宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （钟根元） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定，本着"恪尽职守、勤勉 尽责"的工作态度，忠实地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、 健康的发展起到了积极的作用。 一、出席会议情况 2023 年度，公司共计召开 6 次董事会会议和 4 次股东大会，其中本人任期 内召开 5 次董事会会议和 4 次股东大会，本人出席相关会议情况如下： | | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告期内 董事会召 开次数 | 应出席 ...

国投证券股份有限公司 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为宁波星源 卓镁技术股份有限公司（以下简称"星源卓镁"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2023 内部控制 自我评价报告进行了核查，具体核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一） 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部。纳入评价范围单位资产总额 占公司财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额 的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：发展战略、治理结构、组织结构、人 力资源、企业文化、内部审计、资金管理、采购与付款、销售与收款、存货管理、 合同管理、财务管控和募集资金管理。具体如下： 1. 发展战略 公司董 ...

关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 国投证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为宁波 星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"星源卓镁"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2023 年度募 集资金使用进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价 格为人民币 34.40 元，募集资金总额为人民币 688,000,000.00 元，扣除相关发行 费用后实际募集资金净额 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：2024 年预算指标仅作为本公司年度经营目标的内部管理控制参 考指标，不代表本公司 2024 年的营收及盈利预测。预算指标能否实现取决于宏 观经济环境、市场状况变化、行业发展状况及经营团队的努力程度等多种因素， 存在较大的不确定性，敬请投资者注意风险。 一、预算编制说明 公司根据以往年度的经营状况，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产 状况、经营能力以及成本费用的基础上，结合行业状况及发展前景，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，编制 2024 年度的财务预算报告。 二、预算编制基本假设 1 1. 主营业务收入：根据公司经营目标及业务规划测算。 2. 营业成本：依据公司各产品和模具的不同毛利率测算，各项成本的变动 与收入的变动进行匹配。 1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2. 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3. 公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4. 公司 2024 年度销售的产品涉及的市场无重大变化； 5. 公司主要产品和原材料的市场价格和供求关系在 2023 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-015 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开 了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程> 的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容公告如下： 一、拟增加经营范围情况 为了满足公司经营业务发展需要，公司拟在原经营范围中新增：技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 本次增加经营范围项目最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，为进一步提升 公司治理水平，优化公司治理结构，拟对部分条款进行修 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （敬志勇） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》等公司相关规定，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，忠实地履 行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益以及全体股东 特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了积极的作用。 本人于 2023 年 12 月 18 日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举独立董事 后上任。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司共计召开 6 次董事会和 4 次股东大会，其中本人上任后召 开 1 次董事会和 1 次股东大会，本人出席相关会议情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）20,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 34.40 元， 募集资金总额为人民币 688,000,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人 民币 596,320,360.29 元。该募集资金已于 2022 年 12 月到账。上述募集资金到账情况已 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0353 号）验资报告验证。 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邬展霞） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定，本着"恪尽职守、勤勉 尽责"的工作态度，忠实地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、 健康的发展起到了积极的作用。 本人因连续担任公司独立董事满六年，已于 2023 年 12 月 18 日召开的 2023 年第三次临时股东大会完成董事会换届选举后卸任。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司共计召开 6 次董事会会议和 4 次股东大会，其中本人任期 内召开 5 次董事会会议和 4 次股东大会，本人出席相关会议情况如下： | | | 参加董事会 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 宁波星源卓镁技术股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1201 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚专字[2024]230Z1201 号 宁波星源卓镁技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了宁波星源卓镁技术股份 有限公司（以下简称星源卓镁公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 04 月 08 日出具了容诚审字 [2024]230Z0189 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，星源卓镁公司管理层编制了后附的 宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、 完整是星源卓镁公司 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 二、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作要求，容诚会计师事务所对公司 2023 年度财务报 1 告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及《董事会审计委员 会议事规则》《会计师事务所选聘制度》的规定，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"）2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 19 ...