证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-012 杭州经纬信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。为保证董事会 工作的连续性，会议于 2025 年 2 月 18 日在公司 2025 年第一次临时股东大会选 举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头等 方式送达全体董事。 本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人（董事钟宜国以通讯 表决方式出席会议）。经全体董事共同推举，公司董事叶肖华先生召集并主持本 次会议，公司监事、高级管理人员候选人列席会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 5 票、反对 ...

编号：2025-001 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 海通资管罗子博、长江证券张智杰 时间 2025 年 2 月 11 日 10:00 地点 公司 上市公司接待人 员姓名 副总经理兼董事会秘书徐建珍、证券事务代表温晴 投资者关系活动 主要内容介绍 1、公司业务电力工程服务主要对应的是电网的哪一部分？服 务的客户中是国企占比居多吗？ 答：电力系统涵盖发电、输电、变电、配电、用电等各环节， 电网通常是指电力系统中负责电能传输和分配的部分。公司 电力工程技术服务主要是为电力系统的各个环节相关的工程 建设提供规划咨询、设计及工程施工等服务，其中发电环节 主要涉及新能源。目前公司电力工程服务的客户中国企占比 居多。 2、公司回购股份的进展？ 答：公司在回购期限内根据情况择机作出回购决策并予以实 施，截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以 | | 集中竞价交易方式累计回购股份数量 174,100 股。 | | --- | --- | | | 3、公司地理 ...

关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次 回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元；回购价格 不超过 43.06 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限测算，回购股份数量约为 464,468 股至 928,936 股，占公司当前总股本比例为 0.77%至 1.55%。具体回购股 份数量和金额以回购实施完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。 本次回购实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公 司股份方案的公告》《回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-009 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：具体案件所处阶段详见公告正文。 一、累计诉讼、仲裁等事项的基本情况 截至本公告日，公司及子公司过去连续十二个月内累计诉讼、仲裁等事项涉 案金额合计约为 11,086.30 万元，超过公司最近一期经审计净资产的 10%，已达 到披露标准。公司及子公司累计诉讼、仲裁等事项案件情况统计表详见附件。 公司及子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上的重大诉讼、仲裁事项。 二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 除上述累计诉讼、仲裁事项外，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲 裁事项。 三、对公司利润的影响 2、上市公司所处的当事人地位及涉案金额： 作为起诉方的案件：涉案金额 566.26 万元。 作为被起诉方的案件：涉案金额 10,520.04 万元。 3、对上市公司损益产生的影响：上述部分案件处于尚未开庭审理或尚未出 具判决 ...

章 程 2025 年 1 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 35 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-002 杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 17 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理 人员。 本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人（独立董事王凤祥以 通讯方式出席会议）。公司董事长叶肖华先生主持了本次会议，公司监事、高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司按照相关法律程序进行董事会换 届选举。经公司第三届董事会提名，并经公司第三届董事会 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-004 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中 2 名独立董事。 公司于 2025 年 1 月 23 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 （一）第四届董事会非独立董事候选人 经公司第三届董事会提名，并经公司第三届董事会提名委员会对候选人的任 职资格审查，董事会同意提名叶肖华先生、张伟先生、钟宜国先生为公司第四届 董事会非独立董事候选人（简历详见附件一），任期自公司股东大会审议通过之 日起三年。该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投 票方式表决。 （二）第四届董事会独立董事候选人 经公司第三届董事会提名，并经公司第三届董事会提名委员会对候选人的任 职资格审查，董事会同意提名杨隽萍女士和王凤祥先生为第四届董事 ...

二、募集资金的使用情况 1 海通证券股份有限公司关于杭州经纬信息技术股份有限公司 部分募集资金投资项目增加实施主体的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州 经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目增加实施主体的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕619号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500.00万股，每股发 行价格为人民币37.70元，募集资金总额为人民币565,500,000.00元，减除发行费 用（不含增值税）人 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州经纬信息技术股份有限公司董事会现就提名杨隽萍为杭州经纬 信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过杭州经纬信息技术股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-007 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 2025 年 1 月 24 日 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。 特此公告。 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。具体修 订情况如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第十四条 | 第十四条 | | | 经依法登记，公司的经营范围为：一般 | 公司的经营范围为：一般项目：技术服 | | | 项目：技术服务、技术 ...