证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-017 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月11日召开的第 二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》《关 于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》；同日召开的第二届监事会第十二次 会议审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》。《关于公司2025年度董 事薪酬方案的议案》和《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》尚需提交2024年年 度股东大会审议。根据《公司章程》《董事会薪酬委员会工作细则》等相关制度，结 合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，制定公司2025年度董事、监 事和高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 本薪酬方案适用于公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方 案自公司董事会审议通 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-022 3、变更后公司采用的会计政策 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）发布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的相应变更，无需提交公 司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）， 规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号— —或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业 务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业 自发布年度提前执行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职 权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司 的良好运作和可持续发展。 现将董事会2024年度工作重点和2025年度工作计划汇报如下： 一、2024年度公司总体情况回顾 2024 年度，公司实现营业收入 287,942,035.52 元，同比上升 8.51%，归属于上市公 司股东的净利润 82,231,686.40 元，同比下降 15.02%，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 77,434,121.87 元，同比下降 14.79%。主要原因在于： 公司主营业务所属的 3C 消费电子市场 2024 年呈逐步复苏的态势，带动了公司产品整 体销量的提升，再加上公司的客户结构进行一定优化，部分客户收入规模有所增长。但由 于 3C 消费电子行业生产企业众多，行业集中度整体不高， ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-015 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年03月26日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 三、投资者参加方式 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 投资者可于 2025 年 03 月 26 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1lM4IIGF2xy或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于2025年03月26日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在 信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子(昆山)股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月13日在巨 潮资讯网上披露了《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年03 月26日（星期三）15:0 ...

2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为隆扬电子（昆山）股 份有限公司（以下简称"隆扬电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对《隆扬 电子（昆山）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查 的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任隆扬电子持续督导工作的保荐代表人及项目组人员采取 查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度、查阅三会文件、内部审 计报告等、与公司高管人员沟通等方式，在对公司内部控制的完整性、合理性及有 效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 东吴证券股份有限公司 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司内部控制制度等相关规定组织开展 内部 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 隆扬电子（昆山）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下 简称公司或本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-014 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于控股股东为全资子公司和孙公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月11日召 开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于 控股股东为全资子公司和孙公司提供无偿担保暨关联交易的议案》，公司的控 股股东鼎炫投资控股股份有限公司（以下简称"鼎炫控股"）为公司全资子公 司及孙公司提供无偿担保，担保金额不超过13,000万新台币。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》，该议案无需提交公司股东大会审议。具体情况 公告如下： 提供无偿担保暨关联交易的公告 一、 关联担保概述 根据公司及全资子公司的业务发展需要，公司的控股股东鼎炫控股为全资 子公司及孙公司提供无偿担保，担保金额不超过13,000万新台币，上述担保额 度的有效期为董事会审议通过之日起至2025年年度董事会召开之日止。公司免 于支付担保费用，且不提供反担保。具体如下： | 序号 | 担保方 | 被担保方 | ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-010 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议审议，决定于2025年4月8日召开2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，召 集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年4月8日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年4月8日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月8日上午9:15至 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-009 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议的通知于2025年2月28日发出，并于2025年3月11日在公司会议室以现场的方式召开。 本次会议由监事会主席衡先梅女士召集，应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 1. 审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律法 规、深圳证券交易所有关规定的要求，公司《2024年年度报告》及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年度财务和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（www.c ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥287,942,035.52, an increase of 8.51% compared to the previous year's ¥265,355,979.43[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥82,231,686.40, a decrease of 15.02% from ¥96,762,734.55 in 2022[17]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥57,521,982.34, down 27.58% from ¥79,428,734.16 in the previous year[17]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.29, a decline of 14.71% compared to ¥0.34 in 2022[17]. - The company achieved operating revenue of ¥287,942,035.52 in 2024, representing a year-on-year growth of 8.51%[59]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 15.02% to ¥82,231,686.40, while the net profit excluding non-recurring items fell by 14.79% to ¥77,434,121.87[59]. - Revenue from electromagnetic shielding materials reached ¥239,183,091.02, accounting for 83.07% of total revenue, with a year-on-year increase of 12.29%[60]. - The gross margin for electromagnetic shielding materials was 54.87%, a decrease of 0.20% compared to the previous year[62]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 2.50 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[3]. - The total cash dividend