证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-047 江苏协昌电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次 临时股东大会的议案》，定于 2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:30 召开 2023 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 9 日的交易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2023 年 11 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本 ...

自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案审议 通过后自动失效。 三、薪酬（津贴）标准 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-044 江苏协昌电子科技股份有限公司 关于公司第四届董事会、监事会成员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通 过了《关于公司第四届董事会成员薪酬（津贴）方案的议案》《关于公司第四届 监事会成员薪酬方案的方案》，公司独立董事就《关于公司第四届董事会成员薪 酬（津贴）方案的议案》发表了同意的独立意见，以上议案尚需提交股东大会审 议。 根据《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，结 合公司实际经营情况，参照行业及地区薪酬水平，拟制定公司第四届董事会、监 事会成员薪酬方案。具体如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事。 二、适用期限 1. 公司董事（独立董事除外）、监事的薪酬由基本薪酬和绩效 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司完成工商变更的情况说明 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议、2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司已完成了工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，取得了登 记机关核发的《营业执照》，变更后的营业执照登记信息如下： 1、名称：江苏协昌电子科技股份有限公司 2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 3、法定代表人：顾挺 6、住所：张家港市凤凰镇港口工业园华泰路 1 号 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-032 江苏协昌电子科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及换发营业执照的公告 7、统一社会信用代码：91320500576716773K 8、经营范围：集成电路功率器件、电子产品研发 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-031 江苏协昌电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 9 月 14 日上午即 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2. 会议召集人：公司董事会； 3. 会议主持人：公司董事长顾挺先生； 4. 现场会议召开地点：江苏协昌电子科技股份有限公司 1 号楼 1321 会议室； 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于江苏协昌电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2023]0036 号 致：江苏协昌电子科技股份有限公司（协昌科技/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏协昌电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-029 江苏协昌电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)发布了《江苏协昌电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-009）（以下 简称"原公告"）。经审查，原公告"附件一：参加网络投票的具体操作流程" 中投票代码与投票简称有误，"附件二：授权委托书"中提案编码有误，现将相 关内容更正如下： 一、附件一：参加网络投票的具体操作流程 正更前： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为"301418"，投票简称为"协昌科技"。 …… 正更后： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为"351418"，投票简称为"协昌投票"。 …… 二、附件二：授权委托书 更正前： 授 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-030 江苏协昌电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次 临时股东大会的议案》，定于 2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-002 江苏协昌电子科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏协昌 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200 号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,333,334 股，发行价格 为 51.88 元/股，本次发行募集资金总额为 95,113.34 万元，扣除相关发行费用 10,318.47 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 84,794.86 万元。 甲方：江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称甲方） 上述募集资金已划至公司指定账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对 资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 14 日出具了"大华验字[2023]第 000501 号"《验资报告》。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权 ...

江苏协昌电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 江苏协昌电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、行政法规、行政规章、规范性文件和《江苏协昌电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。若发 ...

江苏协昌电子科技股份有限公司 监事会议事规则 二○二三年八月 江苏协昌电子科技股份有限公司 监事会议事规则 江苏协昌电子科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的职责与权限，规范监事会的议事方式与表决程序，保障监事会高效、有序运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规 范性文件和《江苏协昌电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，制订《江苏协昌电子科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"本 规则"）。 第二条 公司设立监事会，作为公司的专门监督机构，对公司的经营活动、 董事会及高级管理人员的行为实施监督。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司监事行为及监事会召集、召 开、决议程序的具有法律约束力的法律文件。 第二章 监事 第四条 监事为自然人，无需持有公司的股份。监事应当具有相应的专业知 识或者工作经验，具备有效履职能力。有下列情形之一的，不得担任监事： （一）无民事行为能力或者限制民事 ...