证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-033 关于使用超募资金投资建设新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日 召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使 用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金投资建设"年产 300 万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目"。此事项已经公司董事会独立董 事 2024 年第一次专门会议审议通过，认为本次超募资金的使用计划未与募集资 金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，该事项符 合公司的发展战略和规划，符合公司和全体股东的利益。本事项尚需提交公司股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084号），公司首次公开发行人 民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-029 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年8月6日以书面、电子邮 件、电话等形式发出，会议于2024年8月9日在公司四楼高层会议室以现场表决方 式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席龚 春明先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 （二） 逐项审议通过《关于<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议 案》 1 经审议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行" 或"可转债"）的具体方案如下： 2.01、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，该可转 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 1 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；利润分配 不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 （二）现金分红的具体条件、比例 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》（证监发[2012]37号）《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红 （2023年修订）》（证监会公告[2023]61号）等相关文件要求和《宁波星源卓镁 技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，为完善和健全科 学、持续、稳定的分红决策，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投 资者，宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际情况，公 司董事会制定了《宁波星源卓镁技术股份有限公司未来三年（2024-2026年）股 东回报规划》（以下简称"本规划"）具体情况如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情 况、未来的盈利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以 及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-027 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于境外全资孙公司签订土地购买协议 暨对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资子 公司及孙公司的议案》，公司拟在新加坡设立全资子公司及全资孙公司，新加坡 公司设立完成之后，最终投资建设泰国生产基地。该基地拟从事轻量化镁合金、 铝合金精密压铸产品及配套压铸模具的研发、生产和销售业务。本项目计划投资 金额（自有资金或自筹资金）不超过人民币 10,000 万元（或等值美元）。具体 内容详见于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于对外投资设立境外全资子公司及孙公司的公告》（公告编号：2023-033）。 二、对外投资进展 本次对外投资设立的新加坡子公司、新加坡孙公司及泰国孙公司已完成商业 登记手续并取 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-026 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于境外全资孙公司完成注册登记 暨对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资子 公司及孙公司的议案》。根据公司整体产业发展战略布局，为增强公司产品国际 销售竞争力，加大公司业务领域覆盖范围，进一步提高服务客户水平，公司拟在 新加坡设立全资子公司及全资孙公司，新加坡公司设立完成之后，最终投资建设 泰国生产基地。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于对外投资设立境外全资子公司及孙公司的公告》（公告编号：2023-033）。 近日，公司已完成泰国全资孙公司 SINYUAN ZM(THAILAND) CO.,LTD. 的商业登记手续，并取得相关执照。现将具体情况公告如下： | 公司中文名称： | 星源卓镁（泰国）有限公司 | | --- | ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-025 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项 并注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金投资项目"高强镁合金精密压铸件生产项目"已实施完毕并达到预定目标， 公司决定予以结项并注销对应募集资金专户。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084 号），公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 人民币 34.40 元，募集资金总额为人民币 688,000,000.00 元，扣除相关发行费用 后实际募集资金净额为人民币 596,320,360.29 元。上述募集资金到账情况已经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0353 号）验资报告验 证。公司 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-024 宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1.公司于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度权益分派方案为：以公司总股本 80,000,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.50 元（含 税），共计派发现金红利人民币 28,000,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年 度。2023 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。在利润分配方案披露日 至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变 的原则对分配比例进行调整。 2.自本次权益分派方案披露至实 ...

国投证券股份有限公司 一、首次公开发行网下配售股份概况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2084 号），公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，并于 2022 年 12 月 15 日在深圳证券交 易所创业板上市。 首次公开发行股票完成后，公司总股本为 80,000,000 股，其中有流通限制或 限售安排的股份数量为 61,769,950 股，占总股本的比例为 77.2124%；无流通限 制及限售安排的股份数量 18,230,050 股，占总股本的比例为 22.7876%。 （二）上市后股份变动情况 2023 年 6 月 15 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量 为 1,043,206 股，占公司总股本的 1.3040%。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于首次公开发行网下配 售限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2023-019）。 关于宁波星源卓镁技术股 ...

关于部分首次公开发行前已发行股份 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-023 宁波星源卓镁技术股份有限公司 上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"星源卓镁"）部分首次公开发行前已发行股份。本次解除限售股份数量 为 2,400,000 股，占公司总股本的 3.0000%，限售期为自公司首次公开发行并上 市之日起 18 个月。 2、本次申请解除股份限售的股东户数为 1 户，为首次公开发行前已发行股 份，股份数量为 2,400,000 股，占公司总股本的 3.0000%。 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 6 月 17 日（星期一）。 4、本次解除股份限售的股东请勿在解限期间办理转托管、质押式回购等会 导致托管单元发生变更的业务，否则可能导致相应股东解除限售失败。 一、首次公开发行网下配售股份概况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首 次公开发行股票 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-021 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于收到客户项目定点通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目定点通知的概况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到某汽车零 部件厂商（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称"客户"）出具的项目定 点通知，公司将为该客户开发并供应铝合金车身结构件产品。根据客户规划，本 项目预计从 2026 年 1 月开始量产，项目生命周期 8 年，预计项目生命周期内的 销售总金额约为 2.38 亿元人民币。 二、对公司的影响 公司专注于轻量化材料在汽车零部件行业的创新设计及替代应用，本次获得 项目定点通知，是客户对公司开发实力和生产制造等方面的认可，是双方战略合 作关系不断拓展和深化的表现，进一步巩固和提升了公司的市场竞争力。 三、风险提示 1、客户的定点通知不构成实质性订单，产品的实际供货时间、供货价格、 供货数量以双方后续的正式供货协议或销售订单为准。 2、本项目预计于 2026 年 1 月开始量产，不会对公司本年度业绩产生重 ...