大宗交易的方式减持公司股份 | | | | 890,700股，占公司总股本的0.87%，本次减持严格按照已披 | | | | 露的《关于持股5%以上股东、董事及高级管理人员减持股份 | | | | 预披露的公告》中的相关计划减持，本次权益变动对公司无 | | | | 重大影响。 | | | 股票简称 | 欣灵电气 | 301388 股票代码 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 变动方向 上升□ 下降☑ | | 一致行动人 | | 有□ | 无☑ | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 关于欣灵电气股份有限公司 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮 编 ： 210019 电 话 ： +86 25-83304480 传 真 ： +86 25-83329335 欣灵电气 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于欣灵电气股份有限公司 致：欣灵电气股份有限公司 欣灵电气 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《欣灵电气股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本 所律师出席贵公司 2024 年年度股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要 的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-023 欣灵电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2025年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省乐清经济开发区浦南五路55号欣灵电气股份有限 公司7楼会议室。 （三）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长胡志兴 （六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （七）会议的出席情况： 出席本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东及股东授权委托代表56人，代 表有表决权的公司股份数合计为76,558,600股，占公司有表决权股份 ...

欣灵电气 法律意见书 致：欣灵电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《欣灵电气股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本 所律师出席贵公司 2024 年年度股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要 的核查和验证。 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 欣 灵 电 气 股 份 有 限 公 司 2024 年 年 度 股 东 会 的 法 律 意 见 书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 欣灵电气 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于欣灵电气股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 本所律师同意将 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-023 欣灵电气股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年5月15日（星期四）15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年5月15 日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2025年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。 1、股东出席的总体情况 出席本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东及股东授权委托代表56人，代 表有表决权的公司股份数合计为76,558,600股，占公司有表决权股份总数的74.7295%。 （1）现场会议出席情况 出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表11名，代表股份76,445,000 股，占公司有表决权股份总数的74 ...

Group 1: Financial Performance - The company's net profit for 2024 significantly decreased due to several factors: asset optimization and disposal of factory facilities in the previous year, lack of scale production for some products, increased sales expenses from new product promotions, and reduced interest income from declining deposit rates [2][3]. - The company reported that the first quarter performance for 2025 can be referenced in the disclosed quarterly announcement [2]. Group 2: Product Development and Market Position - The company has launched high-voltage direct current relays in the renewable energy sector, which are expected to enhance sales revenue due to their strong technical indicators and broad application fields [3]. - The company has established a nationwide distributor network and stable relationships with key direct sales customers, planning to enhance product penetration through distributors while also expanding direct sales efforts [3][4]. Group 3: Future Growth and Strategy - The company aims to leverage over 30 years of experience in the low-voltage electrical industry to strengthen its core competitiveness through continuous R&D investment and technological innovation [3][4]. - Strategies to cope with raw material price fluctuations include process optimization and establishing price agreements with customers [3]. - The construction of the smart manufacturing plant at 55 Punan Road is progressing as planned, with future updates to be disclosed in subsequent announcements [3]. Group 4: Market Expansion - The company plans to actively expand into overseas markets through participation in various exhibitions and online promotions [4]. Group 5: Industry Comparison - The overall industry performance is reported as normal, with the company focusing on business expansion and collaboration with clients [3].

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-022 欣灵电气股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。 二、参会人员 出席本次说明会的人员有：公司董事兼总经理张彭春先生、独立董事项国友先生、 财务总监林祥微女士、董事会秘书胡伊特先生、保荐机构代表陈磊先生。 如遇特殊情况，参会人员可能变动，具体以当天实际参会人员为准。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 5 月 9 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1nHAaKAfrxe 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投 为了方便投资者了解公司 2024 年度业绩的相关情况，公司定于 2025 年 5 月 ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q1 2025 was ¥97,938,052.53, representing an increase of 8.20% compared to ¥90,518,896.23 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 4.98% to ¥3,726,101.48 from ¥3,921,207.28 year-on-year[5] - Net profit for the current period was ¥4,566,940.07, compared to ¥4,262,462.91 in the previous period, indicating an increase of 7.1%[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥10,483,256.58, a significant decline of 690.81% compared to -¥1,325,632.07 in the previous year[5] - Total cash inflow from operating activities was $85,732,303.42, while total cash outflow was $96,215,560.00, resulting in a net cash outflow of $10,483,256.58[22] - The company reported a net cash flow from financing activities of $5,436,869.44, down from $23,262,397.24 in the previous period, reflecting reduced financing activities[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,156,994,868.99, down 1.51% from ¥1,174,736,336.92 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to ¥166,610,018.67 from ¥187,226,426.67, a reduction of approximately 11%[17] - Current assets totaled CNY 757,711,828.11, a decrease of about 2.4% from CNY 776,113,136.96 at the beginning of the period[15] Equity and Shareholder Information - The company's equity attributable to shareholders increased slightly by 0.35% to ¥972,511,179.77 from ¥969,085,078.29[5] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥972,511,179.77 from ¥969,085,078.29, a slight increase of 0.4%[17] - The company has no preferred shareholders or significant changes in restricted shares during the reporting period[13] Investment and Expenditures - The company experienced a 62.73% decrease in cash outflows from investment activities, totaling ¥8,742,929.60 compared to ¥23,455,770.70 in the previous year[8] - Cash outflow for purchasing fixed assets and other long-term assets was $6,678,470.71, significantly lower than $22,219,770.70 in the previous period, indicating a reduction in capital expenditures[22] - The company received $470,000.00 from investments, a decrease from $1,305,000.00 in the previous period, showing a decline in investment inflows[22] Operational Performance - Total operating revenue for the current period reached ¥97,938,052.53, an increase of 8.5% compared to ¥90,518,896.23 in the previous period[18] - Total operating costs amounted to ¥94,226,037.15, up from ¥88,403,848.17, reflecting a growth of 6.9%[18] - Research and development expenses for the current period were ¥5,544,948.05, down from ¥7,738,558.29, a decrease of 28.4%[18] Cash and Liquidity - The net increase in cash and cash equivalents was -¥13,606,319.86, a drastic decline of 936.60% from -¥1,312,588.94 year-on-year[8] - The company’s cash and cash equivalents balance at the end of the period was $142,512,869.26, a decrease from $554,629,750.51 in the previous period, indicating a significant reduction in liquidity[23] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 418,620,965.28 from CNY 430,387,574.63, representing a decline of approximately 2.0%[14]

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-021 欣灵电气股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三次会议（以下 简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 25 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会 议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子通讯的方式发出。本次会议由监事会主席杜勇杰先 生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年第一季度报告》的程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完 整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-020 欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议（以下 简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 25 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子通讯的方式发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中瞿博秀先生、程颖女士、彭松先生、项国友先生以通讯方式 出席，本次会议由董事长胡志兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 经审核，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整， 不存在任何虚 ...