证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-009 欣灵电气股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董 事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润 分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事宜 公告如下： 一、2023 年度利润分配方案情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 42,811,968.52 元，母公司实现净利润为 31,721,117.26 元。根 据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司按母公司实现净利润 的 10% 提取盈余公积金 3,172,111.73 元后，2023 年度母公司可供 分 配 利 润 28,549,005.53 元，加上年初母公司未分配利润 106,294,836.91 元，减 2022 年度利润分 配 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-015 欣灵电气股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。 为了方便投资者了解公司 2023 年度业绩的相关情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"价值在线"平台（www.ir-online.cn） 参与本次年度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、会议时间、地点和方式 二、参会人员 出席本次说明会的人员有：公司董事兼总经理张彭春先生、独立董事项国友先生、 财务总监林祥微女士、董事会秘书胡伊特先生、保荐机构代表陈磊先生。 三、投资者 ...

一、关于公司 2023 年度利润分配方案的独立意见 经审核，我们认为：2023 年度利润分配方案综合考虑了公司正常经营状况、 未来发展和股东合理回报等因素，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》及《公司章程》等相关法律法规的规定，符合公司实际情况，与公司 经营业绩及未来发展相匹配，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，且与 公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。 我们一致同意公司 2023 年度利润分配方案，并同意提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及欣灵电气股 份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为 公司的独立董事，对公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第九次会议审 议的相关事项并发表独立意见如下： 欣灵电气股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会第九次会议 五、关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的独立意见 经审核，我们认为：公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 欣灵电气股份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《创业板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对欣灵电气拟使用部分超募资金永久 补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见，核查情况及核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,561.19 万股，每股面值 1 元， 每股发行价格为人民币 25.88 元，募集资金总额人民 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-011 欣灵电气股份有限公司 关于补充确认日常关联交易及预计 2024 年度日常关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据 2023 年关联交易 的实际情况，结合公司 2024 年业务发展需要，预计 2024 年度与关联方发生的日常关 联交易总额不超过 715.00 万元。2024 年度日常关联交易预计具体如下： | 关联方 | 交易内容 | 预计金额 （万元） | | --- | --- | --- | | 胡志兴 | 承租房屋 | 20.00 | | 南昌欣珏电气有限公司 | 销售低压电器产品 | 300.00 | | 南京祺瑞自动化设备有限公司 | | 220.00 | | 北京天奇智新知识产权代理有限公司温州 分公司 | 采购知识产权、项目申报等服务 | 25.00 | | 乐清市名瓯知识产权咨询有限公司 | | 140.00 | | 杭州名瓯科技有限公司 | ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-016 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 欣灵电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《欣灵电气股份有限公司章程》的规定， 经公司第九届董事会第九次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三） 召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"股东大会"）。现将本次股东大会 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董事 会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-002 欣灵电气股份有限公司 关于子公司投资新建厂房的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第九届董 事会第八次会议，审议通过了《关于子公司投资新建厂房的议案》，同意全资子公司 欣大电气有限公司（以下简称"欣大电气"）投资新建工业厂房及厂房配套建筑，投 入配套的机器设备。现将相关情况公告如下： 一、投资项目概述 根据经营发展规划与战略布局需要，公司结合自身业务发展和厂房规划安排，同 时满足高压直流继电器业务发展的需求，公司全资子公司欣大电气拟在已购入的 20- 02-12-01 地块土地（宗地编号：20-02-12-01，宗地面积：12,874 平方米）投资新建工 业厂房及厂房配套建筑，投入配套的机器设备，本次项目预算不超过人民币 12,000 万 元，包含土地购置费 1,331 万元。本次项目建设的资金来源为欣大电气自有资金或自 筹资金。 本事项已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，本事项在公司董事会 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-001 欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 4 月 10 日 13 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电话和口头等的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，（其中彭松先生以通讯方式出席），本次会议由胡志兴先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、《第九届董事会第八次会议决议》。 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1.《关于子公司投资新建厂房的议案》 经审议，董事会认为：全资子公司欣大电气有限公司投资新建工业厂房及厂房配 套建筑，投入配套的机器设备是为了优化调整子公司产业布局， ...

欣灵电气 法律意见书 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 欣 灵 电 气 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 欣灵电气 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于欣灵电气股份有限公司 1 欣灵电气 法律意见书 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：欣灵电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《欣灵电气股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本 所律师出席贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性 等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023-059 欣灵电气股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年12月29日（星期五）15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年12月 29日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2023年12月29日9:15至15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省乐清经济开发区浦南五路55号欣灵电气股份有限 公司2号楼6楼会议室。 （三）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长胡志兴 （六）会议召开的合法、合规性：本次会议召集、召开与表决符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律 ...