《公司章程》修订条款 | 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 公司利润分配政策为采取现金或者 | | | | 股票方式分配股利。公司优先采用 | 公司利润分配政策为采取现金或者股票方 | | | 现金分红的利润分配方式。 | 式分配股利。公司优先采用现金分红的利 | | | 公司董事会应当综合考虑所处行业 | 润分配方式。其中，现金分红政策目标为 | | | 特点、发展阶段、自身经营模式、盈 | 剩余股利。 | | | 利水平以及是否有重大资金支出安 | 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、 | | | 排等因素，区分下列情形，并按照规 | 发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及 | | | 划规定的程序，提出差异化的现金 | 是否有重大资金支出安排等因素，区分下 | | | 分红政策： | 列情形，并按照规划规定的程序，提出差 | | | 公司发展阶段属成熟期且无重大资 | 异化的现金分红政策： | | 第一百 五十七 | 金支出安排的，进行利润分配时，现 | 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出 | | 条 | 金分红 | 安排的，进行利润分配时，现金分红在本 ...

（程颖） 本人作为欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，独立、谨慎、 有效地行使权力，忠实勤勉地履行职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 欣灵电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出 任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本 人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判 断的情形，认为本人作为独立董事保持了充分的独立性。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董 事会的正确、科学决策发挥积极作用。202 ...

一、关于公司 2023 年度利润分配方案的独立意见 经审核，我们认为：2023 年度利润分配方案综合考虑了公司正常经营状况、 未来发展和股东合理回报等因素，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》及《公司章程》等相关法律法规的规定，符合公司实际情况，与公司 经营业绩及未来发展相匹配，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，且与 公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。 我们一致同意公司 2023 年度利润分配方案，并同意提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及欣灵电气股 份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为 公司的独立董事，对公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第九次会议审 议的相关事项并发表独立意见如下： 欣灵电气股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会第九次会议 五、关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的独立意见 经审核，我们认为：公司 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-015 欣灵电气股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。 为了方便投资者了解公司 2023 年度业绩的相关情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"价值在线"平台（www.ir-online.cn） 参与本次年度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、会议时间、地点和方式 二、参会人员 出席本次说明会的人员有：公司董事兼总经理张彭春先生、独立董事项国友先生、 财务总监林祥微女士、董事会秘书胡伊特先生、保荐机构代表陈磊先生。 三、投资者 ...

欣灵电气股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范欣灵电气股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效防范控制担保风险，确保公司资产安全，保护股东 和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 担保法》（以下简称"《担保法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）及《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以第三人的身 份以自有资产或信誉为债务人所负的债务提供的保证、资产抵押以及其他担保事 宜，包括公司为其子公司提供的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证 和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。当债务人不履行债务时，由公司按照 约定履行债务或者承担责任的行为。本制度所称子公司是指全资子公司、控股子 公司和公司拥有实际控制权的参股公司（以 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-009 欣灵电气股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董 事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润 分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事宜 公告如下： 一、2023 年度利润分配方案情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 42,811,968.52 元，母公司实现净利润为 31,721,117.26 元。根 据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司按母公司实现净利润 的 10% 提取盈余公积金 3,172,111.73 元后，2023 年度母公司可供 分 配 利 润 28,549,005.53 元，加上年初母公司未分配利润 106,294,836.91 元，减 2022 年度利润分 配 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 欣灵电气股份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《创业板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对欣灵电气拟使用部分超募资金永久 补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见，核查情况及核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,561.19 万股，每股面值 1 元， 每股发行价格为人民币 25.88 元，募集资金总额人民 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-011 欣灵电气股份有限公司 关于补充确认日常关联交易及预计 2024 年度日常关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据 2023 年关联交易 的实际情况，结合公司 2024 年业务发展需要，预计 2024 年度与关联方发生的日常关 联交易总额不超过 715.00 万元。2024 年度日常关联交易预计具体如下： | 关联方 | 交易内容 | 预计金额 （万元） | | --- | --- | --- | | 胡志兴 | 承租房屋 | 20.00 | | 南昌欣珏电气有限公司 | 销售低压电器产品 | 300.00 | | 南京祺瑞自动化设备有限公司 | | 220.00 | | 北京天奇智新知识产权代理有限公司温州 分公司 | 采购知识产权、项目申报等服务 | 25.00 | | 乐清市名瓯知识产权咨询有限公司 | | 140.00 | | 杭州名瓯科技有限公司 | ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-016 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 欣灵电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《欣灵电气股份有限公司章程》的规定， 经公司第九届董事会第九次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三） 召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"股东大会"）。现将本次股东大会 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董事 会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-002 欣灵电气股份有限公司 关于子公司投资新建厂房的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第九届董 事会第八次会议，审议通过了《关于子公司投资新建厂房的议案》，同意全资子公司 欣大电气有限公司（以下简称"欣大电气"）投资新建工业厂房及厂房配套建筑，投 入配套的机器设备。现将相关情况公告如下： 一、投资项目概述 根据经营发展规划与战略布局需要，公司结合自身业务发展和厂房规划安排，同 时满足高压直流继电器业务发展的需求，公司全资子公司欣大电气拟在已购入的 20- 02-12-01 地块土地（宗地编号：20-02-12-01，宗地面积：12,874 平方米）投资新建工 业厂房及厂房配套建筑，投入配套的机器设备，本次项目预算不超过人民币 12,000 万 元，包含土地购置费 1,331 万元。本次项目建设的资金来源为欣大电气自有资金或自 筹资金。 本事项已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，本事项在公司董事会 ...