欣灵电气股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股 东充分行使权力，维护中小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》及《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制订本实施细则。 第二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。选举 两名以上董事或监事时，应当实行累积投票制。 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举董事、监事时，出席股东大会的 股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事、监事人数之积，出席会 议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、监事候选人，也可以将其拥有的投 票权分散投向多位董事、监事候选人，获选董事、监事分别按应选董事、监事人数依 次以得票较高者确定。 本细则所称的董事包括独立董事和非独立董事，所称的监事特指非由职工代表担 任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工通过职工 ...

欣灵电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （彭松） 本人作为欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，独立、谨慎、 有效地行使权力，忠实勤勉地履行职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 彭松：男，中国国籍，无境外永久居留权。1979年7月出生，硕士研究生学 历。1999年7月至2003年5月任珠海证券公司分析师；2003年5月至2007年3月任深 圳证券时报社有限公司新闻部记者；2007年3月至2011年7月任深圳证券时报传媒 有限公司信息披露中心副主任；2011年7月至2015年6月任深圳证券时报社有限公 司上市公司舆情中心主任；2015年6月至2020年9月任深圳怀新企业投资顾问股份 有限公司副总经理；2020年10月至今任深圳时新资本管理有限公司执行董事、总 ...

欣灵电气股份有限公司 重大信息内部保密制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《欣灵电气股份有限公司章程 》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本制度。 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事长是公司重大信息内部保密工作的第一责任人，董事会秘书为公 司重大信息内部保密工作直接负责人。董事会秘书具体负责公司重大信息内部保密 工作及监管。 第四条 董事会秘书统一负责证券监管机构、深圳证券交易所、证券公司、律师 事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询 ）、服务工作。 第五条 董事会秘书是公司唯一的信息披露负责人。未经董事会批准或者董事 会秘书同 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024- 008 欣灵电气股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 一、募集资金的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,561.19万股，每股面值1元， 每股发行价格为人民币25.88元，募集资金总额人民币662,835,972.00元，扣除与 发行有关的费用（不含增值税）人民币68,507,427.64元后，募集资金净额为人民 币594,328,544.36元。募集资金已于2022年10月28日划至公司募集资金账户。立信 会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月1日对上述募集资金到位情况进 行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZF11295号）。 2022 年 11 月 10 日，公司与全资子公司欣大 ...

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首 席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 二、2023年度聘任会计师事务所履行的程序 欣灵电气股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，欣灵电气股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司审计机构立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）在2023年度的履职情况进行评估并履行监督 职责，现将相关情 ...

欣灵电气股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）内部管理和 控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，为管理层正确决策提供可 靠的信息和依据，保护投资者合法权益，不断提高企业运营的效率及效果，依据 《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国国家审 计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《欣灵电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本规定所称内部审计，是指公司内部设立的审计部，依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对其内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第三条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合公司所 处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公 司信息披露的可靠性。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事 ...

汇总表第 1 页 | 浙江新控电气科技有限 公司 | 公司孙公司 | 应收账款 | 0.03 | 0.1 0 | 0.13 | 货款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江雷顿进出口有限公 司 | 公司孙公司 | 应收账款 | 85.09 | 95.88 | 174.92 | 6.05货款 | 经营性往来 | | 浙江欣成电气有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | | 0.25 | | 0.25货款 | 经营性往来 | | 浙江欣灵进出口有限公 司 | 公司子公司 | 应收账款 | | 45.69 | 23.95 | 21.74货款 | 经营性往来 | | 浙江欣灵电力电子有限 公司 | 公司子公司 | 应收账款 | | 0.01 | 0.01 | 货款 | 经营性往来 | | 温州欣意贸易有限公司 | 公司孙公司 | 应收账款 | | 0.34 | | 0.34货款 | 经营性往来 | | 欣大电气有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 6,527.97 | 1,058.84 | 989.77 | 6,597 ...

