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昊帆生物:董事会审计委员会年报工作制度
2024-04-08 10:23
苏州昊帆生物股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善苏州昊帆生物股份有限公司(以下简称"公司")的法人治 理结构,加强公司内部控制建设,充分发挥董事会审计委员会(以下简称"审计 委员会")在年报编制工作中的的作用,根据中国证监会和深圳证券交易所相关 规定及《苏州昊帆生物股份有限公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等制 度,结合公司年报编制和披露实际情况,制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中,应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和本工作制度的要求,认真履行责任和义务,勤勉尽责的开 展工作,保证公司年报的真实准确、完整和及时,维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关 于年报编制和披露的工作要求,积极参加其组织的培训。 第二章 审计委员会年报工作管理制度 第四条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中,应履行如下主要职责: 第五条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《中华人民共 和国证券法》规定的任职要求,以及为公司提供年报审计的注册会计师(以下简 称"年审注册会计师")的从业资格进行检查。 ...
昊帆生物:信息披露制度
2024-04-08 10:23
苏州昊帆生物股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州昊帆生物股份有限公司(以下简称"公司")的信息披 露行为,确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时,切实保护公司、股东及投 资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》(以下简称"上市规则")等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定,制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括: (一)公司董事、监事和高级管理人员; (二)公司股东或存托凭证持有人; (三)公司实际控制人及收购人; (四)公司重大资产重组有关各方等自然人、机构及其相关人员; (五)公司破产管理人及其成员等; (六)法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第三条 信息披露义务人可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有 关的信息,公司及相关信息披露义务人进行自愿性信息披露的,应当遵守公平信 息披露原则,保持信息披露的完整性、持续性和一致性,避免选择性信息披露, 不得与依法披露的信息相冲突,不得误导投资者。已披露的信 ...
昊帆生物:公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告
2024-04-08 10:23
对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,现公司 对会计师事务所 2023 年度履职评估的情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中天运")始建于 1994 年 3 月,2013 年 12 月完成转制,取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师 事务所(特殊普通合伙)的批复》(京财会许可[2013]0079 号)。组织形式:特殊 普通合伙。注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首 席合伙人:刘红卫先生。 2023 年末,合伙人 54 人,注册会计师 317 人,签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 145 人。2023 年度经审计的收入总额为 56,520.37 万元、审计业 务收入为 39,534.99 万元,证券业务收入为 13,186.80 万元。 2023 年度上市公司审计客户家数 50 家,涉及的主要行业包括制造业,科学 研究和 ...
昊帆生物:关于股份回购进展情况的公告
2024-04-01 08:06
证券代码:301393 证券简称:昊帆生物 公告编号:2024-009 苏州昊帆生物股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 5 日召开第 三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》,具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024- 003)。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定,公司应当在每个月前三个交易日内,公告截止 上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下: 一、截至上月末的回购股份进展情况 截至 2024 年 3 月 31 日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 200,000 股,占公司目前总股本的 0.19%,最高成交价为 51.50 元/股,最低成交价为 44.50 元/ ...
昊帆生物:关于首次回购公司股份暨股份回购进展的公告
2024-03-05 07:46
证券代码:301393 证券简称:昊帆生物 公告编号:2024-008 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 5 日召开第 三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》,具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024- 003)。 一、首次回购股份的具体情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定,公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易 日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下: 2024 年 3 月 4 日,公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 56,000 股,占目前公司总股本 108,000,000 股的 0.05%,最高成 交价格为 51.50 元/股,最低成交价格为 50.98 元 ...
昊帆生物:关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
2024-02-07 10:18
证券代码:301393 证券简称:昊帆生物 公告编号:2024-006 苏州昊帆生物股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 二、公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即 2024 年 2 月 2 日) 登记在册的前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 (股) | 占公司无限售 条件股份总数 比例(%) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 香港中央结算有限公司 | 745,200 | 3.01 | | 2 | 兴业银行股份有限公司-圆信永丰兴源灵活 | 674,012 | 2.73 | | | 配置混合型证券投资基金 | | | | 3 | 中国银行股份有限公司-招商医药健康产业 | 588,479 | 2.38 | | | 股票型证券投资基金 | | | | 4 | 中国光大银行股份有限公司-招商品质成长 | 408,431 | 1.65 | | | 混合型证券投资基金 | | | | 5 | 中国国际金融股份有限公司 | 353,59 ...
昊帆生物:回购报告书
2024-02-07 10:18
证券代码:301393 证券简称:昊帆生物 公告编号:2024-007 苏州昊帆生物股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、苏州昊帆生物股份有限公司(以下简称"公司")拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A 股)股票,用于实施股权激励 或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于 3,000 万元且不超过 6,000 万元(均 含本数),回购价格不超过 60 元/股(含本数),具体回购股份的数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日 起 12 个月内。 1 满未能将回购股份过户至股权激励计划或员工持股计划的风险。如出现上述无法 授出的情形,存在已回购未授出股份被依法予以注销的风险; (4)如遇监管部门颁布新的回购相关法律法规及规范性文件,可能导致本 次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回 购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 ...
昊帆生物:第三届监事会第十二次会议决议公告
2024-02-05 10:21
证券代码:301393 证券简称:昊帆生物 公告编号:2024-005 与会监事以记名投票表决方式,审议并通过了如下议案: (一)审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 苏州昊帆生物股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州昊帆生物股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 5 日在公 司以通讯方式召开第三届监事会第九次会议。会议通知于 2024 年 2 月 5 日以专 人送达及电话等方式发出,本次监事会的召开经全体监事同意豁免会议通知时间 要求。 本次会议由监事会主席孙豪义先生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监 事 3 人。董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 苏州昊帆生物股份有限公司 监事会 2024 年 2 月 5 日 2 经审议,监事会认为:公司回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股 份》《深圳证券交易 ...
昊帆生物:关于回购公司股份方案的公告
2024-02-05 10:21
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、苏州昊帆生物股份有限公司(以下简称"公司")拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A 股)股票,用于实施股权激励 或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于 3,000 万元且不超过 6,000 万元(均 含本数),回购价格不超过 60 元/股(含本数),具体回购股份的数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日 起 12 个月内。 2、截至本公告披露日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际 控制人及其一致行动人在回购期间尚无股份增减持计划。若上述主体在未来有增 减持公司股份计划,公司将严格按照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")及深圳证券交易所的规定及时履行信息披露义务。 3、相关风险提示: 证券代码:301393 证券简称:昊帆生物 公告编号:2024-003 苏州昊帆生物股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 (1)如本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格 上限,则存在回购方案无 ...
昊帆生物:第三届董事会第十二次会议决议公告
2024-02-05 10:21
证券代码:301393 证券简称:昊帆生物 公告编号:2024-004 苏州昊帆生物股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州昊帆生物股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议 于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2024 年 2 月 5 日以专人送达及电话等方式发出,本次董事会的召开经全体董事同意豁免 会议通知时间要求。 本次会议由董事长朱勇先生主持,会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人,其 中以通讯表决方式出席会议的董事有徐杰、陆雪根、孙其柱、王青、余家会。公 司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 (一)审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可,为了维护广大投资者 利益,增强投资者对公司的信心,在综合考虑公司经营情况、业务发展前景、公 司财务状况及未来的盈利能力的基础上,公司拟使用不低于 3,000 万元 ...