提名人安徽华人健康医药股份有限公司董事会现就提名李传润先生为安徽 华人健康医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为安徽华人健康医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽华人健康医药股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-007 安徽华人健康医药股份有限公司 关于全资子公司安徽国胜大药房连锁有限公司收 购六安市平安大药房连锁有限公司 80%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、目标公司交接整合期及后期实际经营管理过程中可能受行业政策、营运 管理等方面的影响，从而影响盈利能力。本次交易完成后，目标公司将纳入公司 合并报表范围，本次收购的合并成本大于可辨认净资产公允价值的差额将确认为 商誉，本次收购存在因未来整合不顺利、宏观经济变化等原因导致商誉产生减值 的风险，从而可能出现影响公司损益的风险。 2、因本次交易尚未完成，相关资产的交割、过户等事项是否能最终顺利完 成存在不确定性，后续整合工作是否顺利完成存在不确定性风险。 一、交易概述 1、基本情况 为进一步加大对安徽省核心市场的渗透力度，巩固现有市场竞争地位，扩大 并完善营销网络，公司全资子公司安徽国胜大药房连锁有限公司（以下简称"安 徽国胜"或"收购方"）拟通过支付现金方式购买沈海兵、甘纪华、汪四化（以 下合称"交易对方" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月27日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时 股东大会的议案》，决定于2024年4月12日14:00以现场与网络投票相结合的方式 召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期与时间： 证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-010 安徽华人健康医药股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开日期与时间：2024年4月12日（星期五）下午14：00； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月12 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:0 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 声明人刘亮作为安徽华人健康医药股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人安徽华人健康医药股份有限公司董事会提名为 安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽华人健康医药股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

安徽华人健康医药股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-009 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 1.2、提名吴娟娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议已于 2024 年 3 月 21 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2024 年 3 月 27 日在公司 6 楼 601 会议室以现场的方式举行，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。本次会议由监事会主席李莉莉女士召集并主持。本次会议的召集和召开 符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-005 安徽华人健康医药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下称"公司"、"本公司"）第四届董 事会任期已于 2024 年 3 月 25 日届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换 届选举。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经有权提名人提名，公 司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名何家乐先生、杨策先生、鲁 勖先生、何家伦先生、殷俊先生、赵春水先生作为公司第五届董事会非独立董事 候选人；同意提名刘亮先生、程谋先生、李传润先生作为公司第五届董事会独立 董事候选人，提名委员会对上述独立董 ...

提名人安徽华人健康医药股份有限公司董事会现就提名程谋先生为安徽华 人健康医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为安徽华人健康医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人( 参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过安徽华人健康医药股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-008 安徽华人健康医药股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议已于 2024 年 3 月 21 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2024 年 3 月 27 日在公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事周学民、刘志迎、肖志飞、陈凯、杨策、鲁勖以 通讯表决方式出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的 规定，做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 （二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候 选人的议案》 公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《深 ...

提名人安徽华人健康医药股份有限公司董事会现就提名刘亮先生为安徽华 人健康医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为安徽华人健康医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人( 参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过安徽华人健康医药股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-004 安徽华人健康医药股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司股东华泰紫金投资有限责任公司－南京华泰大健康一号股权投资合 伙企业（有限合伙）、华泰紫金投资有限责任公司－南京华泰大健康二号股 权投资合伙企业（有限合伙）、南京道兴创业投资管理中心（普通合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）股东华泰紫金投资有 限责任公司－南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华 泰大健康一号"）持有公司股份 20,948,896 股（占公司总股本的比例为 5.2371%）、 华泰紫金投资有限责任公司－南京华泰大健康二号股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"华泰大健康二号"）持有公司股份 1,435,465 股（占公司总股本的 比例为 0.3589%）、南京道兴创业投资管理中心（普通合伙）（以下简称"道兴 投资"）持有公司股份 335,9 ...