信会师报字[2024]第ZF10495号 欣灵电气股份有限公司全体股东： 欣灵电气股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于欣灵电气股份有限公司2023年度募集资金存放与使用 情况 专项报告的鉴证报告 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 鉴证报告 第 1 页 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制，如实反映欣灵电气2023年度募集资金存放与使用情况 获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查 会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查 意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 欣灵电气股份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《创业板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对欣灵电气使用部分闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,561.19 万股，每股面值 1 元， 每股发行价格为人民币 25.88 元，募集资金总额人民币 ...

欣灵电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （樊健-已届满离任） 本人作为欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，独立、谨慎、 有效地行使权力，忠实勤勉地履行职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 樊健：男，中国国籍，无境外永久居留权。1983年2月出生，博士研究生学 历。2014年1月至今历任上海财经大学法学院助理教授、副教授；历任北京市隆 安律师事务所上海分所、上海铸达律师事务所、上海瀛泰律师事务所、上海中联 律师事务所、北京炜衡（上海）律师事务所兼职律师；现兼任云知声智能科技股 份有限公司、上海尚实航空发动机股份有限公司、上海凤凰企业（集团）股份有 限公司、上海通领汽车科技股份有限公司独立董事；2020年8月至2023年2月27日 担任公司独立董事，2023年2月27日届满离任。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为欣灵电 气股份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）首次公开发行股票持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《创业板上市公司持续监管办法（试行）》相关规定，对欣 灵电气 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及合并报表范围内子公司。纳入评价范围 单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部控制环境、风险评估、内部控制活 动、信息与沟通、内部监督五个方面，重点关注的高风险领域包括：货币资金的控 制、采购业务、资产管理、销售业务等。详细情况如下： 1、内部控制环境 国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-006 欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 4 月 23 日 13 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知于2023年4月13日以电子通讯的方式发出。本次会议应出席董事7 人， 实际出席董事 7 人，（其中彭松先生以通讯方式出席），本次会议由胡志兴先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 经审核，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

欣灵电气股份有限公司 1 | | | 案》 | | --- | --- | --- | | | | 10、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》 | | 第九届监事会 第三次会议 | 2023/8/28 | 1、《关于公司 年半年度报告及其摘要的议案》 2023 2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 | | | | 告的议案》 | | 第九届监事会 第四次会议 | 2023/10/23 | 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2、《关于募集资金投资项目延期的议案》 | | 第九届监事会 第五次会议 | 2023/12/7 | 1、《关于对外捐赠的议案》 | 二、监事会对公司2023年度有关事项的审核意见 报告期内，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律法规和《公 司章程》及《监事会议事规则》的规定，对公司依法运作情况、财务情况、募集 资金使用情况、关联交易和内部控制等事项进行了认真监督检查。根据检查结果， 对报告期内公司有关情况发表如下审核意见： 2023 年度监事会工作报告 2023年，欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司）监事会全体成员严格按 照《公司 ...

欣灵电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 关于欣灵电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10496 号 欣灵电气股份有限公司全体股东： 我们审计了欣灵电气股份有限公司(以下简称"欣灵电气")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10494 号的无保留意 见审计报告。 欣灵电气管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是欣灵电气管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计欣 ...

欣灵电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 欣灵电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合欣灵电气股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监管和专项监督的基础上， 对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.5 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders[4]. - The profit distribution plan includes a cash dividend of 3.5 yuan per 10 shares, with no stock dividends issued[174]. - The cash dividend distribution accounts for 100% of the distributable profits, which amount to 73,375,282.44 yuan[175]. Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in 2023[13]. - The company’s net profit margin improved to 12% in 2023, up from 10% in 2022[13]. - The company’s total revenue for 2023 was reported at 500 million RMB, with a projected growth of 18% for 2024[13]. - The company achieved operating revenue of 435.06 million yuan, a decrease of 9.62% compared to the previous year, with main business revenue at 433.81 million yuan, down 8.22%[59]. - Net profit attributable to shareholders was 42.81 million yuan, representing a decline of 29.26% year-on-year[59]. - The company reported a significant decrease in financial expenses, with a reduction of 34,236.87% to -¥14,996,150.44, mainly due to increased interest income from IPO proceeds[78]. Assets and Liabilities - The total assets of the company reached 1.2 billion RMB by the end of 2023, reflecting a 10% increase compared to the previous year[13]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,271,402,099.07, a decrease of 3.91% from ¥1,323,134,286.10 at the end of 2022[17]. - The company's financial liabilities due within one year increased significantly to RMB 3,749.55 million, up from RMB 1,089.39 million, indicating a 2.13% increase primarily due to the rise in bank loans due within the year[92]. Research and Development - The company has initiated research and development for new energy-efficient products, aiming to launch at least three new products in 2024[13]. - The company's R&D expenses amounted to 32.32 million yuan, accounting for 7.43% of total revenue, indicating a stable and significant investment in innovation[36]. - A total of 35 R&D projects were conducted during the reporting period, with 479 authorized patents obtained, including 38 invention patents[36]. - The company is investing 100 million yuan in R&D for new technologies, particularly in energy-efficient solutions[154]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% increase in market share by 2025[13]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its technological capabilities and market reach[13]. - The company plans to increase R&D investment to improve overall R&D capabilities and brand value[113]. - Market expansion plans include entering two new provinces, targeting a 10% market share in these regions within the next year[155]. Operational Efficiency - The company has established a dual-driven business model combining its own brand and ODM, enhancing operational capabilities and solidifying its competitive position in the industry[33]. - The company aims to improve production efficiency by automating processes and optimizing production layouts, thereby reducing reliance on manual labor[124]. - The company has transitioned from automated production to digital production, optimizing processes through the integration of IoT and ERP systems[40]. Risk Management - The company faces risks from raw material price fluctuations and market competition, with strategies in place to mitigate these risks[120][121]. - The company is implementing measures to enhance risk response capabilities and improve product competitiveness through continuous R&D efforts and a focus on customer technology requirements[122]. - To mitigate gross margin risks, the company plans to strengthen raw material price monitoring, enhance procurement responsiveness, and innovate in technology to reduce production costs[123]. Corporate Governance - The company has held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and protecting the rights of minority shareholders[129]. - The board of directors consists of seven members, including three independent directors, and has held eight meetings to ensure effective governance and decision-making[131]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring a complete and independent business system[138]. Social Responsibility and Compliance - The company actively engages in social responsibility initiatives, including employee welfare programs and community service activities[188]. - The company adheres to environmental regulations and has not faced any administrative penalties related to environmental issues[185]. - The company has established a robust internal control system to ensure compliance with laws and regulations, enhancing operational efficiency and effectiveness[178].

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-010 欣灵电气股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董 事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司董事会同 意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财 务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 立信系公司 2023 年度审计机构，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵 照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司相关年度的审计工作，为公司出具的审 计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺 利进行，拟续聘立信为公司 2024 年度审计机构。 二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： 1、基本信息 ...