国金证券股份有限公司 关于江苏协昌电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江苏 协昌电子科技股份有限公司（以下简称"协昌科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对协昌科技 拟将部分闲置募集资金进行现金管理情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏协昌 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200 号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,333,334 股，发行价格 为 51.88 元/股，本次发行募集资金总额为 95,1 ...

江苏协昌电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 江苏协昌电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证江苏协昌电子科技股份有限公司（以下称"公司"）与关联 人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定以及《江苏协昌电子 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司的关联法人是指： （一）诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； - 1 - （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时， ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-008 江苏协昌电子科技股份有限公司 关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 一、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见 经审查，公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，符合《上 市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－ 创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件及《公司章程》的规定。不会影响 公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的 情况。有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多的投资 回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理。 二、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见 经审查，公司拟使用超募资金 12,000.00 万元永久补充流动资金，占超募资 金总额的 28.07%，未超过超募资金总额的 30%。本次使用部分超募资金永久补 充流动资金有利于满足公司流动性需求，不会与募集资金投资项目 ...

江苏协昌电子科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度 第一条 为加强对江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏协昌电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员所持公司股份及 其变动的管理。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记 载在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规的交易。 江苏协昌电子科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第四条 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-004 江苏协昌电子科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次监事会由监事会 主席陆凤兴先生主持。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 1、江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议的会议通知于 2023 年 8 月 22 日通过书面等方式送达至各位监事，通知中 包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 28 日在公司 3 楼会议室，以现场方式召开。 监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以提 高暂时闲置募集资金和自有资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东 获取更多的投资回报，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形， 不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上市 ...

江苏协昌电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 江苏协昌电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《江苏协昌电子科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举二名及以上董 事或监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的 表决权可以集中使用。即股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应 选董事或监事总人数相同的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与 应选董事或监事总人数的乘积，股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选 董事或监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监事，最后按得 票的多少决定当选董事或监事。 第三条 股东大会选举两名 ...