证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-029 广东汇成真空科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别决议： 其中： ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 9 月 9 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广东省东莞市大岭山镇颜屋龙园路 2 号 C 栋 1 号会 议室。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会 1.本次股东大会无否决或修改议案的情形； 2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14：30； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 9 日； 5、会议主持人：董事长罗志明先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》 ...

关于广东汇成真空科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：汇成真空 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王辉 | 联系电话：0769-22118996 | | 保荐代表人姓名：潘云松 | 联系电话：0769-22119275 | 东莞证券股份有限公司 | 8.关注职责的履行情况 | | | --- | --- | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | | （2）培训日期 | 2024年6月19日 | | （3）培训的主要内容 | 创业板上市公司规范运作指引要点 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2. ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-027 广东汇成真空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经广东汇成真空科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议审议通过，公司决定于 2024 年 9 月 9 日（星期一）在广东省东莞市大岭山镇颜屋龙园路 2 号 C 栋 1 号会议室 召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决 方式。公司已于 2024 年 8 月 23 日在证监会指定信息披露网站披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-022）,本次股东大会将采取现场和网 络投票相结合的表决方式，现将会议相关事项再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于召 ...

证券代码：【301392】 证券简称：【汇成真空】 编号：【IR2024002】 广东汇成真空科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|---------------------------------|--------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | ☐ 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2024 | 年半年度业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2024年09月03日 | 15:00-16:30 | | 地点 价值在线（ | | https://www.ir-online.cn/ ）网络互动 | | | 董事长 罗志明 | | | | 独立董事 张永清 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事、财务负责人 林琳 | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 09 月 03 日（星期二）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通与交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-026 广东汇成真空科技股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 董事长罗志明先生，独立董事张永清先生，副总经理、董事会秘书肖献伟先 生，董事、财务负责人林琳女士，保荐代表人王辉先生，如遇特殊情况，参会人 员可能进行调整。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 09 月 03 日（星期二） 15:00-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1hcEMGC59Zu 或 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 关联交易管理制度 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，并遵循平等自愿、 等价有偿的原则，协议内容应明确、具体。 广东汇成真空科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公 司利益。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第一条 为进一步规范广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件和《广东汇成真空 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实 际情况制定《广东汇成真空科技股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"本 制度"）。 第六条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。如需公司董事 会或股东会审议通过，应在公司董事会或股东会审议通过后，再由控股子公司董 事会（或执行董事 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-024 广东汇成真空科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议于 2024 年 8 月 22 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决的方式召开，会 议通知已于 2024 年 8 月 12 日以微信方式送达全体监事。本次会议由监事会主席 黄淑娴主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《广东汇成真空科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定。依照国家有关法律、法规之规定，本 次会议经过有效表决，通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司董事会根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合 公司 2024 年半年度经营情况，编制了《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年 ...

第一条 为加强广东汇成真空科技股份有限公司（下称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公 司内部控制指引》等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司内部控制制度应遵循健全性、制衡性、合理性和独立性原则。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对 公司内部控制情况进行全面检查和效果评估。 广东汇成真空科技股份有限公司 内部控制制度 广东汇成真空科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 （一）内部环境：影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因素， 包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 - 1 - （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产 ...

（一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； 广东汇成真空科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时传递、归集和有效管理，确保公司信 息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运 作》）《广东汇成真空科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指根据法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《创业板上市规则》《创业板上市公司规范运作》和深圳证券交易所其他相关规定应 当披露的，所有对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策已经或可能产生较大影 响的信息。重大信息包括但不限于公司及控股子公司发生或即将发生的重要会议、重 大交易、重大关联交易、重大事 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-021 广东汇成真空科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置自有资 金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括 但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、货币市场基金、收益凭证等），不得 投资股票或其他高风险收益类产品。 2.投资金额：公司拟使用不超过 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行 委托理财。 3.特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的产品均将严格评估 和筛选，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场 波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行委托理财的议案》。公司拟在确保不影响公司正常生产经营和确保 ...