安徽华人健康医药股份有限公司 关于 2023 年度重大资产重组业绩承诺实现情况的说 明 一、重大资产重组基本情况 华人健康以支付现金方式，受让王祥安及其控制的雪源合伙（以下简称"转 让方"）持有的舟山里肯医药连锁有限公司（以下简称"目标公司"、"舟山里肯"） 60%股权，交易价格为 11,220.00 万元。本次交易完成后，上市公司将持有舟山 里肯 60%股权，舟山里肯将成为上市公司的控股子公司。 二、资产重组业绩承诺情况 安徽华人健康医药股份有限公司 关于业绩承诺实现情况的 专项审核报告 目 录 1、关于业绩承诺实现情况的专项审核报告 …………………1 2、 关 于 2023 年 度 重 大 资 产 重 组 业 绩 承 诺 实 现 情 况 的 说 明…………………………………………………………………3 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 在逐年计算业绩承诺期内转让方应补偿金额时，按照上述公式计算的当期应 补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。 三、业绩承诺完成情况 根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《舟山里肯审计报告》 （苏公W[2 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 安徽华人健康医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 关于安徽华人健康医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：安徽华人健康医药股份有限公司 受安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司于 2024 年 4 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股东大会规 则》和《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发 表法律意见。 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-015 安徽华人健康医药股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会换届选举暨选举第五届董 事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的 议案》；于同日召开第五届董事会第一次会议选举产生了董事长、董事会专门委 员会委员，聘任了高级管理人员、证券事务代表，公司第五届董事会、高级管理 人员及相关人员构成情况如下： 一、第五届董事会成员 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体情况如下： 1、非独立董事：何家乐先生（董事长）、杨策先生、鲁勖先生、何家伦先生、 殷俊先生、赵春水先生 2、独立董事：刘亮先生、程谋先生、李传润先生 上述董事任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述董事会成员简历详见 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-014 安徽华人健康医药股份有限公司 关于监事会完成换届选举及选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于监事会换届选举暨选举第五届监 事会非职工代表监事的议案》，选举产生了非职工代表监事，与于 2024 年 4 月 12 日召开的 2024 年职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了第五届监事 会。同日，公司召开了第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届监事会主席。 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监 事 1 名，具体情况如下： 一、职工代表监事：李莉莉女士（监事会主席） 第五届监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述职工代表监事的简历详见附件，非职工代表监事的简历详见公司 2024 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-011 安徽华人健康医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 14：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市包河区上海路 18 号华人健康大厦 6 楼 601 会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：董事长何家乐。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-012 安徽华人健康医药股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 分别召开 2024 年第一次临时股东大会和 2024 年职工代表大会，选举产生了非职 工代表监事和职工代表监事，组成了新一届监事会成员。第五届监事会第一次会 议经全体监事一致同意豁免会议通知时间的要求，已于 2024 年 4 月 12 日以书 面、电子邮件、电话等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 12 日在公司 6 楼 601 会 议室以现场的方式举行，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由全体监 事召集，经全体监事推举，本次会议由李莉莉女士主持。本次会议的召集和召开 符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 根据《公司法》和《公司章程》 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-013 安徽华人健康医药股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了新一届董事会成员。第五届董事 会第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求，已于 2024 年 4 月 12 日以书面、电子邮件、电话等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 12 日在公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事鲁勖先生以通讯表决方式出席。本次会议由全体董事召集，经全体 董事推举，本次会议由何家乐先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和 ...

声明人程谋作为安徽华人健康医药股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽华人健康医药股份有限公司董 事会提名为安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"该公司")第五届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽华人健康医药股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

一、本人已经通过安徽华人健康医药股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 声明人李传润作为安徽华人健康医药股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽华人健康医药股份有限公司 董事会提名为安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"该公司")第五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

安徽华人健康医药股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人任职资格审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，作为安徽华人健康医药股份有限公司（以下称"公司"）董事会提名委 员会委员，仔细阅读了相关资料，对公司第五届董事会独立董事候选人的任职 资格发表书面审核意见如下： 经审阅，公司第五届董事会独立董事候选人刘亮、程谋、李传润的个人履 历等相关资料，未发现其有《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等和《公司章程》 中规定的不得担任公司独立董事的情形。刘亮、程谋、李传润均未受过中国证 监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为 市场禁入者且禁入尚未解除的情况。 上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章与规则，均已参加培训并取得深圳证券交易所的相关培训证明材料。上述候 选人的任职资格和独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引 ...