欣灵电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （项国友） 本人作为欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，独立、谨慎、 有效地行使权力，忠实勤勉地履行职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董 事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023年度，公司董事会、股东大会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 1 本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事 项提出异议，本人按时出席公司董事会没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情 况。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、专门委员会 项国友：男， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥90,518,896.23, representing a 3.82% increase compared to ¥87,189,398.88 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 80.06% to ¥3,921,207.28 from ¥19,660,758.68 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share fell by 78.95% to ¥0.04 from ¥0.19 in the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 4,262,462.91, a decrease of 79.1% compared to CNY 20,397,952.14 in Q1 2023[21] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 90,518,896.23, an increase of 3.8% compared to CNY 87,189,398.88 in Q1 2023[20] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 88,403,848.17, up 9.1% from CNY 80,964,516.72 in the same period last year[20] - Earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.04, down from CNY 0.19 in Q1 2023[22] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 81.31%, reaching -¥1,325,632.07 compared to -¥7,091,746.02 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -CNY 1,325,632.07, an improvement from -CNY 7,091,746.02 in Q1 2023[24] - Cash received from sales of goods and services was CNY 81,629,111.37, slightly down from CNY 82,217,279.90 in the previous year[23] - Total cash inflow from financing activities for Q1 2024 was $36,305,000, compared to $5,112,500 in Q1 2023, representing a significant increase of 608.5%[25] - Net cash flow from financing activities was $23,262,397.24, a turnaround from a negative cash flow of -$10,870,631.68 in the same period last year[25] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 decreased to $554,629,750.51 from $595,476,269.32 in Q1 2023, reflecting a decline of 6.5%[25] - The company paid $4,542,602.76 in dividends and interest, up from $783,131.68 in the previous year, marking an increase of 480.1%[25] - Cash outflow from financing activities totaled $13,042,602.76, down from $15,983,131.68 in Q1 2023, indicating a decrease of 18.3%[25] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a positive $206,416.59, compared to a negative impact of -$99,203.66 in the previous year[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period increased by 0.68% to ¥1,280,070,328.77 from ¥1,271,402,099.07 at the end of the previous year[5] - The total assets of Xining Electric Co., Ltd. as of March 31, 2024, amounted to CNY 1,280,070,328.77, an increase from CNY 1,271,402,099.07 at the beginning of the period[17] - The company's total liabilities amounted to CNY 265,823,871.95, with current liabilities making up a significant portion[18] - Total liabilities increased to CNY 265,823,871.95 from CNY 259,078,105.16 at the beginning of the period[19] - Total current liabilities rose to CNY 244,050,570.21 from CNY 237,173,703.79, indicating an increase of about 2.7%[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,062[12] - The top ten shareholders held a combined 66.86% of the company's shares, with the largest shareholder holding 16.81%[12] Government Support and Expenses - The company received government subsidies amounting to ¥1,710,841.90, an increase of 83.26% compared to ¥933,554.19 in the previous year[9] - R&D expenses increased to CNY 7,738,558.29 in Q1 2024, up 27.3% from CNY 6,077,074.22 in Q1 2023[21] - The company reported a decrease in financial expenses, with interest expenses at CNY 718,174.89 compared to CNY 742,268.63 in the previous year[21] Other Financial Metrics - The company's weighted average return on equity decreased to 0.40% from 1.93% year-on-year[5] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 554,839,050.51 from CNY 558,252,665.52, reflecting a decline of approximately 0.74%[16] - Accounts receivable decreased to CNY 143,242,074.65 from CNY 146,091,803.17, a reduction of about 1.93%[16] - Inventory remained relatively stable, with a slight increase to CNY 133,795,797.88 from CNY 133,732,709.57[17] - The company's long-term investments increased to CNY 1,891,331.39 from CNY 644,375.60, marking a substantial rise of approximately 194.4%[17] - The total non-current assets reached CNY 399,265,585.98, up from CNY 381,177,058.81, reflecting an increase of about 4.75%[17] - The company reported a decrease in employee compensation payable to CNY 11,239,506.02 from CNY 17,805,558.75, a decline of approximately 37.2%[18] Audit Information - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report, as indicated in the financial statements[26]

国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 保荐机构：国泰君安证券股份有限公司 被保荐机构：欣灵电气 保荐代表人姓名：黄万 联系电话：021-38676666 保荐代表人姓名：陈磊 联系电话：021-38676666 现场检查人员姓名：黄万、陈磊 现场检查对应期间：2023年度 现场检查时间：2024年4月10日至2024年4月12日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段： 1、访谈公司相关人员； 2、核查公司章程、三会文件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、 记录、签名册等文件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、表决程序等事项进行核查； 3、核查董事会专门委员会文件及核对公司相关公告； 4、查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件。 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完 整 √ 4．三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 认 √ 5．公司董监高是否按照有关 ...