一、拟设立全资子公司的基本情况 1、名称：星源卓镁（宁波）贸易有限公司（暂定） 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-013 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》， 同意公司设立全资子公司，并授权公司经营管理层办理前述子公司的设立登记事 宜。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立子公司事 项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情 况公告如下： 2、注册资本：500 万元人民币 3、法定代表人：邱卓雄 4、公司注册地址：浙江省宁波市 5、拟从事的经营范围：汽车零配件批发；汽车零配件零售；模具销售；货 物进出口；技术进出口；进出口代理；离岸贸易经营；国内贸易代理；五金产品 批发；五金产品零售；金属包装容 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 宁波星源卓镁技术股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0862 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了宁波星源卓镁技术股份 有限公司（以下简称星源卓镁公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 04 月 01 日出具了容诚审字 [2025]230Z1163 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-011 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日 召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公 司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容公告如下： 一、变更注册资本情况 根据公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案，公司拟以资本公积 金向全体股东每10股转增4股，预计合计转增3,200万股（实际分派结果以中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司核算的结果为准）。本次转增后，公司总股 本将由8,000万股变更为11,200万股。上述权益分派实施完成后，公司注册资本将 由8,000万元变更为11,200万元。 根据上述权益分派事项，公司拟对部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《监 事会议事规则》等规章制度的规定，依法独立行使职权，认真履行监事会职责， 对公司依法运作情况和公司董事及高级管理人员履行职责等进行有效监督和检 查。现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 规范。监事会依法对公司经营运作情况，公司董事及高级管理人员履行职责情况 进行有效监督，认为公司董事及高级管理人员均能够恪尽职守并遵守其承诺，忠 实、勤勉地履行其职责，在职权范围内以公司整体利益和全体股东利益为出发点 行使权利，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合 法律、法规的要求。2024 年，公司监事会共召开会议 7 次，所有议案均获得全 票通过，会议召集 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年审计过程 中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 4 月 29 日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"会议"或"本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关 情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会。 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-014 宁波星源卓镁技术股份有限公司 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议。 2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 1 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通 过，决定召开公司2024年年度股东大会，本 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-006 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议（以下简称"会议"）通知于2025年3月21日以书面、电子邮件、电话等形式 发出，会议于2025年4月1日13:30在公司四楼高层会议室以现场表决方式召开。 会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席龚春明先生主持。 会议的召集、召开和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案》 监事会认为：公司编制的2024年年度报告全文及其摘要符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-005 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2025年4月1日以现场结合通讯表 决方式召开，会议通知于2025年3月21日以书面、电子邮件、电话等方式发出。 本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由董事长邱卓雄先生主持。会 议的召集、召开和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案》 董事会认为：公司2024年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实 地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《20 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-010 宁波星源卓镁技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通 过了《关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》（以下简称 "议案"），该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 1.本次利润分配和资本公积金转增股本方案分配基准为 2024 年度。 2.根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具 的标准无保留意见的审计报告，2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利 润为 80,331,081.08 元，母公司净利润为 80,881,205.89 元。根据《公司法》和公 司章程的规定，公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以 不再计提。公司 2024 年度法定盈余公积金累计 4,000.00 万元，已达到公司注册 资本 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥408,604,368.05, representing a 16.01% increase compared to ¥352,219,037.32 in 2023[19] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥80,331,081.08, a slight increase of 0.31% from ¥80,082,108.41 in 2023[19] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥74,016,147.96, which is a 10.35% increase from ¥67,072,226.11 in 2023[19] - The cash flow from operating activities amounted to ¥69,036,226.79, marking a significant increase of 29.69% from ¥53,233,003.43 in 2023[19] - The total assets at the end of 2024 were ¥1,251,776,093.05, reflecting a 9.52% increase from ¥1,142,967,223.01 at the end of 2023[19] - The net assets attributable to shareholders increased by 5.08% to ¥1,106,582,228.41 from ¥1,053,064,786.67 in 2023[19] - The basic earnings per share remained stable at ¥1.00, unchanged from 2023[19] - The weighted average return on equity for 2024 was 7.46%, a decrease of 0.32% from 7.78% in 2023[19] Revenue Breakdown - The company's revenue from magnesium and aluminum precision die-casting products accounted for 95.19% of its main business income[33] - In 2024, the company's revenue reached 404.84 million yuan, a year-on-year increase of 16.01%[49] - Automotive segment revenue was ¥365.67 million, accounting for 89.49% of total revenue, with an 18.92% year-over-year growth[73] - Magnesium