国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 2023 年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 6,746.95 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 39,244.15 万元，具体情况如下： | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 首发募集资金金额（扣除承销费） | 616,882,563.47 | | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 加：利息收入扣除手续费 | 7,705,410.42 | | 减：支付上市发行费用（除承销费） | 14,716,981.15 | | 置换募集资金先期投入 | 124,858,333.65 | | 置换已支付发行费用的自筹资金 | 7,687,947.01 | | 2022 年募投项目支出 | 17,413,700.80 | | 2023 年募投项目支出 | 67,469,524.36 | | 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 | 392,441,486.92 | 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 ...

关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-012 欣灵电气股份有限公司 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董 事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额 度的议案》，公司及子公司 2024 年度拟向银行申请不超过人民币 36,000 万元的储备 综合授信额度，具体以银行批准额度及期限为准。本事项尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次申请银行综合授信额度情况 信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损 害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 三、备查文件 1. 第九届董事会第九次会议决议。 特此公告。 欣灵电气股份有限公司董事会 为满足公司业务发展需要，公司及子公司 2024 年度拟向银行申请不超过人民币 36,000 万元的综合授信额度，具体以银行批准额度及期限为准。本次申 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-007 欣灵电气股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 4 月 23 日 14 点在公司会议室以现场方式召开。本次会 议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子通讯的方式发出。本次会议由杜勇杰先生主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》及《2023 年年 度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报 告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

欣灵电气股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订)》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》（以下简称"《指引》"）等法律法规、规范性法律文件，以 及《欣灵电气股份有限公司章程》的要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，系指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书 或者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变相改变 募集资金用途。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并 在年度审计的同时聘请有证券从业资格的会计师事务所对募集资金存放与使用 情况进行鉴证，出现严重影响募集资金投资 ...

欣灵电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （樊健-已届满离任） 本人作为欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，独立、谨慎、 有效地行使权力，忠实勤勉地履行职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 樊健：男，中国国籍，无境外永久居留权。1983年2月出生，博士研究生学 历。2014年1月至今历任上海财经大学法学院助理教授、副教授；历任北京市隆 安律师事务所上海分所、上海铸达律师事务所、上海瀛泰律师事务所、上海中联 律师事务所、北京炜衡（上海）律师事务所兼职律师；现兼任云知声智能科技股 份有限公司、上海尚实航空发动机股份有限公司、上海凤凰企业（集团）股份有 限公司、上海通领汽车科技股份有限公司独立董事；2020年8月至2023年2月27日 担任公司独立董事，2023年2月27日届满离任。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本 ...

欣灵电气股份有限公司 章 程 （二〇二四年四月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 | ...

信会师报字[2024]第ZF10495号 欣灵电气股份有限公司全体股东： 欣灵电气股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于欣灵电气股份有限公司2023年度募集资金存放与使用 情况 专项报告的鉴证报告 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 鉴证报告 第 1 页 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制，如实反映欣灵电气2023年度募集资金存放与使用情况 获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查 会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-013 欣灵电气股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董事 会第九次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久性 补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 6,000.00 万元永久补充流 动资金，占超额募集资金总额的 29.70%，公司最近 12 个月内累计使用超额募集资金 永久补充流动资金的金额为人民币 6,000.00 万元，不超过超额募集资金总额的 30%， 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次使用 部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本事项尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股 票注册 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 补充确认日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为欣灵电气股 份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）首次公开发行股票持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《创业板上市公司持续监管办法（试行）》相关规定，对欣灵电气补充确认日常关联交 易及预计 2024 年度日常关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）日常关联交易概述 1、欣灵电气及子公司根据 2023 年关联交易的实际情况，结合公司 2024 年业务发展 需要，预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过 715.00 万元。 | 关联方 | 交易内容 | 预计金额 （万元） | | --- | --- | --- | | 胡志兴 | 承租房屋 | 20.00 | | 南昌欣珏电气有限公司 | 销售低压电器产品 | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查 意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 欣灵电气股份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《创业板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对欣灵电气使用部分闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,561.19 万股，每股面值 1 元， 每股发行价格为人民币 25.88 元，募集资金总额人民币 ...