证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-032 隆扬电子（昆山）股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议的通知于2024年4月19日发出，并于2024年4月24日在公司会议室以现场的方 式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，董事会秘书及其他高级管 理人员列席了会议，会议由董事长傅青炫先生主持，符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》 董事会审议后认为，《2024年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了 公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和 或重大遗漏。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1.《第二届董事会第五次会议决议》； 2.《第二届董事会审计委员会第四次会议决议》。 特此公告。 隆扬电子（昆山）股份有限公司 董事会 具体内容 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-033 隆扬电子（昆山）股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议的公告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 1、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议的通知于2024年4月19日发出，并于2024年4月24日在公司会议室以现场的方 式召开。本次会议由监事会主席衡先梅女士召集，应参加监事3人，实际参加监 事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。 三、备查文件 1、《第二届监事会第六次会议决议》。 特此公告。 监事会认为：董事会编制和审议《2024年第一季度报告》的程序符合法律法 规、深圳证券交易所有关规定的要求，公司2024年第一季度报告的内容真实、准 确、完整地反映了公司2024年第一季度财务和经营情况，不 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-030 隆扬电子（昆山）股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年4月9日（星期二）14:30； 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年4月9日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过 互联网投票系统投票具体时间为2024年4月9日（星期二）上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省昆山市周市镇顺昶路99号1楼大会议室； 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长傅青炫； 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 ...

法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 地址：苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123 电话：0512-68240861 传真：0512-68253379 二〇二四年四月 法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 2023 年年度股东大会 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 1 法律意见书 法律意见书 致：隆扬电子（昆山）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件 及《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定， 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受隆扬电子（昆山）股份有限公司 （下称"隆扬电子"或"公司"）的委托，指派庞磊、彭敏律师（下称"本所律 师"）出席了公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大 会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 03 月 28 日 24 年有望受益 PC 需求复苏，看好电磁屏蔽&绝缘材料业绩修复 事件：公司发布 2023 年年度报告，2023 年全年公司实现营业收入 2.65 亿元， 同比下降 29.51%；实现归母净利润 0.97 亿元，同比下降 42.70%；实现扣 非净利润 0.91 亿元，同比下降 44.10%。分季度看，2023 年 Q4 公司实现营 业收入 0.67 亿元，同比下降 11.65%，环比下降 4.98%；归母净利润 0.17 亿元，同比下降 51.87%，环比下降 37.16%；扣非净利润 0.15 亿元，同比 下降 52.65%，环比下降 42.51%。 越南工厂量产在即，海外交付能力有望提升：公司的优质客户包括富士康、 广达、仁宝、和硕、英业达、立讯精密、长盈精密、东山精密等知名消费电 子产品制造商，产品最终应用于苹果、惠普、华硕、戴尔等知名消费电子终 端品牌的产品上。为了更加贴近客户、更快速地响应客户需求，公司在昆山、 淮安、重庆已设立三个生产制造基地，辐射华东、西南地区，贴近客户集群； 2023 年，公司进一步加快全球布局的范围，在越南设 ...

东吴证券股份有限公司 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为隆扬电子（昆山）股 份有限公司（以下简称"隆扬电子"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司首次公开发行前已发行股份上 市流通情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意隆扬电子（昆山）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1399 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 70,875,000 股，并于 2022 年 10 月 31 日在深 圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 283,500,000 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 216,27 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-029 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司" 或"发行人"）部分首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次解除限售的股东户数共计1户，解除限售的股份数量为822,047股，占公 司总股本的0.2900%，限售期为自取得公司股票的工商变更手续完成之日（2021 年4月6日）起36个月内及自公司股票上市之日起12个月内（以上述时间中较晚 的为准）不转让或者委托他人管理，也不提议由公司回购该部分股份。 3、本次解除限售股份上市流通日期为2024年4月6日，因2024年4月4日至4月7日 为非交易日，故上市流通日顺延至交易日2024年4月8日（星期一）。 一、首次公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意隆扬电子（昆山）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1399号）同意注册，公司首 次公开发行 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-028 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于公司股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司首次公开发 行人民币普通股取得的部分超募资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）；其中，用于维护公司价值及股东权益 的股份数量不高于回购总量的46.15%，并将按有关规定予以全部出售；及用于员工持 股计划、股权激励或用于转换上市公司未来发行可转换为股票的公司债券的股份数量 不低于回购总量的53.85%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的 股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。如国家对相 关政策做调整，则按调整后的政策实行； 2、本次拟回购资金总额不低于人民币1,300万元（含），不超过人民币2,600万元 （含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。回购价 格不超过人民币21.47元/股（含） ...

东吴证券股份有限公司 关 于隆扬电子（昆山）股份有限公司 2 0 23 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：隆扬电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：葛明象 | 联系电话：0512-62938581 | | 保荐代表人姓名：徐振宇 | 联系电话：0512-62938581 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文 | | 是 | | 件 | | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件 | | 0 | | 的次数 | | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制 度（包括但不限于防止关联方占用 | | 是 | | 公司资源的制度、募集资金管理制 | | | | 度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | | 交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制 | | 是 | | 度 | | | | 3、募集资金监督情况 | | | | （1）查询公司 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 隆扬电子(昆山)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 -002 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 参与单位名称及人员姓名 2024年03月26日 15:00-17:00 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 地点 董事长 傅青炫 董事会秘书 金卫勤 财务总监 王彩霞 上市公司接待人员姓名 独立董事 刘铁华 ...