alloy die-casting products generated ¥283.57 million in revenue, representing a 33.64% increase compared to ¥212.20 million in 2023[74] - Domestic sales amounted to ¥286.86 million, making up 70.20% of total revenue, with a 12.66% increase year-over-year[73] Market and Industry Trends - In 2024, China's GDP grew by 5.0%, achieving the expected target of around 5%[28] - In 2024, the cumulative production and sales of automobiles reached 31.28 million and 31.44 million units, respectively, representing year-on-year growth of 3.7% and 4.5%[30] - The production and sales of new energy vehicles in 2024 exceeded 10 million units for the first time, with a market share of over 40%[30] - The automotive industry is a key pillar of the national economy, showing strong resilience and vitality amid transformation[30] - The precision die-casting industry is experiencing rapid growth, driven by the increasing demand from the automotive sector[31] Research and Development - The company has established a complete core technology system in the magnesium die-casting sector through continuous research and product development[33] - The company is committed to advancing lightweight materials, including high-strength aluminum and magnesium alloys, as part of its strategy to enhance product performance and sustainability[1] - The company plans to increase its investment in research and development to support the innovation of new products and technologies, which is essential for staying competitive in the market[3] - The company is actively involved in the development of high-performance aluminum and magnesium alloys, targeting the automotive industry's shift towards lightweight and energy-efficient solutions[6] - Research and development expenses rose by 7.50% to ¥21.30 million, reflecting ongoing investment in new technologies[83] Investment and Projects - The company undertook 23 new projects in 2024, covering areas such as new energy vehicles and intelligent cockpits[54] - The company completed the construction of the "High-strength Magnesium Alloy Precision Die Casting Production Project" on June 26, 2024, utilizing all raised funds for this project[105] - The company plans to use the remaining excess raised funds for the construction of a project with an annual production capacity of 300,000 sets of automotive high-strength large magnesium alloy precision molded parts[105] - The company has cumulatively invested RMB 49,284.34 million of the raised funds, with a remaining balance of RMB 11,246.48 million in the fundraising account as of December 31, 2024[105] Risk Management - The company has outlined potential risks and countermeasures in its future development outlook, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[3] - The company faces innovation risks due to the rapid evolution of technology and customer demands in the automotive industry[123] - The company is at risk of losing core technical personnel, which could negatively impact its R&D and business development[124] - The company is exposed to operational risks related to the potential decline in the automotive industry's production and sales scale due to macroeconomic conditions[127] - The company anticipates intensified competition in the magnesium alloy industry, which may affect future product gross margins[128] Corporate Governance - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[140] - The company has established a value management system and disclosed a valuation enhancement plan[134] - The company maintains strict internal control and audit supervision to ensure effective governance and risk management[146] - The company has established multiple channels for investor communication, including a dedicated investor hotline and email[144] - The company has a transparent information disclosure process, ensuring timely and accurate communication with investors[143] Employee and Training Initiatives - The total number of employees at the end of the reporting period is 724, with 567 in production, 11 in sales, 103 in technology, 7 in finance, and 36 in administration[182] - The company conducted 82 training sessions with a total of 110 hours, reaching 1,973 participants in 2024, aimed at enhancing employee skills and core competitiveness[185] - The company has implemented a performance evaluation system that links monthly assessments to annual bonuses, enhancing employee motivation and accountability[183] Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥3.75 per 10 shares, with a capital reserve increase of 4 shares for every 10 shares held[3] - The company distributed a cash dividend of CNY 3.50 per 10 shares, totaling CNY 28,000,000.00, based on a total share capital of 80,000,000 shares[187] - The company has not made any changes to its profit distribution policy during the reporting period, ensuring clarity and consistency for shareholders[188]