证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-012 二、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召 开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在 确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 60,000 万元人民币 的闲置自有资金和不超过 150,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用 期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范 围内，可循环滚动使用。此议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意隆扬电子 （昆山）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1399 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 7,087.5 万股，每股发行价格为人 民币 22.50 元，本次发行募集资金总额为人民币 1,594,687,500. ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-007 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 注： 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月11日分别召开 第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募集 资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意新增公司全资子公司隆扬电子 （泰国）有限公司（以下简称"泰国隆扬"）为公司募投项目"复合铜箔生产基地建 设项目"的实施主体，新增泰国北柳府班坡区Khlong Prawet街道Sirisothon路（314 号高速公路）BP工业园（以下简称"泰国北柳府班坡区"）为募投项目实施地点。现 将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意隆扬电子 （昆山）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1399号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股7,087.5万股，每股发行价格为人民币 ...

2024 年度，隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格 按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽 职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护 公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监 事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高 级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议。全体监事列席了股东大会。 | 序号 | | | 召开日期 | | | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 | 1 月 | 16 | 日 | 第二届监事会第二次 | 议案一：《关于以债转股及现金方式向全资子公司增资 | | | | | | | | 会议 | 的议案》 | | 2 | 2024 | 年 | ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-011 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.基本信息 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月11日召 开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所 的议案》，本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。具体情况如 下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度财务报表及 内部控制审计机构。在以往与公司的合作过程中，遵循《中国注册会计师独立 审计准则》及审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护 了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司 提供高质量的审计服务。因此，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构。公司董事会提请股东大会 授权公司管理层根据公司2025年度审计工作量和市场价格水平与容诚会计师事 务所（特殊普 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-021 隆扬电子（昆山）股份有限公司 2024年度募集资金年度存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格 式》的规定，将隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称隆扬电子或公司）2024年 度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1399号文《关于同意隆扬电子（昆山） 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商东吴证券股份有限公 司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限 售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，公开发行人民币普通 股股票7,087.50万股, 每股发行价格为人民币22.50元。截至2022年10月20日止，本公 司实际已向社会公众公开发行人民币普通 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-016 隆扬电子（昆山）股份有限公司 本次申请综合授信额度是为了满足公司生产经营和建设发展的需要，有利于 促进公司发展，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会 给公司带来重大财务风险及损害公司利益。 二、备查文件 1、第二届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日 召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向 银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议，现将相关内容公告如下： 一、本次申请银行综合授信额度情况 为满足公司及子公司日常生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度不超过等值人民币 100,000 万元（含 100,000 万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、泰铢等）， ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 隆扬电子（昆山）股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 13 日 经核查独立董事刘铁华、孙琪华的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，隆扬电子（昆山） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘铁 华、孙琪华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 隆扬电子（昆山）股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0693 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-15 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 隆扬电子（昆山）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称隆扬电子）董事 会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供隆扬电子年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-013 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度 日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年，根据公司经营需要，隆扬电子（昆山）股份有限公司与关联法人台衡精 密测控（昆山）股份有限公司预计发生日常关联交易415.00万元，萨摩亚商隆扬国际 股份有限公司台湾分公司与关联法人台湾衡器有限公司预计发生日常关联交易36.00万 元。 (2)2024年日常关联交易实际发生情况 金额单位：人民币万元 | 主体 | 交易关系 类别 | 关联方 | 交易内容 | 2024 年 实际发生 额 | 2024 年 预计发 生额 | 实际发 生额与 预计金 额差异 | 披露索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 萨摩亚商隆扬 | | | | | | | 详见 2024 | | | | | | | | | 年 3 月 15 | | 国际股份有限 | 向关联方 | 台湾衡器有 | ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于公司 2024 年度财务决算报告 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《公司 章程》等的有关规定，已完成 2024 年度财务决算工作，现将有关情况报告如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动情况 | 变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | | 货币资 | | | | 主要系本期购买可转让定 | | 金 | 1,489,473,090.85 1,904,116,316.66 | | -21.78 | 期存单以及证券类收益凭 | | | | | | 证增加所致； | | 交易性 | | | | 主要系本期购买可转让定 | | 金融资 | 415,465,578.84 | 52,804,616.44 | 686.80 | 期存单以及证券类收益凭 | | 产 | | | | 证增加所致； | | 应收票 | 69,993.96 | 450,765.85 | -84.47 | 主要系 2024 年度公司以 "非 6+9"银行 ...