国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为欣灵电 气股份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）首次公开发行股票持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《创业板上市公司持续监管办法（试行）》相关规定，对欣 灵电气 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及合并报表范围内子公司。纳入评价范围 单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部控制环境、风险评估、内部控制活 动、信息与沟通、内部监督五个方面，重点关注的高风险领域包括：货币资金的控 制、采购业务、资产管理、销售业务等。详细情况如下： 1、内部控制环境 国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-006 欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 4 月 23 日 13 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知于2023年4月13日以电子通讯的方式发出。本次会议应出席董事7 人， 实际出席董事 7 人，（其中彭松先生以通讯方式出席），本次会议由胡志兴先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 经审核，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

欣灵电气股份有限公司 1 | | | 案》 | | --- | --- | --- | | | | 10、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》 | | 第九届监事会 第三次会议 | 2023/8/28 | 1、《关于公司 年半年度报告及其摘要的议案》 2023 2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 | | | | 告的议案》 | | 第九届监事会 第四次会议 | 2023/10/23 | 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2、《关于募集资金投资项目延期的议案》 | | 第九届监事会 第五次会议 | 2023/12/7 | 1、《关于对外捐赠的议案》 | 二、监事会对公司2023年度有关事项的审核意见 报告期内，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律法规和《公 司章程》及《监事会议事规则》的规定，对公司依法运作情况、财务情况、募集 资金使用情况、关联交易和内部控制等事项进行了认真监督检查。根据检查结果， 对报告期内公司有关情况发表如下审核意见： 2023 年度监事会工作报告 2023年，欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司）监事会全体成员严格按 照《公司 ...

欣灵电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 关于欣灵电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10496 号 欣灵电气股份有限公司全体股东： 我们审计了欣灵电气股份有限公司(以下简称"欣灵电气")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10494 号的无保留意 见审计报告。 欣灵电气管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是欣灵电气管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计欣 ...

欣灵电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 欣灵电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合欣灵电气股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监管和专项监督的基础上， 对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-010 欣灵电气股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董 事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司董事会同 意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财 务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 立信系公司 2023 年度审计机构，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵 照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司相关年度的审计工作，为公司出具的审 计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺 利进行，拟续聘立信为公司 2024 年度审计机构。 二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： 1、基本信息 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.5 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders[4]. - The profit distribution plan includes a cash dividend of 3.5 yuan per 10 shares, with no stock dividends issued[174]. - The cash dividend distribution accounts for 100% of the distributable profits, which amount to 73,375,282.44 yuan[175]. Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in 2023[13]. - The company’s net profit margin improved to 12% in 2023, up from 10% in 2022[13]. - The company’s total revenue for 2023 was reported at 500 million RMB, with a projected growth of 18% for 2024[13]. - The company achieved operating revenue of 435.06 million yuan, a decrease of 9.62% compared to the previous year, with main business revenue at 433.81 million yuan, down 8.22%[59]. - Net profit attributable to shareholders was 42.81 million yuan, representing a decline of 29.26% year-on-year[59]. - The company reported a significant decrease in financial expenses, with a reduction of 34,236.87% to -¥14,996,150.44, mainly due to increased interest income from IPO proceeds[78]. Assets and Liabilities - The total assets of the company reached 1.2 billion RMB by the end of 2023, reflecting a 10% increase compared to the previous year[13]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,271,402,099.07, a decrease of 3.91% from ¥1,323,134,286.10 at the end of 2022[17]. - The company's financial liabilities due within one year increased significantly to RMB 3,749.55 million, up from RMB 1,089.39 million, indicating a 2.13% increase primarily due to the rise in bank loans due within the year[92]. Research and Development - The company has initiated research and development for new energy-efficient products, aiming to launch at least three new products in 2024[13]. - The company's R&D expenses amounted to 32.32 million yuan, accounting for 7.43% of total revenue, indicating a stable and significant investment in innovation[36]. - A total of 35 R&D projects were conducted during the reporting period, with 479 authorized patents obtained, including 38 invention patents[36]. - The company is investing 100 million yuan in R&D for new technologies, particularly in energy-efficient solutions[154]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% increase in market share by 2025[13]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its technological capabilities and market reach[13]. - The company plans to increase R&D investment to improve overall R&D capabilities and brand value[113]. - Market expansion plans include entering two new provinces, targeting a 10% market share in these regions within the next year[155]. Operational Efficiency - The company has established a dual-driven business model combining its own brand and ODM, enhancing operational capabilities and solidifying its competitive position in the industry[33]. - The company aims to improve production efficiency by automating processes and optimizing production layouts, thereby reducing reliance on manual labor[124]. - The company has transitioned from automated production to digital production, optimizing processes through the integration of IoT and ERP systems[40]. Risk Management - The company faces risks from raw material price fluctuations and market competition, with strategies in place to mitigate these risks[120][121]. - The company is implementing measures to enhance risk response capabilities and improve product competitiveness through continuous R&D efforts and a focus on customer technology requirements[122]. - To mitigate gross margin risks, the company plans to strengthen raw material price monitoring, enhance procurement responsiveness, and innovate in technology to reduce production costs[123]. Corporate Governance - The company has held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and protecting the rights of minority shareholders[129]. - The board of directors consists of seven members, including three independent directors, and has held eight meetings to ensure effective governance and decision-making[131]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring a complete and independent business system[138]. Social Responsibility and Compliance - The company actively engages in social responsibility initiatives, including employee welfare programs and community service activities[188]. - The company adheres to environmental regulations and has not faced any administrative penalties related to environmental issues[185]. - The company has established a robust internal control system to ensure compliance with laws and regulations, enhancing operational efficiency and effectiveness[178].

经核查独立董事程颖女士、彭松先生、项国友先生的任职经历以及独立董 事签署的相关自查文件，独立董事程颖女士、彭松先生、项国友先生不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司 独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规 定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 欣灵电气股份有限公司 欣灵电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求， 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事程颖女士、 彭松先生、项国友先生在任期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 23 日 1 ...

欣灵电气股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股 东充分行使权力，维护中小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》及《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制订本实施细则。 第二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。选举 两名以上董事或监事时，应当实行累积投票制。 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举董事、监事时，出席股东大会的 股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事、监事人数之积，出席会 议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、监事候选人，也可以将其拥有的投 票权分散投向多位董事、监事候选人，获选董事、监事分别按应选董事、监事人数依 次以得票较高者确定。 本细则所称的董事包括独立董事和非独立董事，所称的监事特指非由职工代表担 任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工通过职工 ...

欣灵电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 欣灵电气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-98 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10494 号 欣灵电气股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了欣灵电气股份有限公司（以下简称欣灵电气）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 | 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： | | --- | | 关键审计 ...