amount, including other methods, is RMB 88,244,730.02, which accounts for 100% of the total profit distribution[171]. - The cash dividend policy stipulates that the minimum cash dividend should be 20% of the distributable profit for the year[165]. - In mature stages without major capital expenditure, the cash dividend proportion should reach at least 80% of the profit distribution[166]. - The company has a minimum cash dividend ratio of 20% during profit distribution, given its growth stage and significant capital expenditure plans[171]. Corporate Governance - The company has established a sound corporate governance structure, enhancing operational decision-making effectiveness[114]. - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, ensuring a balanced governance structure[182]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations[120]. - The company emphasizes transparent information disclosure, ensuring timely and accurate communication with shareholders[119]. - The company has established a strategic committee under the board to oversee long-term development planning and major investment decisions[182]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the annual report, highlighting potential risks and countermeasures for future operations[3]. - The company anticipates risks from exchange rate fluctuations as overseas revenue grows, and will implement financial tools to manage these risks[103]. - The company faces macroeconomic uncertainties and intensified market competition, which could impact consumer demand in the consumer electronics and new energy vehicle sectors[104]. - The company will monitor raw material price fluctuations closely and implement risk management strategies to ensure stable supply and maintain operational stability[109]. Research and Development - The company is actively investing in the composite copper foil project to expand its product offerings in copper foil materials[27]. - Continuous investment in R&D for copper foil materials, including lithium battery copper foil and electronic circuit copper foil, is expected to enhance product offerings[50]. - The company has developed core technologies such as vacuum magnetron sputtering and composite coating technology, enhancing production efficiency and reducing costs[53]. - Ongoing R&D projects include the development of high-performance materials for automotive and AI applications, aimed at enhancing product competitiveness and market share[69]. - The company is actively developing new products such as AI high-frequency copper foil and transparent flexible copper foil substrates, which are in progress[70]. Market Expansion - The company has established factories and offices in Vietnam, the United States, and Thailand to expand its overseas market presence[50]. - The company plans to expand its global footprint by establishing a new production base in Thailand to better serve Southeast Asian customers[58]. - The company is expanding its production bases in Southeast Asia to mitigate risks from global industry shifts, with a focus on enhancing overseas marketing efforts[108]. - The company aims to enhance its global business development and reduce potential trade friction risks by leveraging Thailand's favorable trade environment and tax policies[92]. Internal Control and Compliance - The company has established a comprehensive internal control system covering all major units and high-risk areas, with total assets and revenue included in the evaluation scope accounting for 100% of the consolidated financial statements[181]. - The company has implemented a strict authorization and approval process for cash management, ensuring that cash balances match actual conditions without significant discrepancies during the reporting period[185]. - The company has achieved ISO9001:2015 and ISO14001:2015 certifications, ensuring product quality and environmental management standards are met[184]. - The company has a dedicated internal audit department that operates independently, reporting directly to the audit committee to ensure effective internal control execution[182]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 465, with 245 in the parent company and 220 in major subsidiaries[159]. - The company has established a comprehensive and fair compensation management system, aligning employee salaries with job value and performance[160]. - The company emphasizes employee development through a comprehensive training system, aligning with its strategic goals for growth[184]. - The company has a training system that includes onboarding, professional skills training, governance training, and cultural training to enhance employee capabilities[161][162]. Strategic Direction - The company will focus on the development of copper foil materials and expand its product line to drive sustainable growth and high-quality development[97]. - The company plans to integrate capital operations with industrial operations through various forms such as cooperative development and mergers and acquisitions[97]. - The company aims to improve internal systems and enhance talent development, including introducing long-term equity incentives to stabilize and motivate core personnel[102]. - The company will deepen its presence in the 3C consumer electronics market while expanding its customer base, with new projects expected to drive growth in new materials and fields starting in 2025[99].