证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-005 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 2025 年 1 月 24 日 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届 选举。 公司于 2025 年 1 月 23 日召开了 2025 年第一次职工代表大会。经与会职工 代表审议，会议选举汪用平先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附 件）。 汪用平先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 附件：第四届监事会职工代表监事简历 汪用平先生，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2004 年 3 月至 2011 年 5 月，2012 年 12 月至 2016 年 1 月，历任杭州经纬信息技 术有限公司部门经理、技术总监；2016 年 2 月至今，任杭州经纬信息技术股份 有限 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州经纬信息技术股份有限公司董事会现就提名王凤祥为杭州经纬 信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过杭州经纬信息技术股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____ ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 舆情管理制度 （2025年1月制定） 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第一章 总 则 第一条 为提高杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律法规和规范性文件的规定及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》( 以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格异常 波动的负 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨隽萍作为杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人杭州经纬信息技术股份有限公司董事会提名 为杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州经纬信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，我们作为杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的第三届董事会提名委员会委员，现就公司第四届董事会董事候选人的任 职资格发表审查意见如下： 2025 年 1 月 17 日 （本页无正文，为杭州经纬信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会关于 第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见的签字页） 提名委员会委员： 1、公司第四届董事会独立董事候选人杨隽萍女士和王凤祥先生具备《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公司独立董事的任 职条件、专业背景和工作经验，候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书，其中杨隽萍女士为会计专业人士。 独立董事候选人杨隽萍女士和王凤祥先生 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人王凤祥作为杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人杭州经纬信息技术股份有限公司董事会提名 为杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 杭州经纬信息技术股份有限公司 一、本人已经通过杭州经纬信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-003 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 一、监事会会议召开情况 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司按照相关法律程序进行监事会换 届选举。经公司第三届监事会提名并对候选人的任职资格审查，监事会同意提名 陈青海先生、余辉君先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公 司股东大会审议通过之日起三年。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 17 日通过专人送达、电子邮件等方式送达。 出席会议的监事对以上候选人逐项表决，表决结果如下： 本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司监事会主席陈 青海先生主持了本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-008 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十九次会议决议，定于2025年2月18日（星期二）召开公司2025年第一次 临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会（根据公司第三届董事会第十九次会议决议） 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》的规定。 4、召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 2 月 18 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00— ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-006 关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议， 分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意公司 增加全资子公司杭州鸿晟电力设计咨询有限公司（以下简称"鸿晟电力"）及浙 江鸿能电务有限公司（以下简称"鸿能电务"）作为募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）"综合能源服务能力提升建设项目"和"研发中心建设项目" 的实施主体。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕619 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500.00 万股，每 股发行价格为人民币 37.70 元，募集资金总额为 ...

北京市中伦律师事务所 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦律师事务所 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州经纬信息技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为杭州经纬信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师通过 现场参会方式出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《杭州经 纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、 ...